湖南天润化工发展股份有限公司
关于召开公司2008年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》，会议召开情况如下：
一、会议时间：2009年6月30日（星期二）上午10﹕00
二、召 集 人：公司董事会
三、会议地点：湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆
四、召开方式：现场表决
五、出席对象
1、公司股东、董事、监事、高级管理人员聘任律师及保荐机构代表；
2、截止2009年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的本公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席会议并表决，委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。
六、审议事项
1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年年度报告及摘要》；
3、审议《2008年度监事会工作报告》；
4、审议《2008年财务报告》；
5、审议《2008年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请2009年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于增补任春龙先生为公司董事的议案》；
8、审议《2008年度募集资金使用情况的专项报告》；
9、审议《关于2009年度对外担保总额度及授权的议案》。
上述会议审议事项中第1、2、4、5、6、7、8项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，第9项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，第3项已经公司第六届监事会第七次会议审议通过，详情见2009年4月23日及2009年6月10日〈〈中国证券报〉〉、〈〈证券时报〉〉及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
会上公司独立董事将进行述职，独立董事《述职报告》详见2009年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和出席人身份证明进行登记；委托代表人须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证明、股东账户卡和持股凭证进行登记身份证；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，投票委托书必须在股东大会召开前1工作日送达或传真至公司证券部；
2、登记时间：2009年6月25日、26日（上午9：00—12：00，下午14：00—17：30）；
3、登记地点：湖南岳阳市九华山二号公司证券部；
4、信函地址：湖南天润化工发展股份有限公司证券部，信函上注明“股东大会”字样；
5、通信地址：湖南省岳阳九华山二号湖南天润化工发展股份有限公司证券部，邮编：414000，传真号码：0730—8351266。
八、其他事项
2008年度股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
湖南天润化工发展股份有限公司董事会
二〇〇九年六月九日
【附件】
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席湖南天润化工发展股份有限公司2008年年度股东大会，并代表本人对审议的各项议案按本人授权委托书指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 议案内容 | 意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 议案一：审议《2008年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 议案二：审议《2008年年度报告及摘要》的议案 | |||
| 议案三：审议《2008年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 议案四：审议《2008年财务报告》的议案 | |||
| 议案五：审议《2008年度利润分配预案》的议案 | |||
| 议案六：审议《关于聘请2009年度财务审计机构的议案》 | |||
| 议案七：审议《关于增补任春龙先生为公司董事的议案》 | |||
| 议案八：审议《2008年度募集资金使用情况的专项报告》的议案； | |||
| 议案九：审议《关于2009年对外担保总额度及授权的议案》 | |||
注：同意、反对、弃权均标记；√
授权委托书剪报、复印件按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人签名：
委托日期：二OO九年 月 日
证券代码：002113 证券简称：天润发展 公告编号：2009-013
湖南天润化工发展股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2009年6月8日以通迅表决方式召开，会议通知和会议资料已于2009年5月25日向全体董事以书面和电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，收到有效表决票8份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》；
2008年年度股东大会将于2009年6月30日（星期二）上午10：00召开，详情见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知》。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2009年度对外担保总额度及授权的议案》；
为了搞好公司的生产经营，公司总经理提议2009年年度内拟为公司全资子公司岳阳天润农业生产资料有限公司和岳阳宏润肥业有限公司提供累计不超过30,000万元银行贷款的担保,详情见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司关于对外担保事项的公告》。
该议案尚须提交股东大会审议，2008年年度股东大会召开时间详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知》。
特此公告！
湖南天润化工发展股份有限公司董事会
二〇〇九年六月八日
证券代码：002113 证券简称：天润发展 公告编号：2009-014
湖南天润化工发展股份有限公司
关于对外担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）为了搞好生产经营，拟在2009年内为全资子公司岳阳天润农业生产资料有限公司和岳阳宏润肥业有限公司提供累计不超过30,000万元银行贷款的担保。
一、重要内容提示
●被担保人名称：岳阳天润农业生产资料有限公司、岳阳宏润肥业有限公司；
●担保金额：2009年度内累计不超过30,000万元；
●累计为其担保金额：15,000万元；
●被担保人未提供反担保；
●截止目前公司对外担保累计金额15,000万元；
●截止目前公司无对外担保逾期。
二、被担保人基本情况
●岳阳天润农业生产资料有限公司
注册资本3,000万元,法定代表人：彭朝晖,公司持股100%，主要从事化肥、化工产品销售，截止2008年12月31日总资产22,200.51万元，净资产4,569.55万元，资产负债率79.42%，2008年实现销售收入18,008.46万元，实现净利润1,322.70万元；
●岳阳宏润肥业有限公司基本情况：
2008年公司以20万吨尿基复合肥生产装置对其增资4,969万元, 注册资本为5,469万元，法定代表人:唐三保,公司持股100%，主要从事复合肥、化工产品的生产与销售，截止2008年12月31日公司总资产7,174.58万元，净资产5,508.53万元，资产负债率23.22%，2008年实现销售收入6,129.69万元，实现净利润92.57万元。
三、累计担保情况概述
●2008年1月份公司与中国农业发展银行岳阳市分行签订了担保合同（合同号为43069901-2008年岳营（保）字000053号）为岳阳天润农业生产资料有限公司贷款担保，担保期1年，担保金额10,000万元；借款金额为10,000万元，借款性质为化肥储备贷款,贷款分批发放，最后一笔贷款到期日为2009年10月30日；
●2008年10月23日与中国农业发展银行岳阳市分行签订了担保合同（合同号为43069901-2008年岳营（保）字000053号）为岳阳天润农业生产资料有限公司贷款担保，担保期1年，担保金额为5,000万元, 借款金额为5,000万元，借款性质为化肥储备贷款，到期日为2009年10月20日；
●截至目前公司尚未为岳阳宏润肥业有限公司提供担保；
●截至目前公司累计对外担保金额为15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的34.50%。
四、董事会意见
公司董事会认为：为岳阳天润农业生产资料有限公司和岳阳宏润肥业有限公司提供贷款担保有利于保证该公司正常生产经营，有利于促进公司长远发展，不会损害公司及股东利益。并授权公司总经理在上述担保额度内，有权签署岳阳天润农业生产资料有限公司和岳阳宏润肥业有限公司申请湖南省内各商业银行和政策性银行贷款担保合同。
五、独立董事意见
公司董事会同意为全资子公司岳阳天润农资有限公司和岳阳宏润肥业有限公司提供贷款担保是加快公司发展战略，拓宽农资领域和改善产品结构，增强公司抗击风险能力的需要，担保的对象为全资子公司，能有效地控制和防范风险，提供该项担保是必要、可行和安全的，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发（2005）120号文有关问题的说明》等相关规定和公司《对外担保决策制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，我们同意该议案。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司为全资子公司岳阳天润农业生产资料有限公司和岳阳宏润肥业有限公司在2009年度内提供不超过30,000万元贷款担保，有利于公司正常生产经营，有利于公司长远发展，不会损害公司及股东利益。
该议案尚须提交股东大会审议，2008年年度股东大会召开时间详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知》。
特此公告！
湖南天润化工发展股份有限公司董事会
二〇〇九年六月九日