湘潭电机股份有限公司
关于召开2009年度第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司曾于2009年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2009年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2009年6月22日（星期一）14：00
网络投票时间为：2009年6月22日（星期一）
其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年6月22日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00。
3、股权登记日：2009年6月15日（星期一）
4、现场会议地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（二）会议审议事项
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案；
3、关于2009 年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；
4、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2009年非公开发行A股股票相关事宜的议案；
6、关于非公开发行股票预案的议案。
（三）会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2009年6月15日（星期一）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（见附件）；
4、公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。
（四）现场会议登记方法
1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。
2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。
4、登记时间：2009年6月16日（星期二），上午7：30－11：30，下午14：00－18：00.
5、登记地点 ：湘潭电机股份有限公司证券部
联系人：李怡文 杨 君
联系电话：0732-8595732 传真：0732-8595252
通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街302号
邮政编码：411101
（五）注意事项
1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；
2、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
特此公告。
附件：《股东参加网络投票的操作流程》；
湘潭电机股份有限公司董事会
二○○九年六月十六日
附件：
股东参加网络投票的操作程序
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738416 | 湘电投票 | 6项及11项子议案 | A 股 |
2、表决议案
| 公 司简 称 | 议 案 序 号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 湘电 股份 | 一 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00元 |
| 二 | 关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案 | 2.00元 | |
| 1 | 发行股票的种类和面值 | 2.01元 | |
| 2 | 发行方式 | 2.02元 | |
| 3 | 发行数量 | 2.03元 | |
| 4 | 发行对象及认购方式 | 2.04元 | |
| 5 | 定价方式 | 2.05元 | |
| 6 | 锁定期 | 2.06元 | |
| 7 | 上市地点 | 2.07元 | |
| 8 | 募集资金数额及用途 | 2.08元 | |
| 9 | 向原股东配售安排 | 2.09元 | |
| 10 | 本次非公开发行股票前的滚存利润安排 | 2.10元 | |
| 11 | 本次发行决议有效期 | 2.11元 | |
| 三 | 关于2009 年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 | 3.00元 | |
| 四 | 关于前次募集资金使用情况说明的议案 | 4.00元 | |
| 五 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2009年非公开发行A股股票相关事宜的议案 | 5.00元 | |
| 六 | 关于非公开发行股票预案的议案 | 6.00元 | |
| 七 | 上述各项议案 | 99.00元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
股权登记日持有“湘电股份”股票的投资者，对公司提交的第二个议案《关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案》中的《发行数量》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738416 | 湘电投票 | 买入 | 2.03 | 1股 | 同意 |
| 买入 | 2.03 | 2股 | 反对 | ||
| 买入 | 2.03 | 3股 | 弃权 |
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
2、在议案二中，申报价格2.00元代表议案二项下的全部11个子项，对议案二中各子项议案的表决申报优先于对议案组二的表决申报。
3、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。