北京首都开发股份有限公司关于取消
2009年7月10日股东大会的通知
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于2009年6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《北京首都开发股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知》（公告编号临2009-020），定于2009年7月10日召开公司2009年第一次临时股东大会。
现因公司董事会决定提前召开2009年第一次临时股东大会，故取消原定于2009年7月10日召开的股东大会,将会议召开时间改为2009年6月29日，具体内容详见公司临2009-025号公告。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2009年6月11日
证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2009—024
北京首都开发股份有限公司关于
2009年第一次临时股东大会增加临时提案的通知
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于2009年6月10日收到公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司的提议函，拟增加一项临时股东大会议案。该议案涉及修改公司本次非公开发行股票对公司滚存利润的安排方式，其主要内容如下：2008年7月经公司2008年第三次临时股东大会审议通过了2008年度非公开发行股票的滚存利润安排方式，即“如果本次发行在2008年12月31日前完成，则本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享；如本次发行在2008年12月31日前不能完成，则截至2008年12月31日的滚存未分配利润归老股东，2009年1月1日至本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享”，修改为：“在本次非公开发行结束后，截至本次发行前的滚存未分配利润全部由本次发行完成后的新老股东共享”。
公司董事会认为，北京首都开发控股（集团）有限公司持有公司67.92%的股份，增加临时提案符合《公司章程》的有关规定。由于公司2008年12月31日前没有完成本次发行，而且对2008年12月31日的滚存利润没有进行分配，原来的滚存利润的安排方式已经不可行，将其修改为本次非公开发行结束后，公司滚存利润全部由本次发行完成后的新老股东共享是符合实际情况的。公司董事会同意将该议案提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2009年6月11日
证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2009—025
北京首都开发股份有限公司关于召开
2009年第一次临时股东大会的通知
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）董事会经研究,决定于2009年6月29日召开公司2009年第一次临时股东大会，具体事项如下：
第一、会议时间：2009年6月29日（周一） 上午9时
第二、会议地点：北京海淀区丽亭华苑酒店三层会议室
第三、会议议程：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
2、审议《关于选举公司独立董事的议案》。
3、审议《关于提高独立董事津贴标准的议案》。
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
5、审议《关于修改公司本次非公开发行滚存利润安排的议案》。
第四、会议出席对象：
1.截止2009年6月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
第五、参加会议办法：
1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2008年6月26日（星期五），上午9：00-11：00时，下午1：00-4：00时。
3.登记地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融大厦D座13层1315室公司证券部。
4.会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
5.联系人：钟宁、万智斌
邮政编码：100031
联系电话：（010）66428113、66428179
传真：（010）66428061
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2009年6月11日