上海交大南洋股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会没有否决或修改提案的内容
●本次股东大会没有新提案提交表决
（一）会议召开和出席情况
上海交大南洋股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月10日上午在上海交通大学浩然高科技大厦102室召开。出席会议的股东和股东代理人共48人，代表股份79,543,869股，占本公司股份总额的45.7999%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由朱其棕董事长主持，经大会审议并以记名投票的方式逐项表决通过了以下事项：
（二）提案审议情况
一、审议《公司2008年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：79,543,869（七仟九佰五拾四万三仟八佰六拾九）股,意见如下：
同意：79,363,696（七仟九佰三拾六万三仟六佰九拾六）股
占99.7735 ％
反对：111（一佰拾一）股
占0.0001 ％
弃权：180,062（拾八万零六拾二）股
占0.2264 ％
二、审议《公司2008年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：79,543,869（七仟九佰五拾四万三仟八佰六拾九）股,意见如下：
同意：79,370,693（七仟九佰三拾七万零六佰九拾三）股
占99.7823 ％
反对：114（一佰拾四）股
占0.0001 ％
弃权：173,062（拾七万三仟零六拾二）股
占0.2176 ％
三、审议《公司2008年度财务决算及利润分配预案的报告》
参加表决的股数为：79,543,869（七仟九佰五拾四万三仟八佰六拾九）股,意见如下：
同意：79,370,693（七仟九佰三拾七万零六佰九拾三）股
占99.7823 ％
反对：233（二佰三拾三）股
占0.0003 ％
弃权：172,943（拾七万二仟九佰四拾三）股
占0.2174 ％
四、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
参加表决的股数为：79,543,869（七仟九佰五拾四万三仟八佰六拾九）股,意见如下：
同意：79,518,330（七仟九佰五拾一万八仟三佰三拾）股
占99.9679 ％
反对：114（一佰拾四）股
占0.0001 ％
弃权：25,425（二万五仟四佰二拾五）股
占0.0320 ％
五、审议《关于选举公司董事的议案》
选举钱天东先生为公司董事会董事
参加表决的股数为：79,543,869（七仟九佰五拾四万三仟八佰六拾九）股,意见如下：
同意：79,518,330（七仟九佰五拾一万八仟三佰三拾）股
占99.9679 ％
反对：98（九拾八）股
占0.0001 ％
弃权：25,441（二万五仟四佰四拾一）股
占0.0320 ％
六、审议《关于公司注册名称变更的议案》
参加表决的股数为：79,543,869（七仟九佰五拾四万三仟八佰六拾九）股,意见如下：
同意：79,518,330（七仟九佰五拾一万八仟三佰三拾）股
占99.9679 ％
反对：114（一佰拾四）股
占0.0001 ％
弃权：25,425（二万五仟四佰二拾五）股
占0.0320 ％
七、审议《关于公司注册地址变更的议案》
参加表决的股数为：79,543,869（七仟九佰五拾四万三仟八佰六拾九）股,意见如下：
同意：79,518,330（七仟九佰五拾一万八仟三佰三拾）股
占99.9679 ％
反对：90（九拾）股
占0.0001 ％
弃权：25,449（二万五仟四佰四拾九）股
占0.0320 ％
八、审议公司章程修正案
参加表决的股数为：79,543,869（七仟九佰五拾四万三仟八佰六拾九）股,意见如下：
同意：79,518,195（七仟九佰五拾一万八仟一佰九拾五）股
占99.9677 ％
反对：114（一佰拾四）股
占0.0001 ％
弃权：25,560（二万五仟五佰六拾）股
占0.0322 ％
具体修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
（三）律师见证情况
公司聘请了有证券从业资格的国浩律师（集团）上海事务所方祥勇、任远律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会的各项决议合法有效。
特此公告。
上海交大南洋股份有限公司
2009年6月11日