大连圣亚旅游控股股份有限公司
第三届董事会2009年第一次临时董事会
会议决议公告暨召开2008年度股东大会会议通知
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会2009年第一次临时董事会会议于2009年5月27日发出会议通知，2009年6月9日以通讯表决的方式召开。公司9名董事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：
一、审议《关于推选公司第四届董事会候选人》的议案。
1、推举刘达先生为本公司第四届董事会董事候选人。
9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、推举王双宏先生为本公司第四届董事会董事候选人。
9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、推举周昱今先生为本公司第四届董事会董事候选人。
9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、推举张志新先生为本公司第四届董事会董事候选人。
9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、推举戚杰先生为本公司第四届董事会董事候选人。
9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、推举刘德义先生为本公司第四届董事会董事候选人。
9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、推举王振山先生为本公司第四届董事会独立董事候选人。
9票赞成，0票反对，0 票弃权。
8、推举邸雪筠女士为本公司第四届董事会独立董事候选人。
9票赞成，0 票反对，0票弃权。
9、推举张岳令先生为本公司第四届董事会董事候选人。
9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对以上候选人的提名发表了同意的独立董事意见。
以上9名候选人需提交公司2008年度股东大会审议。
二、审议《公司2008年度内部控制自我评价报告》的议案(详见www.sse.com.cn)。
9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议《关于发出召开股东大会通知》的议案。
9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司于2009年6月30日召开2008年股东大会。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2009年6月30日上午10：00
2、会议地点：大连百年汇豪生酒店会议室
3、召集人： 公司董事会
4、会议主持人：公司董事长刘达先生
5、召开方式： 现场召开
二、会议议题
1、审议《公司董事会2008年度工作报告》。
2、审议《公司监事会2008年度工作报告》。
3、审议《公司2008年年度报告和年度报告摘要》。
4、审议《公司2008年度利润分配方案》。
5、审议《公司2008年度财务决算报告》。
6、审议《修改公司<章程>的议案》。
7、审议《公司独立董事2008年度述职报告》。
8、审议《关于选举公司第四届董事会成员》的议案，本次股东大会将采用累计投票制选举公司董事会成员。
9、审议《关于选举公司第四届监事会成员》的议案，本次股东大会将采用累计投票制选举公司监事会成员。
三、出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009年6月26日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。
3. 公司聘任的律师。
四、出席会议登记方法
1、登记方式：
本人身份证原件、股东帐户卡；法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2009年6 月25日至2009年6 月26日 。
3、登记地点：大连市圣亚旅游控股股份有限公司证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人帐户卡。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号
邮政编码：116023
联系电话：0411-84685225
传 真：0411-84685217
联 系 人：肖峰 孙宇
2、会议费用：
参会股东会费自理。
六、授权委托书
兹授权 先生/女士代表本单位（个人）出席大连圣亚旅游控股股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2009年6月8日
附件一：
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第四届董事会董事会候选人简历
刘达先生简历
刘达先生，男，1965年1月出生，中国国籍，硕士学历，1988.8-1998.4任大连市住宅办公室技术员、科长、副处长等职，1998.4-2000.10任大连房地产开发集团物业总公司副总经理兼东亚房地产开发有限公司副总经理，2000.10-2004.3任大连星海房屋开发公司总经理，2004.3-2005.1任大连市星海湾开发建设管理中心综合管理部部长兼大连星海房屋开发公司总经理、大连星海湾商务区物业管理有限公司董事长，2006.6至今任大连市星海湾开发建设管理中心副主任、党组成员，大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司董事长兼总经理，大连市星海实业发展总公司总经理，2009年3月12日至今任本公司董事长。
王双宏先生简历
