西安航空动力股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会提示性公告

　　证券代码：600893         证券简称：航空动力            公告编号：2009临-022

　　西安航空动力股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对本公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西安航空动力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2009年5月19日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《第五届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知》，定于2009年6月18日召开公司2009年第二次临时股东大会。

2009年5月27日，公司收到控股股东西安航空发动机（集团）有限公司（持有本公司65.54%的股份）书面提交的关于提议增加2009年第二次临时股东大会临时议案的函，要求公司在2009年第二次临时股东大会上增加《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，对公司董事会和监事会进行换届选举。2009年6月3日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《西安航空动力股份有限公司增加2009年第二次临时股东大会临时提案的公告暨2009年第二次临时股东大会补充通知公告》（以及于6月12日刊登的《更正公告》），增加上述两项临时提案。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的相关规定，现公告关于公司召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告，相关事宜通知如下：

（一）召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会

2、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。

（二）会议召开时间

现场会议召开时间为：2009 年6 月18 日14：00。

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009 年6 月18日9:30－11:30、13:00－15:00。

（三）会议召开地点

现场会议地点为：西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室。

（四）会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议议题

1、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》

2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

(1)发行股票的种类和面值

(2)发行方式

(3)发行数量

(4)发行对象

(5)定价基准日

(6)定价方式或价格区间

(7)锁定期

(8)认购方式

(9)上市地点

(10)本次发行的募集资金金额与用途

(11)本次非公开发行前的滚存利润安排

(12)本次非公开发行股票决议的有效期限

4、审议《关于非公开发行股票预案的议案》

5、审议《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

7、审议《关于对募集资金投资项目先行投资的议案》

8、审议《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》（采用累积投票制）

9、审议《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》（采用累积投票制）。

（注：独立董事候选人的有关资料还将事先提交上海证券交易所审核，经审核无异议后方可提交股东大会。）

（五） 会议出席对象

1、截至于2009 年6 月11 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人，见证律师等。

（六）表决权

投票表决时，同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

（七） 现场会议参加办法

1、登记手续：

个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡；

法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。

2、登记时间：

2009 年6 月16 日—6 月17 日上午9：00～11：00 下午2：00～4：00，2009年6 月18 日12：30～13：00。异地股东可采取信函或传真的方式登记。

3、登记地点：西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证

明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

（八） 联系方式

1、会议联系方式

联系电话：029-86150271

传真：029-86629636

联系人：蒋富国

通讯地址：西安市北郊徐家湾13号信箱

邮政编码：710021

（九） 其他事项

1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

西安航空动力股份有限公司董事会

二00九年六月十五日

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书(格式)

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

1、投票时间：2009年6月18日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

2、投票流程：

(1)投票代码：738893

(2)投票简称：航空投票

(3)买卖方向：买入

(4)表决意见：

(a)不采用累积投票制的议案（议案一至议案七），申报股数代表表决意见，在“对应的申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

(b)采用累积投票制的议案，申报股数代表选举票数，在“对应的申报股数”项下，根据个人所拥有的累积投票权数，自行填报选举票数（对各项议案填报的选举票数合计不能超个人所拥有的累积表决票数）。

3、表决议案：

(1)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，以99元代表总议案，以1元代表议案一，以2元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
总议案	表决以下议案一至议案九所有议案	99元
议案一	《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》	1.00元
议案二	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	2.00元
议案三	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	3.00元
1	发行股票的种类和面值	3.01元
2	发行方式	3.02元

