内蒙古远兴能源股份有限公司
五届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2009年5月27日，公司以传真方式发出了召开内蒙古远兴能源股份有限公司五届二次董事会的通知，会议于2009年6月8日召开。应参加表决董事9名，实际表决董事7名，戴志康董事委托左兴平董事出席并行使表决权，梁润彪董事委托丁喜梅董事出席并行使表决权，会议由董事长贺占海先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并书面表决，做出以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司融资租赁担保的议案》；
同意为控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司在新疆长城金融租赁有限公司5,000万元融资租赁业务提供担保，担保期限3年。
公司独立董事对本次担保出具了意见，本议案已经公司五届二次董事会会审议通过，本议案尚需公司2009年第六次临时股东大会审议通过。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为内蒙古远兴江山化工有限公司贷款担保的议案》；
同意为内蒙古远兴江山化工有限公司在鄂尔多斯市商业银行贰仟万（2,000万元）银行贷款提供连带责任担保。
本议案需经公司2009年第六次临时股东大会审议通过。
三、以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于委托贷款的议案》；
同意内蒙古博源控股集团有限公司委托招商银行股份有限公司呼和浩特分行向本公司发放资金委托贷款8,800万元人民币，期限为12个月，年利率为9%。
因本项交易为关联交易，关联董事梁润彪先生、丁喜梅女士、杨红星先生回避表决。本议案需经公司2009年第六次临时股东大会审议通过。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外担保的议案》；
同意公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为公司第三大股东鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司在鄂尔多斯市商业银行陆仟万元（6,000万元）银行承兑汇票贷款提供连带责任担保，担保期限六个月。
本议案需经公司2009年第六次临时股东大会审议通过。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2009年第六次临时股东大会的议案》。
公司2009年第六次临时股东大会定于2009年6月24日（星期三）上午9点召开，本次会议将采用股东现场投票方式进行。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二00九年六月八日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2009—039
内蒙古远兴能源股份有限公司
五届二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2009年5月27日，公司以传真方式发出了召开内蒙古远兴能源股份有限公司五届二次监事会的通知，会议于2009年6月8日召开。应参加表决监事3名，实际表决监事2名，李良忍监事委托苗慧监事出席并行使表决权，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并书面表决，做出以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司融资租赁担保的议案》；
同意为控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司在新疆长城金融租赁有限公司5,000万元融资租赁业务提供担保，担保期限3年。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为内蒙古远兴江山化工有限公司贷款担保的议案》；
同意内蒙古博源控股集团有限公司委托招商银行股份有限公司呼和浩特分行向本公司发放资金委托贷款8,800万元人民币，期限为12个月，年利率为9%。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外担保的议案》；
同意公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为公司第三大股东鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司在鄂尔多斯市商业银行陆仟万元（6,000万元）银行承兑汇票贷款提供连带责任担保，担保期限六个月。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二00九年六月八日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2009—040
内蒙古远兴能源股份有限公司关于
召开2009年第六次临时股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．本次股东大会的召集人为公司董事会。
2．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
本公司五届二次董事会以九票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果一致通过召开2009年第六次临时股东大会。
3．会议召开日期和时间：2009年6月26日（星期五）上午9：00。
4．会议召开方式：现场。
5．出席对象：
（1）截至2009年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层会议室
二、会议审议事项
1．本次股东大会审议事项已经公司五届二次董事会审议通过。
2．本次会议审议事项：
1、《关于为控股子公司融资租赁担保的议案》；
2、《关于为内蒙古远兴江山化工有限公司贷款担保的议案》；
3、《关于委托贷款的议案》；
4、《关于对外担保的议案》。
