浙江国祥制冷工业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江国祥制冷工业股份有限公司（以下简称“国祥股份”）第五届董事会第十一次会议于2009 年6月5 日以传真和电子邮件方式通知各位董事，会议于2009 年6 月8 日以通讯方式召开，应参与表决董事8 人，实际参与表决董事8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、关于聘任公司证券事务代表的议案
同意聘任马微微女士担任公司证券事务代表职务（简历附后）
本议案表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江国祥制冷工业股份有限公司
2009年6月10日
附：新聘证券事务代表简历
马微微：女，1983年12月出生，大学专科学历。曾任职于浙江国祥制冷工业股份有限公司秘书科，现任职于浙江国祥制冷工业股份有限公司证券部。
证券代码：600340 证券简称：*ST 国祥 公告编号：临2009－08
浙江国祥制冷工业股份有限公司
股票异常波动公告
特别提示：本董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于6月4日、5日、8日连续三个交易日触及涨幅限制，且股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达15%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，属股价异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司经书面询问公司主要股东，公司第一大股东陈天麟于6月8日回函称正在商谈股权转让和公司重大重组事宜。
三、是否存在应披露而未披露重大信息的声明
本公司董事会确认，除上述事项外无应披露而未披露事项，但大股东商谈事宜对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司决定向交易所申请停牌。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司提醒广大投资者，以公司指定的信息披露报刊《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会
二○○九年六月十日
证券代码：600340 证券简称：*ST 国祥 公告编号：临2009－09
浙江国祥制冷工业股份有限公司
重大事项暨停牌公告
特别提示：本董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
本公司正在筹划重大重组事宜，因该重大事项存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，经公司申请本公司股票自6月10日起开始停牌。
本公司拟在本公告刊登后30天内按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票将于2009年7月9日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
浙江国祥制冷工业股份有限公司
二○○九年六月十日