山东九发食用菌股份有限公司
关于召开2009年度第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2009年6月6日公告了第四届董事会第五次临时会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的会议通知，现将有关事宜通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权
3、现场会议时间：2009年6月22日上午9:00
4、现场会议地点：山东省龙口市南山宾馆迎宾楼5楼大会议室
5、网络投票时间：2009年6月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
6、股权登记日：2009年6月16日
7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
8、现场会议出席会议人员：
（1）截止2009年6月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
（2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；
（3）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师。
9、参加现场会议登记办法：
（1）登记时间：2009年6月18日至2009年6月20日，每个工作日上午9：30－11：30，下午 14：00－17：00 登记。
（2）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东受权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。
（3）联系人：刘昌喜
（4）联系电话：0535-6623880 传真：0535-6623798 邮政编码：264001
（5）注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。
二、会议审议事项
议案一：审议《关于<山东九发食用菌股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产方案>的议案》；
1、 交易方式；
2、 交易定价基准日；
3、 发行股份类型和面值；
4、 发行股份数量；
5、 发行对象；
6、 发行价格；
7、 股份锁定；
8、 上市地点；
9、 交易资产涉及人员的安置；
10、置入资产和置出资产自评估基准日至交割日期间损益的归属；
11、本次交易不构成关联交易；
12、决议的有效期；
13、本次交易方案实施尚需履行的审批程序。
议案二：审议《关于<山东九发食用菌股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产报告书（草案）>的议案》；
议案三：审议《关于〈山东九发食用菌股份有限公司资产置换及发行股份购买资产协议书〉的议案》；
议案四：审议《关于〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》；
议案五：审议《关于修改山东九发食用菌股份有限公司章程的议案》；
议案六：审议《关于提请股东大会审议山东南山建设发展股份有限公司八名自然人股东免于以要约方式增持公司股份的议案》；
议案七：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换及发行股份购买资产的议案》；
议案八：审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
三、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（1）本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2009年6月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（2） 代码：738180；投票简称：九发投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议 案 | 对应申报价格（元） |
| 1.00 | 关于《山东九发食用菌股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产方案》的议案 | |
| 1.01 | 交易方式 | 1.00 |
| 1.02 | 交易定价基准日 | 2.00 |
| 1.03 | 发行股份类型和面值 | 3.00 |
| 1.04 | 发行股份数量 | 4.00 |
| 1.05 | 发行对象 | 5.00 |
| 1.06 | 发行价格 | 6.00 |
| 1.07 | 股份锁定 | 7.00 |
| 1.08 | 上市地点 | 8.00 |
| 1.09 | 交易资产涉及人员的安置 | 9.00 |
| 1.10 | 置入资产和置出资产自评估基准日至交割日期间损益的归属 | 10.00 |
| 1.11 | 本次交易不构成关联交易 | 11.00 |
| 1.12 | 决议有效期 | 12.00 |
| 1.13 | 本次交易方案实施尚需履行的审批程序 | 13.00 |
| 2.00 | 关于《山东九发食用菌股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产报告书（草案）》的议案 | 14.00 |
| 3.00 | 关于《山东九发食用菌股份有限公司资产置换及发行股份购买资产协议书》的议案 | 15.00 |
| 4.00 | 关于《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案 | 16.00 |
| 5.00 | 关于修改山东九发食用菌股份有限公司章程的议案 | 17.00 |
| 6.00 | 关于提请股东大会审议山东南山建设发展股份有限公司八名自然人股东免于以要约方式增持公司股份的议案 | 18.00 |
| 7.00 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换及发行股份购买资产的议案 | 19.00 |
| 8.00 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 20.00 |
（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）投票举例
以议案序号1.01"交易方式"为例。
如投资者对该议项投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738180 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
如投资者对该议项投反对票，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738180 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
如投资者对该议项投弃权票，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738180 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
（5）投票注意事项
A、对上述待表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。
四、董事会征集投票权程序
