深圳市振业（集团）股份有限公司
2009年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会无新增提案的情况；
（二）本次股东大会无否决提案的情况；
（三）本次股东大会无修改提案的情况。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2009年6月10日
（二）召开地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：李永明董事长
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计96人，代表股份40,885,223股，占本公司总股本的8.06％。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共10人，代表股份9,049,573股，占公司有表决权总股份的1.78%。
（三）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共86人，代表股份31,835,650股，占公司有表决权总股份的6.28%。
四、提案审议和表决情况
（一）表决情况：
《关于对<2009年度非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案>进行修订的议案》，表决结果为同意40,331,609股，占出席大会有效表决总股数的98.65％；反对553,614股，占出席大会有效表决总股数的1.35％；弃权0股，占出席大会有效表决总股数的0％。
（二）表决结果：在关联股东回避表决的情况下以特别决议的形式通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东广深律师事务所
（二）律师姓名：余北群
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》、《深圳市振业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的规定。本次股东大会会议和通过的决议均合法有效。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年六月十日