上海交大南洋股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
●本次股东大会没有否决或修改提案的内容
●本次股东大会没有新提案提交表决
(一)会议召开和出席情况
上海交大南洋股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月10日上午在上海交通大学浩然高科技大厦102室召开。出席会议的股东和股东代理人共48人,代表股份79,543,869股,占本公司股份总额的45.7999%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由朱其棕董事长主持,经大会审议并以记名投票的方式逐项表决通过了以下事项:
(二)提案审议情况
一、审议《公司2008年度董事会工作报告》
参加表决的股数为:79,543,869(七仟九佰五拾四万三仟八佰六拾九)股,意见如下:
同意:79,363,696(七仟九佰三拾六万三仟六佰九拾六)股
占99.7735 %
反对:111(一佰拾一)股
占0.0001 %
弃权:180,062(拾八万零六拾二)股
占0.2264 %
二、审议《公司2008年度监事会工作报告》
参加表决的股数为:79,543,869(七仟九佰五拾四万三仟八佰六拾九)股,意见如下:
同意:79,370,693(七仟九佰三拾七万零六佰九拾三)股
占99.7823 %
反对:114(一佰拾四)股
占0.0001 %
弃权:173,062(拾七万三仟零六拾二)股
占0.2176 %
三、审议《公司2008年度财务决算及利润分配预案的报告》
参加表决的股数为:79,543,869(七仟九佰五拾四万三仟八佰六拾九)股,意见如下:
同意:79,370,693(七仟九佰三拾七万零六佰九拾三)股
占99.7823 %
反对:233(二佰三拾三)股
占0.0003 %
弃权:172,943(拾七万二仟九佰四拾三)股
占0.2174 %
四、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
参加表决的股数为:79,543,869(七仟九佰五拾四万三仟八佰六拾九)股,意见如下:
同意:79,518,330(七仟九佰五拾一万八仟三佰三拾)股
占99.9679 %
反对:114(一佰拾四)股
占0.0001 %
弃权:25,425(二万五仟四佰二拾五)股
占0.0320 %
五、审议《关于选举公司董事的议案》
选举钱天东先生为公司董事会董事
参加表决的股数为:79,543,869(七仟九佰五拾四万三仟八佰六拾九)股,意见如下:
同意:79,518,330(七仟九佰五拾一万八仟三佰三拾)股
占99.9679 %
反对:98(九拾八)股
占0.0001 %
弃权:25,441(二万五仟四佰四拾一)股
占0.0320 %
六、审议《关于公司注册名称变更的议案》
参加表决的股数为:79,543,869(七仟九佰五拾四万三仟八佰六拾九)股,意见如下:
同意:79,518,330(七仟九佰五拾一万八仟三佰三拾)股
占99.9679 %
反对:114(一佰拾四)股
占0.0001 %
弃权:25,425(二万五仟四佰二拾五)股
占0.0320 %
七、审议《关于公司注册地址变更的议案》
参加表决的股数为:79,543,869(七仟九佰五拾四万三仟八佰六拾九)股,意见如下:
同意:79,518,330(七仟九佰五拾一万八仟三佰三拾)股
占99.9679 %
反对:90(九拾)股
占0.0001 %
弃权:25,449(二万五仟四佰四拾九)股
占0.0320 %
八、审议公司章程修正案
参加表决的股数为:79,543,869(七仟九佰五拾四万三仟八佰六拾九)股,意见如下:
同意:79,518,195(七仟九佰五拾一万八仟一佰九拾五)股
占99.9677 %
反对:114(一佰拾四)股
占0.0001 %
弃权:25,560(二万五仟五佰六拾)股
占0.0322 %
具体修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
(三)律师见证情况
公司聘请了有证券从业资格的国浩律师(集团)上海事务所方祥勇、任远律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会的各项决议合法有效。
特此公告。
上海交大南洋股份有限公司
2009年6月11日