天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

　　股票简称：国恒铁路             股票代码：000594         公告编号：2009-029

　　天津国恒铁路控股股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十七次会议于2009年6月8日以通讯方式召开，会议通知于6月1日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘正浩主持，经会议讨论一致通过以下议案：

　　一、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过因公司董事会成员调整，对董事会所属各专门委员会成员进行调整。

　　1、审计委员会：

　　主任委员：孙坤；委员：郭魁元、杨德勇

　　2、提名委员会：

　　主任委员：杨德勇；委员：刘正浩、潘瑾

　　3、薪酬与考核委员会：

　　主任委员：潘瑾；委员：郭魁元、孙坤

　　4、战略发展委员会

　　主任委员：刘正浩；委员：宋金球、孙坤

　　特此公告。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

　　二〇〇九年六月八日