上海开创国际海洋资源股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
暨召开2009年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2009年6月11日上午10:00在上海市杨浦区共青路448号310会议室召开。本次会议通知于2009年6月5日以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事8人，董事刘小斌先生因故无法参加，委托董事朱建忠先生出席并行使表决权；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长朱建忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。与会董事审议并形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2009年度财务预算报告的议案》
根据公司《章程》及上海证券交易所《股票上市规则》的有关要求，考虑到公司实际经营情况和预定的经营目标计划，特编制《上海开创国际海洋资源股份有限公司2009年度财务预算报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
与会董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了该议案，并将该议案提交公司2009年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于聘用公司2009年度审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会关于公司采用招标方式确定2009年度审计机构的决定，经公司2009年度审计机构招标评审委员会于2009年5月20日进行的评审，最终确定由立信会计师事务所有限公司中标。
根据上述决定及评审结果，现拟聘用立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。立信会计师事务所有限公司在投标文件中确定2009年年度财务报告的审计以及公司内部控制核实评价意见的收费合计为55万元。【注：公司2009年度审计范围较2008年度增加：1、泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司2009年度审计；2、为公司董事会对公司内部控制的自我评估报告提出核实评价意见】
立信会计师事务所有限公司首次为公司提供审计服务，其具备证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2009 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。（立信会计师事务所有限公司简介详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
与会董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了该议案，并将该议案提交公司2009年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司高级经营管理团队2009年度薪酬水平及薪酬与效益挂钩办法的议案》
为科学、客观、公正、规范地评价上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）高级经营管理团队的经营业绩，建立有效的激励与约束机制，充分调动高管人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，确保企业经济效益的持续增长，根据公司董事会薪酬与考核委员会的建议，特制定《上海开创国际海洋资源股份有限公司高级经营管理团队2009年度薪酬水平及薪酬与效益挂钩的管理办法》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
董事谢峰先生因兼任公司总裁职务，自愿回避该议案的表决。
董事谢峰先生回避后，与会董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了该议案。
四、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》
根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第57 号）的规定和有关法律法规的要求，公司应当在章程中明确现金分红政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性。根据上述要求并结合公司实际情况，相应修改公司《章程》。（公司《章程修正案》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
与会董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了该议案，并将该议案提交公司2009年第三次临时股东大会审议，并需经参加表决的有表决权股东所持表决权的 2/3 以上（特别决议）通过。
五、审议通过《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》
公司2009年第三次临时股东大会安排如下：
1、会议时间：2009年6月29日上午10:00
2、会议地点：上海市杨浦区共青路448号507会议室
3、会议审议事项：
1）《关于公司2009年度财务预算报告的议案》
2）《关于聘用公司2009年度审计机构的议案》
3）《关于修改公司<章程>的议案》
4、会议出席对象：
2009年6月25日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，公司董事、监事和高管人员，公司律师。
5、登记办法：
1）个人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证件、股票账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件和股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
2）登记时间：2009年6月26日-28日9:00－17:00
3）登记地点：上海市杨浦区共青路448号303室
异地股东可用信函或传真方式于2009年6月28日前送达公司办理登记手续。
6、联系电话：021－65690310 传真：021－65673892
7、联系人：徐晔 蔡渊
8、与会股东住宿、膳食及交通费用自理。
与会董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了该议案。
特此决议。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
董 事 会
2009年6月11日
附件一：股东参会回执
附件二：股东大会授权委托书
附件一：股东参会回执
回 执
截止2009年6月25日收市时，本单位（本人）持有上海开创国际海洋资源股份有限公司股票，将参加贵公司2009年第三次临时股东大会。
股东账号： 持股数：
出席人姓名： 股东签字（盖章）：
2009年 月 日
附件二：股东大会授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席上海开创国际海洋资源股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
（注：个人股东授权委托书由其本人签名；法人股东授权委托书由其法定代表人签名并加盖单位公章）
委托意见表
| 审议事项 | 同意 | 弃权 | 反对 | |
| 序号 | 议案内容 | |||
| 1 | 《关于公司2009年度财务预算报告的议案》 | |||
| 2 | 《关于聘用公司2009年度审计机构的议案》 | |||
| 3 | 《关于修改公司<章程>的议案》 | |||
以上委托意见表，如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
受托人（签名）： 身份证号码：
受托日期：
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2009－33
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于股东华立产业集团有限公司
股权转让提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年6月11日，上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东华立产业集团有限公司(截止2009年6 月10 日，持有公司25,621,035 股，占公司总股本的12.65%，以下简称：华立产业)通知，华立产业于2009年6 月10日与其同一控制人下的公司-华立集团股份有限公司(以下简称“华立集团”)签订了《股权转让合同》，华立产业拟将其持有的公司股权（25,621,035股）按11.11元/股转让给华立集团。本次股权转让完成后，华立集团持有公司股份25,621,035 股，将成为公司第二大股东，华立集团将继续履行华立产业在公司股权分置改革中所作的有关承诺。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
董 事 会
2009年6月11日