浙江医药股份有限公司第四届
二十次董事会决议公告暨召开
2009年度第一次临时股东大会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司于2009年6月12日以通讯表决方式召开了四届二十次董事会，本次会议的通知于2009年6月5日以传真方式送达各董事、监事及其他高级管理人员。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，所有参会董事对议案进行了审议及表决，会议经审议形成决议如下：
1、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》。
鉴于公司四届董事会将于2009年6月届满到期，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及上市公司董事会换届的运行程序并结合公司的实际情况，公司第四届董事会拟向股东大会推荐李春波先生、白明辉先生、蒋晓岳先生、张国钧先生、赵毅先生、李春风女士、吕春雷先生为公司第五届董事会董事候选人，杨胜利先生、童本立先生、傅鼎生先生、席建忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会任期三年。
公司独立董事认为：上述第五届董事会候选人符合我国现行法律、法规和政策对上市公司董事、独立董事任职资格的要求。公司董事会提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
4名独立董事候选人的任职资格需上报上海证券交易所审核无异议后提交公司2009年度第一次临时股东大会选举。（以上董事、独立董事候选人简历见附件一，独立董事提名人声明见附件二，独立董事候选人声明见附件三。）
2、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2009年度第一次临时股东大会的议案》，决定于2009年6月29日上午9：00在杭州莫干山路511号梅苑宾馆三楼会议室召开公司2009年度第一次临时股东大会。
现将公司2009年度第一次临时股东大会有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况：
1、会议召集人：浙江医药股份有限公司公司董事会
2、会议时间：2009年6月29日（星期一）上午9：00
3、会议地点：杭州莫干山路511号梅苑宾馆三楼会议室
4、会议方式：现场
（二）会议审议事项：
1、审议《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届监事候选人提名的议案》。
以上第1项议案已经公司四届二十次董事会审议通过，第2项议案已经公司四届十四次监事会审议通过。
（三）出席会议对象：
1、本公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2009年6月22日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议相关手续的本公司股东；
因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）；
3、公司聘请的律师等中介机构工作人员。
（四） 参加会议登记方法：
1、登记时间：2009年6月24日上午9：00——11：30，
下午2：00——5：00时。
2、登记地点：浙江医药股份有限公司董事会办公室。
通讯地址：浙江省杭州市登云路268号浙江医药股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：310011；
传真号码：0571─87213883
3、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可用信函或传真的方式进行登记。
（五） 注意事项：
1、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理；
2、联系人：俞祝军、潘晓笑
3、联系电话：0571─87213883 传 真：0571─87213883
特此公告！
浙江医药股份有限公司董事会
2009年6月12日
附：授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江医药股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：2009年 月 日
注：单位委托须加盖单位公章。
附件一：第五届董事会董事候选人简历
李春波先生，男，1959年4月出生，浙江新昌人，中共党员，中国药科大学医药经济管理专业毕业，高级会计师，高级工程师，历任新昌制药厂财务科长、副厂长、总会计师，1997年5月至2000年5月任浙江医药股份有限公司副总经理兼新昌制药厂厂长，2000年5月至2003年6月任浙江医药股份有限公司总经理兼新昌制药厂厂长，2003年6月至今任浙江医药股份有限公司董事长兼总经理。
