沈阳商业城股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司四届二次董事会审议通过了召开2008年年度股东大会的议案，现将召开公司2008年年度股东大会通知公告如下：
公司董事会定于2009年6月30日在公司召开2008年年度股东大会。
（一）会议时间：2009年6月30日（周二）上午9：00
（二）会议地点：沈阳市沈河区中街路212号公司五楼会议室
（三）会议审议内容如下：
1、《公司2008年度董事会工作报告》；
2、《公司2008年度监事会工作报告》；
3、《公司2008年年度报告》及《年报摘要》；
4、《公司2008年度财务决算报告》；
5、《公司2008年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所及支付其2008年度报酬的议案》；
7、《关于修改公司章程部分条款的议案》
8、《独立董事述职报告》；
（四）出席会议对象：
1、本公司的董、监事及高级管理人员，公司聘请的律师；
2、截止2009年6月23日（周二）当天交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有的股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会；
3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。（授权委托书样式附后）。
（五）参加会议登记办法：
1、登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托代理人出席的必须持有股东授权委托书。异地股东可凭上述资料采取信函或传真方式登记。股东须在指定的登记时间办理登记。
2、登记地点：沈阳商业城股份有限公司证券处
3、登记时间：2009年6月29日（周一）上午8：30－11：30，下午13：30－4：30。
4、参会股东的交通费、食宿费自理。
（六）公司联系地址：
沈阳市沈河区中街路212号公司证券处
联系电话：024－24865832 传真：024－24865832
（七）备查文件
1、公司四届二次董事会会议记录及相关公告；
2、公司四届二次监事会会议记录及相关公告；
授权委托书（样式）
兹全权委托 （先生/女士）代表本人出席沈阳商业城股份有限公司2008年年度股东大会，并全权行使对会议议案的表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码（或单位公章）： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托日期：
委托人股东帐号：
本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见
| 序号 | 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2008年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2008年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2008年年度报告》及《年报摘要》 | |||
| 4 | 《公司2008年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《公司2008年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于续聘会计师事务所及支付其2008年度报酬的议案》 | |||
| 7 | 《关于修改公司章程部分条款的议案》 | |||
| 8 | 《独立董事述职报告》 |
沈阳商业城股份有限公司董事会
2009年6月10日