广东风华高新科技股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，未有股东提出新的临时提案，也未出现议案被否决情形。
二、会议召开的情况
（一）召开时间： 2009年6月9日上午9:30
（二）召开地点：肇庆市风华路18号公司1号楼会议室召开
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：公司第五届董事会
（五）主持人：董事长钟金松先生
（六）本次会议相关文件及通知分别刊登在2009年4月28日及5月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东及委托代理人共计7人，代表股份172,844,403股，占公司有表决权总股份的25.76%。
公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议《公司董事会2008年度工作报告》
表决情况：同意172,844,403股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议《公司监事会2008年度工作报告》
表决情况：同意172,844,403股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议《公司2008年度报告全文及摘要》
表决情况：同意172,844,403股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议《公司2008年度财务决算报告》
表决情况：同意172,844,403股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议《公司2008年度利润分配方案》
公司2008年度利润分配方案：不派现，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意172,844,403股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议《公司2009年度预算报告》
表决情况：同意172,844,403股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：同意172,844,403股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
表决情况：同意172,844,403股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
（九）审议《关于修订<公司监事会议事规则>部分条款的议案》
表决情况：同意172,844,403股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
（十）审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
1、聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2009年财务审计机构,任期一年;
表决情况：同意172,844,403股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
2、支付深圳南方民和会计师事务所2008年度报酬人民币60万元。
表决情况：同意172,844,403股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
（十一）审议《关于选举幸建超先生为公司董事的议案》
表决情况：同意172,844,403股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜律师事务所深圳分所
（二）见证律师姓名：潘渝嘉
（三）结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
（一）《广东风华高新科技股份有限公司2008年度股东大会决议》；
（二）《北京金杜律师事务所深圳分所关于广东风华高新科技股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
董 事 会
二○○九年六月十日