（1）征集对象：本次投票权征集的对象为山东九发食用菌股份有限公司截止2009年6月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体无限售条件流通股股东。
（2）征集时间：自2009年6月18日至2009年6月20日 (每日9：00-17：
00)。
（3）征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。
（4）征集程序：请详见公告《山东九发食用菌股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知》议案十一《关于公司董事会作为征集人公开征集相关股东会议投票权的议案》。
山东九发食用菌股份有限公司董事会
2009年6月12日
附件：
1、董事会征集投票委托授权委托书(注：本表复印有效)
山东九发食用菌股份有限公司二○○九年度第一次临时股东大会
董事会征集投票委托授权委托书
委托人声明：本人是在对董事会征集投票委托的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次股东大会登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自(不包括网络投票)或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。
本公司/本人作为委托人，兹授权委托山东九发食用菌股份有限公司董事会代表本公司/本人出席 2009年6月22日在山东省龙口市南山宾馆迎宾楼5楼大会议室召开的山东九发食用菌股份有限公司股东大会，并按本公司/本人的意愿代为投票。本公司/本人将投票权委托给征集人，即为将在股东大会上的投票权作同等委托。本公司/本人对股东大会本次重大资产置换及发行股份购买资产相关议案的表决意见：
| 上市公司名称 | 山东九发食用菌股份有限公司 | 股票代码 | 600180 |
| 委托人名称或姓名 | 委托人身份证号码（法人股东请填写其法人资格证号） | ||
| 委托人股东账号 | |||
| 委托人持股数量 | 委托股票的股份数量 | ||
| 序号 | 股东大会议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| （一） | 《<山东九发食用菌股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产方案>的议案》 | |||
| 本次发行具体内容 | ||||
| 1 | 交易方式 | |||
| 2 | 交易定价基准日 | |||
| 3 | 发行股份类型和面值 | |||
| 4 | 发行股份数量 | |||
| 5 | 发行对象 | |||
| 6 | 发行价格 | |||
| 7 | 股份锁定 | |||
| 8 | 上市地点 | |||
| 9 | 交易资产涉及人员的安置 | |||
| 10 | 置入资产和置出资产自评估基准日至交割日期间损益的归属 | |||
| 11 | 本次交易不构成关联交易 | |||
| 12 | 决议的有效期 | |||
| 13 | 本次交易方案实施尚需履行的审批程序 | |||
| （二） | 《关于<山东九发食用菌股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产报告书（草案）>的议案》 | |||
| （三） | 《关于〈山东九发食用菌股份有限公司资产置换及发行股份购买资产协议书〉的议案》 | |||
| （四） | 《关于〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》 | |||
| （五） | 《关于修改山东九发食用菌股份有限公司章程的议案》 | |||
| （六） | 《关于提请股东大会审议山东南山建设发展股份有限公司八名自然人股东免于以要约方式增持公司股份的议案》 | |||
| （七） | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换及发行股份购买资产的议案》 | |||
| （八） | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | |||
| （注：请对该表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者必选一项；多选，则视为该授权委托事项无效；未作选择的，应明确表示征集人是否有权按自己的意思表决，否则视为该授权委托事项无效。） | ||||
| 委托人（自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖法人公章）： 委托日期： | ||||
2、2009年第一次临时股东大会授权委托书(注：本表复印有效)
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东九发食用菌股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期： 授权范围：
| 序号 | 股东大会议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| （一） | 《<山东九发食用菌股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产方案>的议案》 | |||
| 本次发行具体内容 | ||||
| 1 | 交易方式 | |||
| 2 | 交易定价基准日 | |||
| 3 | 发行股份类型和面值 | |||
| 4 | 发行股份数量 | |||
| 5 | 发行对象 | |||
| 6 | 发行价格 | |||
| 7 | 股份锁定 | |||
| 8 | 上市地点 | |||
| 9 | 交易资产涉及人员的安置 | |||
| 10 | 置入资产和置出资产自评估基准日至交割日期间损益的归属 | |||
| 11 | 本次交易不构成关联交易 | |||
| 12 | 决议的有效期 | |||
| 13 | 本次交易方案实施尚需履行的审批程序 | |||
| （二） | 《关于<山东九发食用菌股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产报告书（草案）>的议案》 | |||
| （三） | 《关于〈山东九发食用菌股份有限公司资产置换及发行股份购买资产协议书〉的议案》 | |||
| （四） | 《关于〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》 | |||
| （五） | 《关于修改山东九发食用菌股份有限公司章程的议案》 | |||
| （六） | 《关于提请股东大会审议山东南山建设发展股份有限公司八名自然人股东免于以要约方式增持公司股份的议案》 | |||
| （七） | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换及发行股份购买资产的议案》 | |||
| （八） | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | |||
| （注：请对该表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者必选一项；多选，则视为该授权委托事项无效；未作选择的，应明确表示征集人是否有权按自己的意思表决，否则视为该授权委托事项无效。） | ||||
| 委托人（自然人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖法人公章）： 委托日期： | ||||