王双宏：中国国籍，1956年8月出生，大学学历，1978年7月－1982年7月就读于东北财经大学外贸系，1982年8月－1986年4月任辽宁省机械设备进出口公司外销员，1986年4月－1991年9月任辽宁省机械设备进出口公司机床部副经理、经理，1991年9月－1994年3月任辽宁省机械设备进出口公司副总经理，1994年3月至2006年8月任辽宁迈克集团股份有限公司副董事长、常务副总裁，2006年8月至今任辽宁迈克集团股份有限公司副董事长、总裁，本公司第一、二、三届董事会副董事长。
周昱今先生简历
周昱今：中国国籍，1959年6月出生，经济学硕士，高级经济师，1978年10月－1982年7月就读于辽宁财经学院，1982年8月－1992年6月任教于东北财经大学，1992年7月－1993年12月在中国综合开发研究院（深圳）工作，1994年1月至今任本公司总经理，本公司第一、二、三届董事会副董事长。
张志新先生简历
张志新先生，男，1967年11月出生，中国国籍，本科学历，1985.7-1989.8 就读于东北财经大学，1989.10-1999.10就职于大连市住宅建筑公司，1999.10-2006. 5任大连市人民政府金融工作办公室副处长，2006.5至今任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司董事、副总经理，2009年3月12日至今任本公司董事。
戚杰先生简历
戚杰先生，男，中国国籍，1955年9月出生，本科学历，1974年-1976年辽阳市沈旦公社知青，1976-1980 年辽阳市晶体器件厂工人，1980年-1982年辽阳市卫生学校进修学生、教师，1982年-1984年辽阳市广播电视大学教师，1984年-1986年任辽阳市广播电视大学分校服务公司副经理、教研室副主任， 1986年7月辽阳市广播电视大学函授法律系毕业，1987年任辽阳市宏伟区司法局副局长，1988年辽宁师范学院函授本科中文专业毕业，1990年任辽阳市宏伟区司法局副局长兼律师事务所主任，1992年任辽阳市宏伟区司法局局长，1993年任辽阳市宏伟区律师事务所主任，1997-2008年任中国石油辽阳石油化纤公司企管法规处副处长，2008年2月任中国石油辽阳石油化纤公司所属投资公司专职董事，2009年3月12日至今任本公司董事。
刘德义先生简历
刘德义：中国国籍，1954年4月出生，中专学历，1979年－1993年在大连市风景区管理处工作，1993年至今任大连神洲游艺公司总经理，本公司第一、二、三届董事会董事。
王振山先生简历
王振山先生，男，1964年10月出生，中国国籍，博士。1983年-1987年就读于东北财经大学金融学专业获学士学位，1993年9月毕业于东北财经大学货币银行学专业获硕士学位，1999年11月毕业于东北财经大学金融学专业获博士学位。1987年8月-1998年5月先后任东北财经大学财政金融系助教、讲师、金融教研室副主任，1998年5月-1999年10月任东北财经大学金融系副主任、副教授，1999年11月-2002年4月，东北财经大学金融系副主任、主任、副教授、教授，2002年4月-2006年12月任东北财经大学金融学院院长、教授、博士生导师，2007年1月至今任东北财经大学科研处处长、教授、博士生导师，2009年3月12日至今任本公司独立董事。
邸雪筠女士简历
邸雪筠，女，1958年1月出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师，中国注册资产评估师，1980.9-1984.7就读于东北财经大学投资系，1984-1999在中国核工业总公司财务局工作，先后担任主任科员、副处长、处长等职务，1999年至今担任中资资产评估师事务所有限公司副总经理兼万隆会计师事务所副总经理，在工作期间于1997-2000就读于东北财经大学投资系研究生班，2009年3月12日至今任本公司独立董事。
张岳令先生简历
张岳令先生，男，1969年9月出生，中国国籍，研究生学历，1988.9-1992.7就读于东北财经大学法律系，期间通过国家律师资格考试，1994-1997就读于中国人民大学法学院获法学硕士学位，2007年开始于大连海事大学国际商法专业攻读法学博士。1997年至今在中国农业银行大连分行工作，先后担任信贷管理处科员、法律与合规处处长等职务，现为中国农业银行大连分行法律与合规处处长、大连仲裁委委员、中国农业银行法律专家组成员，2009年3月12日至今任本公司独立董事。
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2009-临013
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第三届监事会2009年度第一次临时监事会
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届监事会2009年第一次临时监事会会议于2009年5月27日向所有监事发出会议通知，于2009年6月9日以通讯表决方式召开。公司6名监事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：
审议《关于推选公司第四届监事会候选人》的议案。
1.推举金永春先生为本公司第四届监事会监事候选人。
6票赞成， 0票反对，0票弃权。
2. 推举邵惠涛先生为本公司第四届监事会监事候选人。
6票赞成， 0票反对，0票弃权。
3. 推举范力先生为本公司第四届监事会监事候选人。
6票赞成， 0票反对，0票弃权。
4. 推举Ricci Gordon Jakamarra Simpson Simo先生为本公司第四届监事会监事候选人。
6票赞成， 0票反对，0票弃权。
以上4名候选人需提交公司2008年度股东大会审议。
此前，公司职工代表大会已推选李绍君先生、赵成东先生为公司第四届监事会职工代表监事。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
监事会
2009年6月9日
附件一：
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第四届监事会候选人简历
