江苏天奇物流系统工程股份有限公司
第三届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会第二十六次（临时）会议于2009年6月5日以书面及电子邮件形式发出，会议于2009年6月10日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票，
（具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《对外担保公告》）
（该议案尚需提交股东大会审议）
2、审议通过《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。
同意于2009年6月29日（周一）召开2009年第二次临时股东大会，会议地点：公司会议室，股权登记日：2009年6月25日。
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2009年6月11日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2009—031
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
无锡天奇风电零部件制造有限公司为本公司控股子公司,本公司持有该公司51%的股份，江苏南方天奇投资有限公司持有49%的股份(江苏南方天奇投资有限公司为本公司关联企业，其控股股东与本公司控股股东为同一人，都是黄伟兴先生)。该公司成立于2008年 10月，公司注册资本10000万元，实收资本5000万元；公司主营风电设备零部件（轮毂、主轴、轴承座、机座、调浆支架）的研发、设计、加工制造和销售。
为促进该公司生产基地项目的建设，尽快形成产业化发展，经该公司申请，银行同意为该公司提供项目建设贷款及流动资金贷款。此次申请的银行贷款综合授信总额度为19000万元，其中12000万元综合授信额度需本公司及江苏南方天奇投资有限公司提供共同担保。
该对外担保行为业经公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过。此次会议应参加董事9名，实际参加9名，其中9票赞成，0票弃权，0票反对。
截至本公告日，本公司审议通过的可对外担保累计数量为15500万元（该担保金额均属本公司为控股子公司的担保金额），实际发生担保数额为零；本公司控股子公司无对外担保的情况。
二、被担保人基本情况
无锡天奇风电零部件制造有限公司为本公司控股子公司,本公司持有该公司51%的股份，江苏南方天奇投资有限公司持有49%的股份。该公司成立于2008年 10月，公司注册资本10000万元，实收资本5000万元；公司主营风电设备零部件（轮毂、主轴、轴承座、机座、调浆支架）的研发、设计、加工制造和销售。
截止2009年5月31日止，该公司总资产5520.57万元，总负债624.27万元，净资产4896.30万元，资产负债率11.31%。公司尚无主营业务收入（上述财务数据未经审计）。
三、董事会意见
为支持风电零部件生产基地项目的建设，尽快形成产业化，经公司第三届董事会第二十六次（临时）会议批准，同意由本公司及江苏南方天奇投资有限公司共同为无锡天奇风电零部件制造有限公司提供12000万元的银行综合授信担保（该金额为一年期循环授信额度）。
该对外担保行为尚需提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，董事会审议批准的本公司可对外担保累计额度为15500万元人民币，占2008年度经审计合并报表净资产的33.70%（该净资产值数据未经审计），实际发生担保数额为零；本公司控股子公司尚无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本公司此次提供担保的对象为本公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次（临时）会议决议。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2009年6月11日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2009—032
江苏天奇物流系统工程股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经第三届董事会第二十六次（临时）会议决议，定于2009年6月29日上午10：00在公司会议室（无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号天奇股份办公大楼一楼）召开2009年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2009年6月29日上午10：00
3、会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号天奇股份办公大楼一楼）
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
二、会议审议事项：
1、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》
三、会议出席对象
（一）公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
（二）本次股东大会的股权登记日为2009年6月25日。截至2009年6月25日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；
（三）公司董事、监事及高级管理人员；
（四）公司聘请的律师。
四、会议登记
（一）欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续
1、登记时间：2009年6月26日上午10：00-11：00,下午13：00-15：00
2、登记地点：无锡市滨湖区环湖路287号双虹园内天奇股份董秘办
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
五、其他
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0510-82720289
2、传真：0510-82720289
3、联系人：费小姐
4、通讯地址：无锡市滨湖区环湖路287号双虹园内天奇股份董秘办
5、邮政编码：214081
6、电子信箱：feixy＠21cn.com
六、备查文件
（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第三届董事会第二十六次（临时）会议决议
（二）所有提案的具体内容
特此公告。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2009年6月11日
附件一：（回执及授权委托书）
回 执
截至2009年6月25日,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加江苏天奇物流系统工程股份有限公司2009年度第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江苏天奇物流系统工程股份有限公司2009年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（注：回执及授权委托书剪报、复制均有效）