上述议案详细内容详见2009年6月11日《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网《内蒙古远兴能源股份有限公司关于为控股子公司融资租赁担保的公告》、《内蒙古远兴能源股份有限公司关于为内蒙古远兴江山化工有限公司贷款担保的公告》、《内蒙古远兴能源股份有限公司关于委托贷款的关联交易公告》、《内蒙古远兴能源股份有限公司关于对外担保的公告》、
三、会议登记方法
登记时间： 2009年6月25日上午8：30--11：30
下午2：30--5：30
登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B座16层公司证券事务部。
凡出席公司2009年第六次临时股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明到本公司证券部，办理出席会议的登记续。
四、其他
邮政编码：017000
联系电话：0477-8539874
传 真：0477-8539874
联 系 人： 华阳 裴志强
会议预期半天，交通食宿费自理。
五、备查文件
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二00九年六月八日
附件：
附：授 权 委 托 书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席内蒙古远兴能源股份有限公司二○○九年第六次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、 | 《关于为控股子公司融资租赁担保的议案》； | |||
| 2、 | 《关于为内蒙古远兴江山化工有限公司贷款担保的议案》； | |||
| 3、 | 《关于委托贷款的议案》； | |||
| 4 | 《关于对外担保的议案》。 |
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪报或复印件均有效。
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2009—041
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于为控股子公司融资租赁
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
本公司控股子公司内蒙古苏里天然气化工有限公司（以下简称”苏天化”本公司持有该公司60%的股份，内蒙古博源控股集团有限公司持有该公司40%的股份）以“售后回租”方式向新疆长城金融租赁有限公司（以下简称长城金融公司）申请办理融资租赁业务，融资金额为5,000万元，融资期限为3年。本公司为苏天化本次在长城金融公司的融资租赁承担连带责任担保。
本议案已经公司五届二次董事会审议通过，并经独立董事事前认可，尚需公司2009年第六次临时股东大会审议通过。
二、交易对方情况介绍
交易对方：新疆长城金融租赁有限公司
住所地：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市民主路40号
法定代表人：贺晓初
注册资本：5.19亿元
经营范围：金融业务
新疆长城金融租赁有限公司与公司及公司前十名股东无关联关系
新疆长城金融租赁有限公司最近五年来未受过行政处罚或刑事处罚
三、交易标的基本情况
1、类别：固定资产
2、权属：内蒙古苏里格天然气化工有限公司
3、所在地： 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗
资产价值：该固定资产原值60,350,000.00元，账面净值58,757,430.55元，所有租出资产价值未经审计。根据现有设备实际使用状态，经长城金融公司认定，该固定资产置换价值为5,000万元。
四、交易合同的主要内容
1、租赁物：苏天化公司生产设备。
2、融资金额：5,000万元。
3、租赁方式：售后回租方式，即公司将上述租赁物件出售给长城金融公司，同时再与长城金融公司就该租赁物件签订回租合同，租赁合同期内公司按照租赁合同的约定向长城金融公司分期支付租金。
4、租赁期限：3年共计12期。
5、租金及支付方式：本公司自获得融资资金后第三个月开始支付租金，每三个月支付一次。租金总额共计54,952,360.42元。
6、担保方式：本公司提供连带责任保证。
7、租赁保证金及服务费：租赁保证金750万元，租赁服务费225万元。
8、租金及支付方式：租金每三个月支付一期，总额共计54,952,360.42元。
9、租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归长城金融公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价支付款项后租赁设备所有权归还内蒙古苏里格天然气化工有限公司。
转让费：￥10,000.00元。自租赁期限届满，租赁合同履行完毕之日起，苏天化在向长城金融公司缴纳该固定资产转让费后，苏天化向长城金融公司出具固定资产所有权转移证明。
10、此项交易自双方签署协议之日起生效。
五、独立董事意见
1、内蒙古苏里格天然气化工有限公司为公司主要控股子公司，为该公司贷款提供担保，有利于弥补公司流动资金不足，保证公司生产经营的正常运转。
2、同意公司的该担保事项。
六、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
通过开展融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，有利于优化公司资产负债结构，补充中长期资金需求。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
七、累计对外担保数量
截止目前，本公司对关联方提供的担保为13,314万元；对控股及参股公司提供的担保为154,388万元；控股子公司为本公司提供的担保为2,000万元，累计对外担保为168,902万元，占最近一期经审计净资产的130.90%。
八、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的董事会决议；
2、独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二OO九年六月八日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2009—042
