健康元药业集团股份有限公司
三届三十一次董事会会议决议公告
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）三届三十一次董事会会议于2009年6月10日下午2：00在本公司董事长会议室召开。公司董事长朱保国主持本次会议，会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司两名监事成员及公司总经理列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
1、《关于本公司为海滨制药提供担保的议案》
本公司为深圳市海滨制药有限公司向交通银行深圳蛇口支行申请贷款额度为人民币8,000万元，期限一年，提供连带责任保证担保。
同意7票；反对0票；弃权0票。
2、《关于本公司申请授信额度的议案》
本公司向交通银行深圳蛇口支行申请额度不超过5,000万元，期限为一年的贷款，由朱保国先生提供保证担保。
同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇〇九年六月十一日
股票代码：600380 股票简称：健康元 公告编号：临2009-013
健康元药业集团股份有限公司
关于为深圳市海滨制药有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市海滨制药有限公司（以下简称：海滨制药公司）
●本次担保数量及累计为被担保方担保情况：
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）本次为直接及间接持有100%权益的子公司海滨制药公司向交通银行深圳蛇口支行（以下简称：交行蛇口支行）申请贷款额度为人民币8,000万元，期限一年的贷款提供保证担保。含本次担保，本公司累积为其担保数量为人民币1.4亿元。
●本次对其提供担保无反担保。
●对外担保累计情况：
截至公告日，含本次担保，本公司实际累积对外担保为人民币2.9亿元及港币1.5亿元。
●对外担保逾期的累计数量：
本公司无对外担保逾期的情况，海滨制药公司亦无对外担保逾期的情况。
一、对外担保情况概述及担保协议主要内容
本公司于2009年6月10日经三届三十一次董事会会议审议并通过了《关于本公司为海滨制药提供担保的议案》。
本公司拟为海滨制药公司向交行蛇口支行申请贷款额度为人民币8,000万元，期限一年贷款提供保证担保。
上述担保除本公司担保外，本公司实际控制人朱保国董事长亦同时为海滨制药公司本次贷款提供担保。
除本次担保外，现本公司已为海滨制药公司担保为人民币6,000万元（详细见公告：临2008-032、临2008-033）。
上述担保对象截至2009年4月30日资产负债率未超过70%，且本公司对外担保总额未超过上一年度经审计净资产的50%，根据中国证监会证监公司字[2000]61号文、证监发（2003）56 号文及证监发[2005]120号文以及本公司《公司章程》的有关规定，此次担保行为不需要提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
名 称：深圳市海滨制药有限公司
注册地点：深圳市盐田区沙头角沙盐路2003号
股权结构：本公司持有其95%的股权，本公司直接及间接持有100%权益的子公司健康元日用保健品有限公司持有其5%的股权。
法定代表人：朱保国
注册资本：人民币5500万元
企业类型： 有限责任公司
经营范围：青霉素类：原料药，片剂、胶囊剂；B-内酰胺类粉针剂；植物原料药及其胶囊剂。青霉素类干混悬剂；抗生素原料药，植物原料药。经营进出口业务。
主要财务状况：
| 海滨制药公司财务指标(数据未经审计) | 单位：万元 | |
| 项目 | 2009年4月30日 | 2008年12月31日 |
| 资产总额 | 44,025.31 | 42,578.49 |
| 负债总额 | 11,624.55 | 13,800.34 |
| 净资产 | 26,733.43 | 23,617.63 |
| 净利润 | 2009年1-4月 | 2008年1-12月 |
| 3,115.81 | 7,488.06 | |
上表财务数据为海滨制药公司与子公司新乡海滨药业有限公司合并报表数据。
三、董事会及独立董事意见
董事会认为，被担保公司为本公司直接及间接持有100%权益的子公司，本公司具有实质控制权，且被担保公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，对其提供担保不会损害本公司的利益。
公司独立董事认为：本公司直接及间接持有100%权益的子公司海滨制药公司向交行蛇口支行申请贷款额度为人民币8,000万元，期限一年的贷款为子公司日常经营所需，该公司生产经营正常，无逾期未偿还贷款。因此，提供担保的风险是可控的，担保符合《公司法》和《公司章程》相关规定,同意本公司就海滨制药公司本次融资提供保证担保。
四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，含本次担保，本公司对外担保为人民币2.9亿元及港币1.5亿元。其中为控股子公司对外担保为人民币2.1亿元及港币1.5亿元；焦作健康元生物制品有限公司与焦作金冠嘉华电力有限公司互为对方担保为人民币8,000万元。按照本年4月30日人民币汇率中间价折人民币合计42,209.15万元，占本公司最近一期经审计净资产的15.19%，总资产的7.25%。
本公司无逾期担保事项。
五、备查文件
健康元药业集团股份有限公司三届三十一次董事会会议决议。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二○○九年六月十一日