株洲千金药业股份有限公司第六届董事会
第四次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
二OO九年六月十日，第六届董事会第四次会议在公司会议室召开，会议应到董事8人，参加会议董事8人，董事谢超先生、独立董事王国顺先生因工作原因未能出席会议，分别委托董事魏锋先生、独立董事邓超先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由朱飞锦董事长主持，会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了以下议案：
一、关于提名江端预先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
公司独立董事王国顺先生、邓超先生、张少球先生对本次董事候选人提名发表了同意意见。
江端预先生个人简历见附件1。
本议案将提交公司2009年第一次临时股东大会选举批准。
二、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
根据公司董事会工作需要，拟对《公司章程》作如下修改：
| 序号 | 修 改 前 | 修 改 后 |
| 1 | 第四十九条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 | 第四十九条 股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持（公司有两位副董事长时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 |
| 2 | （1）董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议。若董事长未履行职责，且董事会未指定董事主持会议的，则在报所在地中国证监会派出机构备案后，会议由提议股东主持。 …… | （1）董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议。若董事长或副董事长未履行职责，且董事会未指定董事主持会议的，则在报所在地中国证监会派出机构备案后，会议由提议股东主持。 …… |
| 3 | 主持会议的董事长应当要求关联董事回避，如董事长需回避的，其他董事可以要求董事长及其他关联董事回避。无须回避的任何董事均有权要求关联董事回避。 …… | 主持会议的董事长或副董事长应当要求关联董事回避，如董事长或副董事长需回避的，其他董事可以要求董事长或副董事长及其他关联董事回避。无须回避的任何董事均有权要求关联董事回避。 …… |
| 4 | 第一百二十二条 …… 董事会设董事长一人。 | 第一百二十二条 …… 董事会设董事长一人，副董事长一至二人。 |
| 5 | 第一百二十七条 董事长由公司董事担任，由董事会全体董事的过半数选举产生和罢免。 | 第一百二十七条 董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会全体董事的过半数选举产生和罢免。 |
| 6 | 第一百二十七条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百二十七条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位副董事长时，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
| 7 | 第一百三十三条 …… 如有董事长不能履行职责或者不履行职责的情形，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百三十三条 …… 如有董事长、副董事长不能履行职责或者不履行职责的情形，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
本议案将提交公司2009年第一次临时股东大会审议批准。
三、关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案。
定于2009年6月26日召开公司2009年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
（一）、会议议程：
1、审议董事会提交的《关于提名江端预先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。
2、审议董事会提交的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
（二）、会议时间及地点：
会议时间：2009年6月26日上午9：30。
会议地点：公司二楼会议室。
（三）、出席会议人员：
1、截止2009年6月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘任的证券事务律师。
（四）、会议登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（见附件2）、本人身份证及委托人股东账户卡办理登记；
2、法人股东由法定代表人持营业执照副本复印件、本人身份证办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照副本复印件、本人身份证办理登记。
3、登记时间及地点：2009年6月25日（星期四）上午9：30－11：30，下午13：30—16：30在公司三楼证券部进行登记。
（五）、其他事项：
1、本次会期半天，与会人员交通、食宿自理；
2、联系人：丁先生、黎小姐；
3、联系电话：0733－2496088 传真：0733－2496088；
4、公司地址：株洲市荷塘区金钩山路15号。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
2009年6月10日
附件1：江端预先生简历
江端预：男，1962年5月出生，本科学历，经济师，中共党员。1982年9月至1985年9月，在株洲市桥梁厂工作；1985年9月至1987年12月，在共青团株洲市委宣传部工作，任副部长；1988年1月至1990年1月，在共青团中央组织部工作，任主任科员；1990年2月至1996年9月，在株洲市委组织部工作，任副科长；1996年9月至1997年10月，在株洲市商业银行筹备组工作，任筹备办副主任；1997年10月至2009年4月，在株洲市商业银行工作，历任党委副书记、党委书记，兼任监事长、纪委书记；2009年5月起在千金药业工作，任党委书记。
附件2、《授权委托书》
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本单位/个人出席株洲千金药业股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
股东证券帐户卡： 持股数： 股东身份证号码：
委托人签名： 受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日