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于为内蒙古远兴江山化工有限公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司为参股公司内蒙古远兴江山化工有限公司（以下简称“远兴江山”本公司持股49%）在鄂尔多斯市商业银行贰仟万元（2,000万元）银行贷款提供连带责任担保。
本事项已经独立董事事前认可，并经本公司五届二次董事会审议通过，尚需公司2009年第六次临时股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：内蒙古远兴江山化工有限公司
2、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审苏木合同查汗淖镇
3、法定代表人：郭旭日
4、注册资本：20,000 万元
5、经营范围：化工及能源产品的研发、生产和销售；对外供热、供电。
6、公司股东：远兴江山是由本公司与浙江江山化工股份有限公司（以下简称“江山化工”）共同投资设立的有限责任公司，江山化工持股51%，本公司持股49%。
7、公司经营状况：截止2008年12月31日，远兴江山经审计的资产总额27,547.67万元, 负债总额9,312.33万元、净资产18,235.34万元、营业收入24.74万元、利润总额-564.64万元、净利润-599.37万元。
该公司控股股东江山化工是浙江省经济建设投资公司控股的国有上市公司，
主要从事化工产品的开发、生产和销售，现有二甲基甲酰胺（DMF）、甲胺(MA)、
二甲基乙酰胺（DMAC）、环氧树脂和合成氨等系列产品，通过与美国杜邦公司合
作，其中DMF和DMAC，生产规模、技术水平和产品质量均处于全球和全国领先
水平。
8、远兴江山投资项目介绍：
公司计划分期建设200kt/a二甲基甲酰胺、180kt/a甲胺、70kt/a合成氨及配套装置。首期报批100kt/a二甲基甲酰胺，90kt/a甲胺、70kt/a合成氨项目已获内蒙古发改委以内发改工字[2008]577 号《关于远兴江山年产10万吨二甲基甲酰胺项目备案的通知》批准立项，项目于2007年8月开工建设，计划于2009年下半年投产试车，首期项目计划总投资为77,000万元。
主要产品二甲基甲酰胺（简称DMF），以甲醇为原料，主要用作PU浆料的溶
剂、电子覆铜板溶剂、药物合成的反应溶剂、合成纤维纺丝与合成树脂的溶剂、
感光化学品发色剂的溶剂，广泛应用于腈纶、聚氨酯、医药、染料、农药等行业。
该项目将对延伸甲醇下游产业链，提高产品附加值具有极其重要的意义。
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任担保；
2、期限：1年；
3、担保金额：人民币2,000万元。
四、董事会意见
为远兴江山贷款担保，有利于加快其项目建设进度，有利于本公司甲醇产品的就地转化，延伸产业链，提高产品附加值。
五、累计对外担保数量
截止目前，本公司对关联方提供的担保为13,314万元；对控股及参股公司提供的担保为151,388万元；控股子公司为本公司提供的担保为2,000万元，累计对外担保为165,902万元，占最近一期经审计净资产的128.57%。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的董事会决议；
2、独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二OO九年六月八日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2009—043
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于委托贷款的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
公司与内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源集团”）、招商银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“招商银行”）签订委托贷款合同，博源集团委托招商银行向本公司贷款捌仟捌佰万元人民币，期限为自放款之日起12个月，年利率为9%。
中国人民银行公布的一年期金融机构贷款基准利率为5.31%，我公司从博源集团年委贷利率为9%。具体原因为：受金融危机影响，我公司主要产品甲醇市场价格自2008年三季度大幅下滑，目前仍在低位运行，公司流动资金紧张，公司直接从金融机构所融资金不能满足生产经营所需。2009年5月，博源集团从呼和浩特商业银行汇商支行借款人民币20,000万元，借款年利率为9.03%，为了补充公司生产经营所需资金，博源集团将8,800万元委贷给本公司，年利率确定为9%，本公司董事会认为本次向博源集团委贷是保证公司生产经营正常运行的必要措施，年委贷利率9%低于博源集团融资利率9.03%，本次从博源集团委贷利率的确定是公平、合理的，不会损害上市公司及其他股东的利益。
本议案已经独立董事事前认可并经公司五届二次董事会审议通过，尚需公司2009年第六次临时股东大会审议通过。
博源集团为本公司的控股股东，因此本项委托贷款构成关联交易，关联董事梁润彪先生、丁喜梅女士、杨红星先生回避表决。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
名称：内蒙古博源控股集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：内蒙古鄂尔多斯市东胜区大桥路西
法定代表人：牛伊平
注册资本：250,000,000 元
税务登记证号码：152701761060593
经营范围：化工产品（不含危险品）生产、销售；建材产品经销；物流，新能源开发；投资咨询；对外投资；企业资产管理咨询。
实际控制人：牛伊平
2、关联关系介绍
博源集团目前持有本公司股份105,554,978股，占公司总股本的20.62%，为本公司的控股股东。
三、关联交易标的的基本情况
本次关联交易标的金额为人民币捌仟捌佰万元。
四、关联交易合同的主要内容
1、当事人：委托人为内蒙古博源控股集团有限公司，委托贷款人为招商银行股份有限公司呼和浩特分行，借款人为内蒙古远兴能源股份有限公司。
