恒宝股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议于2009年6月9日上午9时以通讯方式召开。公司已于2009年6月3日以电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事对议案进行了认真审议和表决并形成如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于王亚君辞去公司副总裁职务的议案》。
会议同意王亚君辞去公司副总裁职务。公司于2009年5月5日收到公司副总裁王亚君因身体因素辞去公司副总裁职务的申请，其辞去副总裁职务后将不在公司任职。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
会议同意聘任赵再兴、高强为公司副总裁。赵再兴、高强的简历附后。
上述两项议案公司独立董事均发表了同意的独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。
为切合公司的业务发展，适应公司内部职能的调整和优化，会议同意公司组织机构作如下调整：战略发展部更名为项目部；票证产品事业部更名为安全印制事业部；其他部门不变。
恒宝股份有限公司董事会
二OO九年六月十日
赵再兴先生简历：
赵再兴：中国国籍，1972年8月出生。1990－1994 就读于内蒙古大学计算机系，计算机应用专业，获学士学位；1997－2000年就读于北京工业大学，计算机软件专业，获硕士学位；2008年就读于中欧国际工商学院EMBA课程。1994－1997在安智中国公司（Ingenico）工作，担任工程师； 2000－2005在普斯电子发展有限公司（Gemplus)工作，先后担任研发工程师、项目经理和解决方案部经理；2005年加盟恒宝股份，先后担任研发中心、金融支付事业部总经理，其间负责多项国家和江苏省政府资金扶持项目。未持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东或实际控制人之间不存在任何关系。
高强先生简历：
高强：中国国籍，1970年1月出生，大专学历，曾任江苏赛博电子有限公司营销公司副经理、销售经理；2003年进入恒宝股份，先后担任公司营销中心总经理、通信事业部总经理、销售总监。未持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东或实际控制人之间不存在任何关系。