抚顺特殊钢股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2009年6月8日以通讯方式召开，会议于同年5月29日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到17名董事，实到16名董事，独立董事屈广金因出差未能出席会议，授权委托独立董事李源山代为出席会议并表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经审议通过《关于启动实施“调整产品结构、提高军工服务能力和提高产品质量技术改造工程”的议案》。
根据公司中长期发展规划，本次将要启动的工程项目主要是建设特冶及钛合金生产线、棒线材升级改造生产线、锻造生产线、大扁钢生产线，主要生产工艺设备有真空感应炉、各类电渣炉、150MN挤压机、70MN快锻快、大扁钢连轧机，大园连铸机、连轧机组，辅助配套工艺设备有加热炉、退火炉及精整修磨和加工设备等。
本次公司中长期技术改造规划全部投资约一百亿元，3-5年内工程计划投资447370万元，资金来源为银行贷款266032万元，企业自筹181338万元。公司将根据项目审批和资金筹措情况具体实施工程计划。
上述项目建成后，特冶生产线年生产钢锭能力达到5.90万吨，150MN挤压机年生产难变形特殊钢坯材能力达到3.05万吨，锻造生产线年生产锻件能力达到16万吨，大扁钢生产线年生产扁材能力达到12万吨，棒线材升级改造生产线年产棒材能力达到44万吨，公司的装备和产品品种将达到世界一流水平。
表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司
董 事 会
2009年6月8日