转债代码：110078 转债简称：澄星转债
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2009年6月9日公告了《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》，并同时公布了附件二《股东参加2009年第一次临时股东大会网络投票操作程序》。2009年第一次临时股东大会定于2009年6月24日在公司举行，会议表决采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，届时公司将通过上海证券交易所交易系统互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台。为保证各位股东准确有效的参与网络投票，现对《股东参加2009年第一次临时股东大会网络投票操作程序》中“议案内容对应的申报价格”按照上海证券交易所交易系统互联网投票系统的要求进行了修正，《股东参加2009年第一次临时股东大会网络投票操作程序》重新公告如下：
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738078 | 澄星投票 | 19项 | A股 |
2、表决议案
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应的申 报价格 |
| 澄星投票 | 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于公司非公开发行A 股股票的方案 | ||
| 2.1 | 本次发行股票的种类和面值 | 2.01元 | |
| 2.2 | 本次发行股票的数量 | 2.02元 | |
| 2.3 | 发行方式 | 2.03元 | |
| 2.4 | 发行对象及认购方式 | 2.04元 | |
| 2.5 | 发行价格及定价依据 | 2.05元 | |
| 2.6 | 募集资金用途 | 2.06元 | |
| 2.7 | 发行股份的锁定期 | 2.07元 | |
| 2.8 | 本次发行决议的有效期 | 2.08元 | |
| 2.9 | 本次非公开发行前的滚存利润的安排 | 2.09元 | |
| 3 | 非公开发行股票预案 | 3.00元 | |
| 4 | 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 | ||
| 4.1 | 收购澄星集团持有的雷打滩水电站有限责任公司55%股权 | 4.01元 | |
| 4.2 | 6.5万吨/年磷酸钙盐技改工程 | 4.02元 | |
| 4.3 | 偿还公司银行贷款与补充流动资金 | 4.03元 | |
| 5 | 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 | 5.00元 | |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 6.00元 | |
| 7 | 董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案 | 7.00元 | |
| 8 | 关于修改公司章程的议案 | 8.00元 | |
| 9 | 改选公司监事的议案 | 9.00元 | |
| 10 | 上述所有议案 | 99元 |
注：99 元代表本次股东大会所有19 项议案
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向为买入股票；
二、投票举例
1、股权登记日持有“澄星股份”A股的投资者对该公司的第一个议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738078 | 买入 | 1元 | 1股 |
2、股权登记日持有"澄星股份"A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均
投赞成票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738078 | 买入 | 99元 | 1股 |
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》的其他内容不变。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二○○九年六月十一日