中国建设银行股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况。
● 本次会议没有临时提案提交表决。
一、会议召集、召开和出席情况
中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”) 2008年度股东大会于2009年6月11日在中国北京市西城区金融大街25号以现场会议形式召开。
出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表共22人，代表有表决权股份188,440,669,809股，占本行有表决权股份总数的80.637%。本次年度股东大会由本行董事会召集，郭树清董事长主持，本行全体董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次年度股东大会的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》等法律法规和本行公司章程的规定。
二、提案审议情况
本次年度股东大会审议并通过如下决议：
(一)审议批准本行2008年度董事会报告
同意188,429,803,523票，占出席会议有表决权股份总数的99.998343%；反对3,114,200票，占出席会议有表决权股份总数的0.001653%；弃权8,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.000004%。
(二)审议批准本行2008年度监事会报告
同意188,429,803,523票，占出席会议有表决权股份总数的99.998343%；反对3,114,200票，占出席会议有表决权股份总数的0.001653%；弃权8,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.000004%。
(三)审议批准本行2008年度财务决算方案
同意187,357,621,330票，占出席会议有表决权股份总数的99.998336%；反对3,114,200票，占出席会议有表决权股份总数的0.001662%；弃权4,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.000002%。
(四)审议批准本行2009年度固定资产投资预算
同意188,438,510,609票，占出席会议有表决权股份总数的99.999983%；反对24,200票，占出席会议有表决权股份总数的0.000013%；弃权8,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.000004%。
(五)审议批准本行2008年下半年利润分配方案
同意188,440,642,609票，占出席会议有表决权股份总数的99.999985%；反对22,200票，占出席会议有表决权股份总数的0.000012%；弃权5,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.000003%。
(六)审议批准本行2008年度董事、监事薪酬清算方案
同意188,437,160,809票，占出席会议有表决权股份总数的99.999485%；反对964,500票，占出席会议有表决权股份总数的0.000512%；弃权5,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.000003%。
(七)审议批准本行聘任2009年度会计师事务所
同意188,413,650,943票，占出席会议有表决权股份总数的99.985662%；反对26,328,566票，占出席会议有表决权股份总数的0.013972%；弃权690,300票，占出席会议有表决权股份总数的0.000366%。
(八)审议批准委任陈佐夫先生担任本行执行董事
同意188,126,631,852票，占出席会议有表决权股份总数的99.856465%；反对270,410,957票，占出席会议有表决权股份总数的0.143532%；弃权5,000票，占出席会议有表决权股份总数的0.000003%。
陈佐夫先生担任本行执行董事的任职资格尚需中国银行业监督管理委员会核准。
上述第(一)项至第(八)项审议事项均为普通决议事项。
有关上述议案的详细内容，请参见本行于2009年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.ccb.com)上刊登的《中国建设银行股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》和《中国建设银行股份有限公司2008年度股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
本行本次年度股东大会经北京市通商律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次年度股东大会的召集、召开、出席会议人数和召集人资格、提交程序及表决程序等相关事项符合《中国人民共和国公司法》等法律法规和本行公司章程的规定，本次年度股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.中国建设银行股份有限公司2008年度股东大会决议
2.北京市通商律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
董事会
2009年6月11日