白明辉先生，男，汉族，1969年5月出生，工商管理硕士，经济师，中共党员。就读于天津大学基建管理工程系及北京大学光华管理学院工商管理专业。曾先后任职于国家机电轻纺投资公司汽车业务部、国投中嘉实业开发公司、国投电子公司。2002年10月至2006年5月任国投创业投资有限公司高级项目经理，2006年5月至2008年5月任国投高科技投资有限公司高级项目经理外派中国华大集成电路设计（集团）有限责任公司副总经理，2008年5月至今任国投高科技投资有限公司总经理助理，2008年12月至今任浙江医药股份有限公司副董事长。
蒋晓岳先生，男，1962年出生，浙江医科大学药学专业毕业，高级工程师，执业药师，历任新昌制药厂片剂车间技术员、药物研究所制剂研究室主任、质量管理处处长，浙江医药股份有限公司质监办主任、副总经理，现任浙江医药股份有限公司代总经理。1997年6月至2003年6月任浙江医药股份有限公司质监办主任兼新昌制药厂质量管理部部长，2003年6月至2008年4月任浙江医药股份有限公司副总经理、新昌制药厂质量总监，2008年4月至今任浙江医药股份有限公司代总经理。
张国钧先生，男，1961年10月出生，浙江镇海人，中共党员，高级工程师，双学位及中欧国际工商管理学院EMBA学历，历任新昌制药厂车间主任、助理厂长、副厂长及新昌制药股份有限公司副总经理、副总工程师等职，1997年5月至1998年6月任浙江医药股份有限公司总经理助理、董事会秘书，1998年6月至2000年5月任浙江医药股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2000年6月至2003年5月任浙江医药股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书，2003年6月至今任浙江医药股份有限公司副董事长兼常务副总经理。
赵毅先生，男，1956年10月出生，财务会计专业，大学学历，高级工程师，曾先后任职于国家建材局唐山建材技校、北京新型建材总厂、中科院东方公司财务部、国家林业投资公司资金物资部、国家开发投资公司。1996年9月至2000年5月任职于国投兴业、国投药业、国投创业投资有限公司，2000年5月至今任国投高科技投资有限公司资深项目经理，浙江医药股份有限公司董事。
李春风女士，女，1970年生，硕士学历，会计师，曾任海南西普制药有限公司财务科长，宁波天衡制药厂财务科长，1997年4月至2003年6月任浙江医药股份有限公司财务部经理，2003年6月至2006年6月任浙江医药股份有限公司财务负责人，2006年6月至今任浙江医药股份有限公司董事、财务总监。
吕春雷先生，男，1967年1月出生，中共党员，双学士，高级工程师，曾任新昌制药厂合成车间车间技术员、研究所合成室主任、合成二车间主任，1997年7月至2000年6月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂厂长助理兼生产部经理，2000年7月至2002年4月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂副厂长兼合成药厂厂长，2002年4月至2006年3月先后任浙江医药股份有限公司新昌制药厂常务副厂长、代厂长、厂长，2006年6月至今任浙江医药股份有限公司副总经理，2007年12月至今兼任公司人力资源部经理。2001年起享受政府特殊津贴，主持的天然VE工艺技术创新项目2000年获国家科技进步二等奖。
杨胜利先生，男，中共党员，中国工程院院士，1941年1月出生。就读于华东化工学院有机化工系，曾任中国科学院上海药物研究所研究员，1988至今任中国科学院上海生物工程研究中心研究员，期间，1991年至2005年任国家“863”计划生物与现代农业技术领域专家委员会委员，1997年至今任中国工程院院士，2003年至今任国家“973”计划专家、顾问组成员，2001年至2006年任中国微生物学会理事长，2005年至2009年任中国生物工程学会理事长。主要研究领域：基因工程和系统生物学在工业和医药生物技术中的应用。
童本立先生，男，1950年2月出生，中共党员，教授，高级会计师，注册会计师。曾任浙江省财政厅会计处副处长、浙江省财政厅任预算处处长、浙江财经学院副院长，1993年5月至2004年4月任浙江财经学院院长，2003年12月至2008年10月任浙江财经学院校党委书记。现任浙江财经学院教授、浙江省人民政府咨询委员会委员、浙江省政协委员、浙江省“十一五”规划专家委员会委员、中国财政学会理事、浙江省财政学会副会长、浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会副会长、浙江省税务学会顾问、浙江省国际税收研究会副会长等职务。研究方向为会计理论与会计准则研究、财政学，在《财政研究》、《浙江学刊》、《财经论丛》等国内外公开发表的刊物上发表学术论文数十篇。
傅鼎生先生，男，1953年2月出生，中共党员，法学教授，曾在江西上饶中学任教，曾任上海市人大常务委员会立法咨询员和决策咨询专家。1982年至今任华东政法学院教授，现任华东政法大学经济法学院副院长，兼任中国法学会民法研究会常务理事、上海法学会民法研究会副会长、《东方法学》期刊主编。主讲民法总论、物权法、债权法、票据法等课程。主编专著《民商法疑难问题研究》，合著《市场行为法律制度》、《侵权赔偿》、《上海法制战略研究》等著作6本。
