新疆啤酒花股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会议未有否决或修改提案的情况发生；
●本次会议未有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
新疆啤酒花股份有限公司2008年年度股东大会于2009年6月9日上午10：30分在公司十楼会议室准时召开，出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份137,244,554股，占公司总股本的37.303%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司副董事长王克勤先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。
二、提案审议情况
与会股东和股东代理人认真审议了董事会、监事会提交的各项议案，经表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》；
本项议案同意票132,712,404股，占出席会议有效表决权的96.7%；反对票0股； 弃权票4,532,150股,占出席会议有效表决权的3.3%。
2、审议通过《公司2008年度董事会工作报告的议案》；
本项议案同意票132,712,404股，占出席会议有效表决权的96.7%；反对票0股； 弃权票4,532,150股,占出席会议有效表决权的3.3%。
3、审议通过《公司2008年度监事会工作报告的议案》；
本项议案同意票132,712,404股，占出席会议有效表决权的96.7%；反对票0股； 弃权票4,532,150股,占出席会议有效表决权的3.3%。
4、审议通过《公司2008年财务决算报告的议案》；
本项议案同意票132,712,404股，占出席会议有效表决权的96.7%；反对票0股； 弃权票4,532,150股,占出席会议有效表决权的3.3%。
5、审议通过《公司2008年年度利润分配预案及公积金转增股本预案》；
本项议案同意票132,712,404股，占出席会议有效表决权的96.7%；反对票0股； 弃权票4,532,150股,占出席会议有效表决权的3.3%。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本项议案同意票132,712,404股，占出席会议有效表决权的96.7%；反对票0股； 弃权票4,532,150股,占出席会议有效表决权的3.3%。
7、审议通过《关于推选黎启基先生为公司董事的议案，》
本项议案同意票132,712,404股，占出席会议有效表决权的96.7%；反对票0股； 弃权票4,532,150股,占出席会议有效表决权的3.3%。
三、律师见证情况
公司聘请新疆鼎信旭业律师事务所王永宏律师现场见证了本次股东大会，并出具了鼎旭证股啤字[2009]第1号《新疆鼎信旭业律师事务所关于新疆啤酒花股份有限公司2008年年度股东大会法律意见书》，认为：公司2008年年度股东大会的召集、召开程序和召开方式、出席本次股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件：
1、新疆啤酒花股份有限公司2008年年度股东大会决议；
2、《新疆鼎信旭业律师事务所关于新疆啤酒花股份有限公司2008年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二OO九年六月九日