重庆四维控股（集团）股份有限公司二○○八年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
重庆四维控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2008年度股东大会于2009年6月8日上午在本公司本部会议室召开。参会股东和股东代表共计3人，代表具有表决权的股份149,093,885股，占公司总股本的39.48%。会议由董事会召集，由董事长雷刚先生主持。公司部份董事及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代表认真审议，形成以下决议：
（1）审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；
表决情况：同意票股份数149,093,885股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（2）审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；
表决情况：同意票股份数149,093,885股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（3）审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；
表决情况：同意票股份数149,093,885股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（4）审议通过了《公司2008年度利润分配方案》；
表决情况：同意票股份数75,914,894 股，反对票股份0股，弃权票股份73,178,991股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的50.92%，弃权票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的49.08%。投弃权票股东为青海中金创业投资有限公司。
公司大股东青海中金创业投资有限公司在公司召开四届十七次董事会审议本议案前，向公司发送了关于提议公司2008年度进行分红的函。鉴于公司2008年度的财务状况，公司董事会对该提议未予采纳。提出了“不分配，也不进行资本公积金转增股本”的2008年度利润分配方案。因此，青海中金创业投资有限公司对本议案投了弃权票。
（5）审议通过了《公司2008年年度报告及报告摘要》；
表决情况：同意票股份数149,093,885股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（6）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决情况：同意票股份数149,093,885股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
（7）审议通过了《关于增补董事的议案》；
同意选举周才友先生为公司四届董事会董事。
表决情况：同意票股份数149,093,885股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
(8) 审议通过了《关于购买房地产的议案》；
表决情况：同意票股份数149,093,885股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
(9) 审议通过了《关于变更增资深圳旭莱科技开发有限公司增资方式的议案》。
表决情况：同意票股份数149,093,885股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经公司常年法律顾问重庆源伟律师事务所程源伟、杨芳律师现场见证，并出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
重庆四维控股（集团）股份有限公司
二ＯＯ九年六月八日