中源协和干细胞生物工程股份公司六届八次董事会会议决议公告
暨关于召开2008年年度股东大会会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2009年6月5日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司六届八次董事会会议的通知，本次会议于2009年6月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参会董事8人，参加会议的董事人数和会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、经与会董事审议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于授权经营层成立专门委员会，并尽快解决公司与第三大股东上海望春花实业有限公司历史遗留的债权债务问题的议案。
二、经与会董事审议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于增补六届董事会董事，并将董事候选人提交股东大会审议”的议案。
董事候选人简历：
王勇，1967年10月25日出生，南开大学工商管理硕士，自2004年至2008年12月曾任天津开发区永泰房地产开发有限公司总经理。
三、经与会董事审议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了关于召开中源协和干细胞生物工程股份公司2008年年度股东大会的议案。
公司2008年年度股东大会会议通知如下：
（一）会议召开时间：2009年6月30日上午9时30分，预计会期半天。
（二）会议地点：天津市和平区大理道106号公司会议室
（三）会议召开方式：现场会议
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议审议以下议题：
1、审议《2008年年度报告及摘要》；
2、审议《2008年年度董事会工作报告》；
3、审议《2008年年度监事会工作报告》；
4、审议《2008年年度财务决算报告》；
5、审议《2008年年度利润分配方案》；
6、审议《中源协和干细胞生物工程股份公司章程修正案》；
7、审议关于聘请北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，并支付40万元审计费用的议案；
8、审议关于增补王勇先生为六届董事会董事的议案。
（六）会议出席对象
1、截止2009年6月26日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；授权代表出席股东大会，应出具授权委托书（格式附后），并在会前提交公司。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。
（七）登记事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证、法人股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记，授权委托书见附件。
2、登记时间及登记地点：
登记时间：2009年6月29日上午9：30-11：30，下午1：30-5：00。
登记地点：天津市和平区大理道106号。
3、注意事项：按证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预定半天，出席会议者所有费用一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
4、联系事宜
联系地址：天津天津市和平区大理道106号
联 系 人：高鹏德 孟志宏
联系电话：022－23319619（传 真） 23318350－8007
特此公告
中源协和干细胞生物工程股份公司
董事会
2009年6月9日
附件一：授权委托书样本
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中源协和干细胞生物工程股份公司2008年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。（请对各项议案明确表示赞同、反对、弃权）
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人签名盖章： 委托人持股数：
委托人股东账号： 受托人签名：
受托人身份证号码： 委托日期：