南京新街口百货商店股份有限公司
五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第二十二次会议于2009年6月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2009年6月4日以传真或送达方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到8人，实到8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
会议审议通过如下议案：
《关于召开2008年度股东大会的议案》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2009年6月9日
股票代码：600682 股票简称： 南京新百 编号：临2009-023
南京新街口百货商店股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会决定于2008年6月30日召开2008年度股东大会，现将股东大会有关事宜公告如下：
一、会议时间：2009年6月30日(星期二)上午9：30；
二、会议地点：南京国际会议中心；
三、会议审议内容：
1、《2008 年财务报告及其摘要》
2、《2008 年度董事会工作报告》
3、《2008年度监事会工作报告》
4、《2008 年度财务决算及2009 年度财务预算》
5、《关于2008 年利润分配的预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案》
四、出席会议的对象：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2009年6月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席和参加表决。
五、参加会议登记办法：
1、登记时间：2008年6月24日--6月25日。
2、登记地点：南京市中山南路三号(公司八楼董事会办公室)；
3、登记手续：法人股东凭股权证、单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理；个人股股东凭股东账户卡、持股凭证和本人身份证办理登记手续，委托出席的代表还必须持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、出席会议者食宿、交通费自理。
六、公司联系地址：南京市中山南路三号(八楼董事会办公室)
联系人：毕胜、杨军
联系电话：025—84761696
传真：025-84761696
邮编：210005
附：授权委托书
南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2009年6月9日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京新街口百货商店股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东帐户：
2009年6月9日