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上海永生数据科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告暨召开二○○八年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海永生数据科技股份有限公司于2009年6月9日以通讯方式召开第六届董事会第六次会议。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中3名独立董事,符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议形成如下决议：
1、审议通过《关于变更公司名称的议案》。鉴于公司目前已不再从事信息数据等科技类业务，公司业务和利润主要通过管理其控股的子公司以实现，为了使公司名称与实际经营情况相符合，经研究并经上海市工商局名称预核准，拟将公司名称变更为 “上海永生投资管理股份有限公司”，同时将英文名称变更为“Shanghai Wingsung Investment Management Co., Ltd.”。并提交股东大会审议。
2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
公司2007年第一次临时股东大会审议通过了董事会《关于修改公司经营范围的议案》，同意在获得商务部批准后，将公司经营范围由“城市地理数据的采集、处理、开发与销售城市信息系统的软件，及提供相关的技术咨询服务；生产与销售笔类及其配套产品与零配件；投资符合国家鼓励外商投资产业项目（具体项目另行报批）”变更为“在国家法律允许和政策鼓励的范围内进行投资管理（具体项目另行报批）”。
根据商务部的初审意见，并经过与商务部多次协商沟通，公司现最终决定拟将公司经营范围由“城市地理数据的采集、处理、开发与销售城市信息系统的软件，及提供相关的技术咨询服务；生产与销售笔类及其配套产品与零配件；投资符合国家鼓励外商投资产业项目（具体项目另行报批）”变更为“企业经营管理咨询”。并同意提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
（1）将原《公司章程》第四条原文为：“公司注册名称：上海永生数据科技股份有限公司；英文名称：Shanghai Wingsung Data Technology Co., Ltd.”
修改为:“公司注册名称：上海永生投资管理股份有限公司；英文名称：Shanghai Wingsung Investment Management Co., Ltd.”
（2）将原《公司章程》第十三条原文为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：城市地理数据的采集、处理、开发与销售城市信息系统的软件，及提供相关的技术咨询服务；生产与销售笔类及其配套产品与零配件；投资符合国家鼓励外商投资产业项目（具体项目另行报批）。”
修改为:“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：企业经营管理咨询。”
（3）根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）和上海证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》的相关规定，将原《公司章程》第一百五十四条原文为：“公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。”
修改为：“公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司的利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，公司可以进行中期现金分红；（三）对于报告期内盈利，公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司应在定期报告中披露未分红的原因，为用于分红的在资金留存公司的用途。”并同意提交股东大会审议。
4、审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》，决定于2009年6月30日召开2008年度股东大会。
上海永生数据科技股份有限公司定于2009年6月30日召开2008年度股东大会，现将公司2008年度股东大会有关事项公告如下：
一、会议时间：2009年6月30日上午9点30分。
二、会议地点：上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室。
三、会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
1、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2008年度财务决算报告》。
2、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2008年利润分配方案》。
3、审议《上海永生数据科技股份有限公司2008年度独立董事工作报告》。
4、审议董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2008年度董事会工作报告》。
5、审议《上海永生数据科技股份有限公司2008年度报告及其摘要》。
6、审议监事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2008年度监事会工作报告》。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、审议《关于变更公司名称的议案》。
9、审议《关于变更公司经营范围的议案》。
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
四、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员。
2、公司聘请的见证律师。
3、截至2009年6月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（B股的最后交易日为6月23日，股权登记日为6月26日）。
五、出席会议登记办法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有公司营业执照副本复印件、法定代表人证明书、身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有公司营业执照副本复印件、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
符合上述条件的个人股东持身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。
股东及其委托代理人也可以通过信函、传真或亲自送达的方式办理登记。
2、登记时间：
2009年6月29日上午9：30－下午4：00；信函方式登记可在2009年6月29日之前（以收到方邮戳为准，并注明股东登记）办理。公司同时也接受现场登记，现场登记时间为会议开始前30分钟。
3、登记地点：
上海市威海路128号长发大厦613室。
六、其他事项
1、与会股东食宿费、交通费自理，会期半天。
2、联系方式
地址/邮编：上海市威海路128号长发大厦613室/200003
联系人：杨海泉、胡岚
联系电话/传真：021－53750009、53750006/021－53750012
上海永生数据科技股份有限公司董事会
二○○九年六月十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席上海永生数据科技股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日