席建忠先生，男，1974年6月出生，研究员，博士生导师。2004年9月至2005年6月任美国加州大学洛杉矶分校高级研究助理，2005年7月至今任北京大学工学院特聘研究员。目前实验室研究方向包括开发新型细胞芯片技术、核酸小分子工程技术，迄今已发表SCI论文十余篇，拥有8项专利技术，主持或参与了国家自然科学基金委、科技部等多项国家和地方科研项目。
附件二：独立董事提名人声明
浙江医药股份有限公司独立董事提名人声明
提名人 浙江医药股份有限公司第四届董事会 现就提名杨胜利先生、童本立先生、傅鼎生先生、席建忠先生为浙江医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与浙江医药股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任浙江医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合浙江医药股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江医药股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江医药股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江医药股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为浙江医药股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括浙江医药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：浙江医药股份有限公司董事会
2009年6月12日
附件三：独立董事候选人声明
浙江医药股份有限公司独立董事候选人声明
声明人杨胜利、童本立、傅鼎生、席建忠，作为浙江医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与浙江医药股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括浙江医药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 杨胜利、童本立、傅鼎生、席建忠
2009年6月12日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2009—010
浙江医药股份有限公司
第四届十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司于2009年6月12日以通讯表决方式召开了四届十四次监事会，本次会议的通知于2009年6月5日以传真方式送达各监事。会议应参加监事五名，实际参加监事五名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，所有参会监事对议案进行了审议及表决，以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届监事候选人提名的议案》。
鉴于公司四届监事会将于2009年6月届满到期，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及上市公司监事会换届的运行程序并结合公司的实际情况，公司第四届监事会拟向股东大会推荐李一鸣先生、金一平先生、曹勇先生为公司第五届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），另二名职工监事将由公司职工代表大会选举产生。第五届监事会任期三年。
有关股东推荐的三名监事候选人名单将提请公司2009年度第一次临时股东大会选举产生。
浙江医药股份有限公司监事会
2009年6月12日
附件：第五届监事会监事候选人简历
李一鸣先生，男，1957年1月出生，大学本科，农村经济专业，副研究员，中共党员。曾在北京第四制药厂、北京农林科学研究院综合所、国家农业投资公司工作，1996年8月至2002年10月，先后担任国投兴业有限公司工作、国投药业投资有限公司部门副经理，2002年10月至今任国投高科技投资有限公司资深项目经理，2000年6月至今任浙江医药股份有限公司监事长。
金一平先生，男，汉族，1965年11月出生，中共党员，高级工程师，毕业于华东理工大学生物工程专业，历任新昌制药厂长助理、新昌制药厂抗生素厂厂长、1998年11月至2003年7月任新昌制药厂副厂长兼抗生素厂厂长，2003年7月至今任浙江来益生物技术有限公司总经理，2006年3月至今兼任浙江医药股份有限公司安全生产、环保监管部总经理。
曹勇先生，男，1970年11月12日出生，经济师，南开大学国际经济专业本科毕业。1997年9月至1998年6月任浙江医药股份有限公司新昌制药厂国贸部经理，1998年7月至2003年8月任浙江医药股份有限公司新昌制药营销公司副总经理，2003年8月至2007年12月任浙江医药股份有限公司国际贸易总公司总经理兼一部经理，2007年12月至今任浙江医药股份有限公司医药贸易总公司总经理兼国贸一部经理。