金永春先生简历
金永春先生，男，中国国籍，1964年12月出生，本科学历，1984.9-1988.7就读于东北财经大学投资专业，1988.7-1991.2任建行兰州铁路专业支行科员，1991.2-1992.10任建行兰州铁路专业支行营业部副主任，1992.10-1996.1任建行兰州铁路东站办事处副主任，1996. 1-1996.10任建行兰州铁路东站办事处主任，1996.10-1998.5任中信银行大连高新园区办事处主管会计，1998.5-2000.12任大连市建委计财处副处长，2000.12-2004.7任大连市建委工程造价处处长，2004.7-2008.8任大连市建委计财处处长，2008.8至今任大连市星海湾开发建设管理中心党组成员、副主任，2009年3月12日至今任本公司监事长。
邵惠涛先生简历
邵惠涛先生，男，1965年11月出生，中国国籍，本科学历，1984.9-1988.7就读于同济大学岩土工程专业，1988.7-1991.3就职于大连市住宅办公室一处工程科，1991.3-1996.1任大连市住宅办公室一处财务科科长，1996.1-1998.7就职于大连市住宅办公室计财处，1998.7-1999.9大连市景和房屋开发公司计财部部长，1999.9-2001.4任大连市住宅办公室计财处副处长，2001.4-2001.7任大连市星海湾开发建设管理中心计财部副部长，2001.7至今任大连市星海湾开发建设管理中心计财部部长，现为大连市星海湾开发建设管理中心计财部部长，大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司监事会召集人，2009年3月12日至今任本公司监事。
范力先生简历
范力：中国国籍，1966年6月出生，大学学历，1986年9月－1990年7月就读于辽宁大学工业经济专业，1990年7月－1992年11月任辽宁省机械工业委员会科员，1992年11月－1994年3月任辽宁省机械设备进出口公司科员，1994年3月至今，任辽宁迈克集团股份有限公司董事，2009年3月12日至今任本公司监事。
李绍君先生简历
李绍君：中国国籍，1973 年 3 月出生，1993 年 8 月－1995 年 7 月就读大连水产学院，1996年4月起在先后任本公司系统维护部经理助理、系统维护部副经理、系统维护部经理、总经理助理等职务，现任总经理助理兼总经理办公室主任，本公司第三届职工代表监事。
赵成东先生简历
赵成东：中国国籍，1968年4月出生，大学学历，1989年－1993年就读大连大学，1993年－1995年任大连三环子弟中学教师，1995年至2003年12月任本公司总经理办公室副主任。2003年起任公司总经理助理，本公司第一、二、三届职工代表监事。
Ricci Gordon Jakamarra Simpson Simo
Ricci Gordon Jakamarra Simpson Simo：澳大利亚国籍 ，1956年6月出生 ， 1989年，在日本从事建筑工作，在美国纽约服务于一家大型饭店。1990年起，开展澳大利亚环境与文化展览和写作，并在日本成功地展出和销售自己的书——旅行者翻译宝典。1990年至2000年，先后为三位澳大利亚总理工作，他们是罗伯特·霍克，保罗·基廷和约翰·霍华德。其间参加与多位国际著名的领导人的会议。2000年开始，在澳大利亚南部高地地区进行历史考察，发现了以前从未被发现的澳洲土著居民遗迹，其中也包括欧洲人和中国人在这个地区的生活痕迹。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王振山、邸雪筠、张岳令，作为大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与大连圣亚旅游控股股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括大连圣亚旅游控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王振山、邸雪筠、张岳令
二〇〇九年六月九日于大连
大连圣亚旅游控股股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会提名委员会现就提名王振山、邸雪筠、张岳令为大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与大连圣亚旅游控股股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任大连圣亚旅游控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合大连圣亚旅游控股股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大连圣亚旅游控股股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有大连圣亚旅游控股股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有大连圣亚旅游控股股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是大连圣亚旅游控股股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为大连圣亚旅游控股股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与大连圣亚旅游控股股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括大连圣亚旅游控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在大连圣亚旅游控股股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会提名委员会
（盖章）
2009年6月9日