2、交易标的金额：人民币捌仟捌佰万元。
3、交易方式：受托贷款人按委托贷款程序向借款人发放和收回委托资金。
4、委托贷款利率：年利率为9%。
5、委托贷款的期限：自放款之日起12个月。
6、还款方式：定期付息，到期还本。
7、合同生效条件、时间、有效期限：委托贷款合同经三方的法定代表人或授权代理人签章并加盖公章后生效，合同有效期限直至本合同项下借款本息及相关费用全部清偿完毕之日止。
五、独立董事意见
1、该贷款借入后有利补充公司资金来源。该项交易符合公司发展的需要，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意公司与内蒙古博源控股集团有限公司进行本次关联交易。
2、本次交易属于关联交易，关联方董事对该议案的表决进行了回避，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
六、关联交易的目的及对公司的影响
此次关联交易的目的是为了保证公司经营和业务发展的资金需求。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二00九年六月八日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2009—044
关于为鄂尔多斯市伊化实业有限
责任公司贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司控股子公司内蒙古苏里格天然气化工有限公司（本公司持有该公司60%的股份）为公司第三大股东鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司（以下简称“伊化实业”）在鄂尔多斯市商业银行陆仟万元（6,000万元）银行承兑汇票贷款提供连带责任担保。
本议案已经公司五届二次董事会审议通过，并经独立董事事前认可，尚需公司2009年第六次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司
2、注册地点：东胜区鄂尔多斯西街6号
3、法定代表人：孙朝晖
4、注册资本： 20,000万元
5、经营范围：化工产品（不含危险品）的生产与销售；物流仓储；工业用水的生产、供应，供水设施的安装、维修；化工产品批发、零售；工程和技术研究，工程管理服务，技术交流与推广服务
6、公司经营状况：截止2008年12月31日，伊化实业经审计的资产总额56,264万元,负债总额35,876万元、净资产20,389万元、营业收入23,000万元、利润总额4,582万元、净利润4,249万元。
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任担保
2、担保金额：人民币陆仟万元
3、担保期限：六个月
3、其他：伊化实业陆仟万元银行承兑汇票贷款，其中保证金比例50%，即人民币3,000万元，敞口部分比例50%，即人民币3,000万元。
四、独立董事意见
1、本次为公司第三大股东鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司贷款担保属于互保，公平、对等，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2、同意公司的该担保事项。
五、对上市公司的影响
本次担保属于互保，伊化实业2009年3月以所持本公司股票600万股为本公司控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司（本公司持有该公司66.2%的股份）在中信银行呼和浩特分行贷款肆仟万元人民币提供了质押担保。担保期限为2009年3月至2010年3月，目前该笔担保尚在履行中。公司本次为伊化实业贷款担保不会损害上市公司及其他股东的利益。
六、累计对外担保数量
截止目前，本公司对关联方提供的担保16,914万元；对控股及参股公司提供的担保为149,388万元；控股子公司为本公司提供的担保为2,000万元，累计对外担保为167,502万元，占最近一期经审计净资产的129.81%。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二00九年六月八日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2009-045
内蒙古远兴能源股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
| 股东名称 | 减持方式 | 减持时间期间 | 本次减持股份 | |
| 股数(万股) | 占总股本比例(%) | |||
| 上海证大投资发展有限公司 | 集中竞价交易 | |||
| 大宗交易 | 2009年6月9日—6月10日 | 800．00 | 1.56% | |
| 其它方式 | ||||
2、股东本次减持前后持股情况
| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
| 股数(万股) | 占总股本比例(%) | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | ||
| 上海证大投资发展 有限公司 | 合计持有股份 | 5069.5279 | 9.90 | 4269.5279 | 8.34% |
| 其中：无限售条件股份 | 4859.4356 | 9.49 | 4059.4356 | 7.93% | |
| 有限售条件股份 | 210.0923 | 0.41 | 210.0923 | 0.41 | |
二、其他相关说明
1、本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定：
√ 否，其间任意30天减持数量均未超过1%。
2、本减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺：
√ 是 承诺的限售条件：股权分置改革方案实施之日起二十四个月之内不减持，期后，二十四个月之内若减持，其价格将大于或等于七元。
三、备查文件
上海证大投资发展有限公司关于减持“远兴能源”股票的通知函。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二00九年六月十一日