上海电气集团股份有限公司召开2008年年度股东大会、2009年第一次A股类别股东会议及2009年第一次
H股类别股东会议的第二次通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）曾于2009年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了关于召开2008年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2009年第一次A股类别股东会议（以下简称“A股类别股东会议”）及2009年第一次H股类别股东会议（以下简称“H股类别股东会议”）的通知(以下简称“第一次通知”)，为更好保护社会公众股股东的股东权益，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告年度股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议通知。
一、 会议时间
1、现场会议时间: 公司拟于2009年6月23日(星期二)下午13:00起依次召开年度股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议。
2、 A股股东网络投票时间: 2009年6月23日(星期二)上午9:30- 11:30, 下午13:00- 15:00。
二、 现场会议地点
中国上海市延安西路2000 号虹桥宾馆2 楼嘉庆堂。
三、 会议投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。A股股东既可以参与现场投票, 也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台。
四、 A股股东于本次年度股东大会、A股类别股东会议审议的提案及其对应的网络投票表决序号
| 序号 | 议案内容 | 对应的申 报价格 |
| 总议案(即所有议案) | 99.00元 | |
| (一) | 普通决议案 | |
| 1. | 公司2008年年度报告全文及摘要 | 1.00元 |
| 2. | 公司2008年度董事会工作报告 | 2.00元 |
| 3. | 公司2008年度监事会工作报告 | 3.00元 |
| 4. | 公司2008年度财务决算的议案 | 4.00元 |
| 5. | 公司2008年度利润分配的议案 | 5.00元 |
| 6. | 关于续聘安永会计师事务所进行2009年度审计的议案 | 6.00元 |
| 7. | 关于修订《董事会审核委员会工作细则》相应条款的议案 | 7.00元 |
| 8. | 关于提请股东大会授权董事会批准2009年度董事、监事薪酬总额预算及追认2008年度董事、监事薪酬的议案 | 8.00元 |
| 9. | 关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案 | 9.00元 |
| 10. | 关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性的议案 | 10.00元 |
| 11. | 《关于公司前次募集资金使用情况的说明》 | 11.00元 |
| (二) | 特别决议案 | |
| 12. | 关于修改公司章程的议案 | 12.00元 |
| 13. | 关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过总股本20%股份的议案 | 13.00元 |
| 14. | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | 14.00元 |
| 15. | 发行股票的类型和面值 | 15.00元 |
| 16. | 发行股票定价基准日 | 16.00元 |
| 17. | 发行股票的数量 | 17.00元 |
| 18. | 发行股票的对象及认购方式 | 18.00元 |
| 19. | 发行股票的方式 | 19.00元 |
| 20. | 发行股票的价格及定价原则 | 20.00元 |
| 21. | 锁定期安排 | 21.00元 |
| 22. | 上市地点 | 22.00元 |
| 23. | 募集资金数额及用途 | 23.00元 |
| 24. | 本次非公开发行股票前的滚存利润安排 | 24.00元 |
| 25. | 本次非公开发行股票决议的有效期 | 25.00元 |
| 26. | 提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案 | 26.00元 |
| 27. | 《上海电气集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》 | 27.00元 |
五、A股股东参加网络投票的具体操作流程
A股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权(网络投票程序请参见附件)。
六、股权登记日
年度股东大会、A股类别股东会议的公司A股股东股权登记日为2009年6月12日(星期五)。在股权登记日登记在册的所有A股股东均有权参加本次年度股东大会、A股类别股东会议；在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
1、同一A股股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一A股股份出现重复进行表决的(重复进行表决情况包括但不限于: 同一A股股份在网络投票系统重复进行表决的、同一A股股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的, 等等), 均以第一次表决为准。
2、参加网络投票的A股股东在年度股东大会上对关于公司非公开发行A股股票方案的议案、提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案及《上海电气集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》等三项议案的表决, 将视同在A 股类别股东会议上对A股类别股东会议议案对应项目进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在年度股东大会和A股类别股东会议上进行表决。
3、年度股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议上将逐项对关于公司非公开发行A股股票方案的议案所包含的子议案进行表决, 如该等子议案的一项或多项未获通过, 视同关于公司非公开发行A股股票方案的议案未通过。
4、其他详细情况敬请参阅第一次通知。
上海电气集团股份有限公司董事会
二○○九年六月十五日
附件: A股股东参加网络投票程序
1. 投票流程
(1) 投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 788727 | 上电投票 | 27 | A股 |
(2) 表决议案
| 序号 | 议案内容 | 对应的申 报价格 |
| 总议案(即所有议案) | 99.00元 | |
| (一) | 普通决议案 | |
| 1. | 公司2008年年度报告全文及摘要 | 1.00元 |
| 2. | 公司2008年度董事会工作报告 | 2.00元 |
| 3. | 公司2008年度监事会工作报告 | 3.00元 |
| 4. | 公司2008年度财务决算的议案 | 4.00元 |
| 5. | 公司2008年度利润分配的议案 | 5.00元 |
| 6. | 关于续聘安永会计师事务所进行2009年度审计的议案 | 6.00元 |
| 7. | 关于修订《董事会审核委员会工作细则》相应条款的议案 | 7.00元 |
| 8. | 关于提请股东大会授权董事会批准2009年度董事、监事薪酬总额预算及追认2008年度董事、监事薪酬的议案 | 8.00元 |
| 9. | 关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案 | 9.00元 |
| 10. | 关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性的议案 | 10.00元 |
| 11. | 《关于公司前次募集资金使用情况的说明》 | 11.00元 |
| (二) | 特别决议案 | |
| 12. | 关于修改公司章程的议案 | 12.00元 |
| 13. | 关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过总股本20%股份的议案 | 13.00元 |
| 14. | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | 14.00元 |
| 15. | 发行股票的类型和面值 | 15.00元 |
| 16. | 发行股票定价基准日 | 16.00元 |
| 17. | 发行股票的数量 | 17.00元 |
| 18. | 发行股票的对象及认购方式 | 18.00元 |
| 19. | 发行股票的方式 | 19.00元 |
| 20. | 发行股票的价格及定价原则 | 20.00元 |
| 21. | 锁定期安排 | 21.00元 |
| 22. | 上市地点 | 22.00元 |
| 23. | 募集资金数额及用途 | 23.00元 |
| 24. | 本次非公开发行股票前的滚存利润安排 | 24.00元 |
| 25. | 本次非公开发行股票决议的有效期 | 25.00元 |
| 26. | 提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案 | 26.00元 |
| 27. | 《上海电气集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》 | 27.00元 |
(3) 表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单。
2. 投票举例
股权登记日持有“上海电气”A股的投资者, 对“提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案”的投票操作程序如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
买入 26.00元 1股 同意
买入 26.00元 2股 反对
买入 26.00元 3股 弃权
3. 投票注意事项
(1) 股东大会有多个待表决的议案, 可以按照任意次序对各议案进行表决申报, 表决申报不得撤单。
(2) 对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的, 以第一次申报为准。
(3) 99.00元代表对总议案中所有议案投票表决。如果对总议案中所有议案意见相同, 可一次性选择总议案(99.00元)投票表决,否则应对各议案逐项表决。如先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决, 则以已投票表决的议案的表决意见为准, 其他未投票表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对一项或多项议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。
(4) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计。