湖北三峡新型建材股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决的情况
湖北三峡新型建材股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月10日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。出席会议的股东和股东代表共8人，代表股份143697653股，占公司总股本的41.71%，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议以记名投票表决方式对各项议案进行了表决，形成如下决议：
一、审议通过了公司董事会工作报告；
表决结果为：同意票143697653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
二、审议通过了公司监事会工作报告；
表决结果为：同意票143697653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
三、审议通过了公司2008年度独立董事述职报告；
表决结果为：同意票143697653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
四、审议通过了公司2008年度报告正文及年度报告摘要；
表决结果为：同意票143697653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
五、审议通过了公司2008年度财务决算报告；
表决结果为：同意票143697653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
六、审议通过了公司2008年度利润分配预案；
根据第一大股东当阳市国有资产管理局、第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司和第三大股东当阳市国中安投资有限公司提议，2008年度公司拟不分配，不转增。
表决结果为：同意票143697653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
七、审议通过了公司2009年度融资计划；
根据公司生产经营和项目建设需要，2009年公司拟向金融机构申请新增10000 万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
表决结果为：同意票143697653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
八、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
表决结果为：同意票143697653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
九、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案。
表决结果为：同意票143697653股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
本次股东大会由湖北首义律师事务所律师汪中斌先生、吴东彬先生进行了见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法、有效。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司
二OO九年六月十日