江西赣粤高速公路股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为490,161,413股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009年6月19日
● 经查询，截止2009年6月10日，公司解除限售的3家股东，没有减持所持公司流通股份。
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年5月30日经相关股东会议通过，以2006年6月15日作为股权登记日实施，于2006年6月19日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、参与本次股权分置改革的公司全体非流通股股东承诺：自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。
2、持有公司5%以上股份的非流通股股东江西高速公路投资发展（控股）有限公司（以下简称“控股公司”）承诺：在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过赣粤高速股份总数的5%，在24个月内不超过10%。
截止目前，相关股东严格履行了在股权分置改革方案中所做出的各项承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
根据控股股东江西高速公路投资发展（控股）有限公司在本公司股权分置改革方案中的特别承诺：在本公司股权分置改革完成后的6个月内，提议本公司向全体股东实施资本公积金转增股本的议案。经股东大会审议，公司决定2006年中期实施资本公积金转增股本方案。
本次资本公积金转增股本的方案为：以2006年6月30日总股本778,444,986股为基数, 向全体股东每10股转增5股。本次资本公积金转增完成后，公司总股本由778,444,986股增至1,167,667,479股。
| 股份类别 | 变动前 | 变动数 | 变动后 | 股份比例（%） |
| 有限售条件流通股A股 | 407,164,986 | 203,582,493 | 610,747,479 | 52.30 |
| 无限售条件流通股A股 | 371,280,000 | 185,640,000 | 556,920,000 | 47.70 |
| 合计 | 778,444,986 | 389,222,493 | 1,167,667,479 | 100.00 |
2、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：
（1）第一次限售股份上市后，公司的股本结构变化情况如下：
| 股份类别 | 股改实施后第一次限售股份上市前 | 占总股本的比例（%） | 第一次限售股份上市后 | 占总股本的比例（%） | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 610,747,479 | 52.30 | 548,544,787 | 46.98 |
| 有限售条件的流通股合计 | 610,747,479 | 52.30 | 548,544,787 | 46.98 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 556,920,000 | 47.70 | 619,122,692 | 53.02 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 556,920,000 | 47.70 | 619,122,692 | 53.02 | |
| 股份总数 | 1,167,667,479 | 100.00 | 1,167,667,479 | 100.00 |
（2）第二次限售股份上市后，公司的股本结构变化情况如下：
| 股份类别 | 股改实施后第二次限售股份上市前 | 占总股本的比例（%） | 第二次限售股份上市后 | 占总股本的比例（%） | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 548,544,787 | 46.98 | 490,161,413 | 41.98 |
| 有限售条件的流通股合计 | 548,544,787 | 46.98 | 490,161,413 | 41.98 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 619,122,692 | 53.02 | 677,506,066 | 58.02 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 619,122,692 | 53.02 | 677,506,066 | 58.02 | |
| 股份总数 | 1,167,667,479 | 100.00 | 1,167,667,479 | 100.00 |
（3）公司认股权证2009年第一次行权后，公司的股本结构变化情况如下：
| 股份类别 | 第二次限售股份上市后 | 占总股本的比例（%） | 权证第一次行权后 | 占总股本的比例（%） | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 490,161,413 | 41.98 | 490,161,413 | 41.98 |
| 有限售条件的流通股合计 | 490,161,413 | 41.98 | 490,161,413 | 41.98 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 677,506,066 | 58.02 | 677,507,798 | 58.02 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 677,506,066 | 58.02 | 677,507,798 | 58.02 | |
| 股份总数 | 1,167,667,479 | 100.00 | 1,167,669,211 | 100.00 |
3、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 江西高速公路投资发展（控股）有限公司 | 606,928,161 | 51.98 | 2007-6-19 | 股改解除限售 | 58,383,374 | 490,161,413 | 41.98 |
| 2008-6-19 | 58,383,374 | ||||||
| 江西公路开发总公司 | 3,689,980 | 0.47 | 2007-6-19 | 3,689,980 | 0 | 0 | |
| 江西运输开发公司 | 129,338 | 0.02 | 2007-6-19 | 129,338 | 0 | 0 | |
自2008年6月19日第二次有限售条件的流通股上市流通至今，公司股东持有的有限售条件的流通股的比例没有发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构为广发证券股份有限公司。根据要求，保荐机构对公司本次申请有限售条件流通股上市流通的股东履行承诺及执行情况进行了核查，保荐机构认为：
1、自获得所持非流通股股份上市流通权之日起至本《核查意见》出具之日，赣粤高速相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺，并正在执行其在股权分置改革中所做的承诺。
2、相关股东尚未完全履行股改承诺的，其持有的有限售条件的流通股本次上市流通不影响股改承诺的继续履行。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为490,161,413股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年6月19日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 江西高速公路投资发展（控股）有限公司 | 490,161,413 | 41.98 | 490,161,413 | 0 |
| 合计 | - | 490,161,413 | 41.98 | 490,161,413 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股权分置改革形成）的流通股上市。
公司第一次解除限售股东3家，有限售条件（仅限股权分置改革形成）的流通股上市数量为62,202,692股。相关内容刊登于2007年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
公司第二次解除限售股东1家，有限售条件（仅限股权分置改革形成）的流通股上市数量为58,383,374股。相关内容刊登于2008年6月12日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
经查询，截止2009年6月10日，公司解除限售的3家股东所持无限制条件的流通股份为120,586,066股，没有减持所持公司流通股份。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | 490,161,413 | -490,161,413 | 0 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | ||||
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 490,161,413 | -490,161,413 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 677,507,798 | 490,161,413 | 1,167,669,211 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 677,507,798 | 490,161,413 | 1,167,669,211 | |
| 股份总额 | 1,167,669,211 | 0 | 1,167,669,211 |
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2009年6月12日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书