3	发行数量	3.03元
4	发行对象	3.04元
5	定价基准日	3.05元
6	定价方式或价格区间	3.06元
7	锁定期	3.07元
8	认购方式	3.08元
9	上市地点	3.09元
10	本次发行的募集资金金额与用途	3.10元
11	本次非公开发行前的滚存利润安排	3.11元
12	本次非公开发行股票决议的有效期限	3.12元
议案四	《关于非公开发行股票预案的议案》	4.00元
议案五	《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	5.00元
议案六	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	6.00元
议案七	《关于对募集资金投资项目先行投资的议案》	7.00元
议案八	《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》（采用累积投票制）	8.00元
1	马福安先生	8.01元
2	蔡毅先生	8.02元
3	孟建先生	8.03元
4	王良先生	8.04元
5	赵岳先生	8.05元
6	池耀宗先生	8.06元
7	刘志新先生	8.07元
8	鲍卉芳女士	8.08元
9	杨嵘女士	8.09元
10	赵朝晖先生	8.10元
11	孙再华先生	8.11元
12	金光日先生	8.12元
议案九	《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》（采用累积投票制）	9.00元
1	万多波	9.01元
2	乔堃	9.02元
3	颜建兴	9.03元

注：对于议案三中有多个需表决的子议案，3.00 元代表对议案三中全部议案进行表决，3.01 代表对议案三中的子议案1进行表决，3.02 代表对议案三中的子议案2进行表决，依此类推。议案八和议案九同样适用此方法。

(2)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(3)在股东对议案三、议案八和议案九进行投票表决时，如果股东对议案三、议案八和议案九子议案的一项或多项投票表决，然后对议案三、议案八和议案九投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案三、议案八和议案九的投票表决意见为准。

(4)申报价格99 元代表对本次股东大会所有议案的一揽子申报。如果股东对具体议案已投票表决的，则以该议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。

(5)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

(6) 投票举例

(a)不采用累积投票制的议案

股权登记日持有“航空动力”股票的投资者，对议案一《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》投同意票的申报如下：

投票代码	买入方向	申报价格	对应的申报股数
738893	买入	1 元	1 股

(b)采用累积投票制的议案

股权登记日持有“航空动力”股票的投资者，例如：持有公司100 股股票，采用累积投票制时，在议案八《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》中就有1200票的表决权，该投资者可以1200 票为限，按自己的意愿进行表决，既可以把1200 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人，但对各位候选人投票数合计不能超过拥有表决权1200票。

如对第一位候选人投票方式如下：

投票代码	买入方向	申报价格	对应的申报股数
738893	买入	8.01 元	此处填选举票数

对其余候选人投票依次类推。

附件二：授权委托书

西安航空动力股份有限公司2009年第二次临时股东大会股东授权委托书

本人／本单位作为西安航空动力股份有限公司的股东，兹委托    先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2009年第二次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人签名/盖章：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期：

本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见：

议案 序号	审议事项	同意	反对	弃权
议案一	《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
议案二	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案三	《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1	发行股票的种类和面值
2	发行方式
3	发行数量
4	发行对象
5	定价基准日
6	定价方式或价格区间
7	锁定期
8	认购方式
9	上市地点
10	本次发行的募集资金金额与用途
11	本次非公开发行前的滚存利润安排
12	本次非公开发行股票决议的有效期限
议案四	《关于非公开发行股票预案的议案》
议案五	《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
议案六	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
议案七	《关于对募集资金投资项目先行投资的议案》
议案八	《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》（采用累积投票制，见附注4）	投票数	――	――
1	马福安先生
2	蔡毅先生
3	孟建先生
4	王良先生
5	赵岳先生
6	池耀宗先生
7	刘志新先生
8	鲍卉芳女士
9	杨嵘女士
10	赵朝晖先生
11	孙再华先生
12	金光日先生
议案九	《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》（采用累积投票制，见附注4）	投票数	――	――
1	万多波
2	乔堃
3	颜建兴

附注：

1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字。

2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对该审议事项的授权委托无效。

3、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。

4、议案八、九填写投票指示时应填写投票数量。采用累积投票制选举董事、监事时，公司股东拥有的每一股份，有与本次股东大会应选出董事或监事人数相同的表决票数，即股东在选举董事或监事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以本次股东大会待选董事或监事数之积。股东既可以将其拥有的表决票集中选举一个，也可以分散选举数人，由所得选票代表表决票数较多者当选为董事或监事。但股东累计投出的票数不超过其所享有的总票数。