中体产业集团股份有限公司第四届董事会2009年第七次临时会议决议公告

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业         编号：临2009-20

　　中体产业集团股份有限公司第四届

　　董事会2009年第七次临时会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司第四届董事会2009年第七次临时会议于2009年6月9日以通讯方式召开。出席会议董事应到8名，实到8名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

　　审议通过《关于成立三亚中体万通奥林匹克置业有限公司的议案》，同意成立三亚中体万通奥林匹克置业有限公司作为三亚奥林匹克湾项目的项目公司，负责该项目启动运作。该项目公司注册资本为5000万元人民币，股权比例为本公司及其子公司占51%，北京万通地产股份有限公司方占49%。

　　同意：8 票            反对：0 票         弃权：0 票

　　该项目公司的成立仅为项目启动运作之用，该项目的后续进展情况本公司将在确认后及时公开披露。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○○九年六月九日