中国民生银行股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的提示公告
重要指示：
股权登记日：2009年6月12日（星期五）
会议报名日：2009年6月16日（星期二）
会议召开日：2009年6月22日（星期一）
公司定于2009年6月22日（星期一）14:00在北京召开公司2009年第二次临时股东大会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。召开本次股东大会的公告已于2009年6月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。根据相关规定，现将召开本次股东大会的有关事宜再次通知如下：
（一）会议时间、地点和会期：
现场会议时间：2009年6月22日（星期一）14:00
现场会议地点：北京友谊宾馆嘉宾楼5号会议室（北京市海淀区中关村南大街1号）
现场会议会期：半天
网络投票时间为：2009年6月22日（星期一）上午9：30—下午15：00
（二）会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（三）会议议题：
1、关于中国民生银行股份有限公司发行H股股票并上市的议案；
2、关于中国民生银行股份有限公司发行H股股票并上市方案的议案；
（1）发行资格和发行条件 （2）发行种类 （3）发行时间 （4）发行方式
（5）发行规模 （6）定价方式 （7）发行对象 （8）发售原则
3、关于中国民生银行股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案；
4、关于前次募集资金使用情况的议案；
5、关于中国民生银行股份有限公司发行H股股票募集资金使用及投向计划的议案；
6、关于提请股东大会同意发行H股股票并上市决议有效期的议案；
7、 关于提请股东大会授权中国民生银行股份有限公司董事会及其获授权人士全权处理与本次发行H股股票并上市有关事项的议案；
8、关于修订《中国民生银行股份有限公司章程草案》（H股）的议案；
9、关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案。
有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）表决注意事项
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）出席会议对象：
1、本次临时股东大会的股权登记日为2009年6月12日（星期五）。在该股权登记日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或股东授权代理人）均有权参加本次临时股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。在上述日期登记在册的社会公众股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
（六）出席会议的股东登记办法：
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东应持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2009年6月16日（星期二）上午9:00—11:30，下午2:00—4:30
3、登记地点：北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼
（七）其它事项：
与会人员交通食宿费用自理。
联系方法：
公司地址：北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼（100873）
联系人：李小姐、周小姐
联系电话：010—68946669－5807、5811, 68496790
传真：010—68466796
特此公告
附件1：投资者参加网络投票的操作流程
附件2：中国民生银行股份有限公司2009年第二次临时股东大会授权委托书
中国民生银行股份有限公司董事会
2009年6月13日
附件1：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738016 | 民生投票 | 16 | A股 |
2、表决议案
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 民生银行 | 1 | 议案一 | 1元 |
| 民生银行 | 2 | 议案二中议项1 | 2元 |
| 民生银行 | 3 | 议案二中议项2 | 3元 |
| 民生银行 | 4 | 议案二中议项3 | 4元 |
| 民生银行 | 5 | 议案二中议项4 | 5元 |
| 民生银行 | 6 | 议案二中议项5 | 6元 |
| 民生银行 | 7 | 议案二中议项6 | 7元 |
| 民生银行 | 8 | 议案二中议项7 | 8元 |
| 民生银行 | 9 | 议案二中议项8 | 9元 |
| 民生银行 | 10 | 议案三 | 10元 |
| 民生银行 | 11 | 议案四 | 11元 |
| 民生银行 | 12 | 议案五 | 12元 |
| 民生银行 | 13 | 议案六 | 13元 |
| 民生银行 | 14 | 议案七 | 14元 |
| 民生银行 | 15 | 议案八 | 15元 |
| 民生银行 | 16 | 议案九 | 16元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、临时股东大会会议股权登记日持有“民生银行”A股的沪市投资者，对公司审议的议案一投赞成票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738016 | 买入 | 1元 | 1股 |
如某沪市投资者对公司议案一投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738016 | 买入 | 1元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中国民生银行股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
受托日期：2009年 月 日
委托人股东帐号：
注：授权委托书复印件有效。