用友软件股份有限公司
第四届董事会2009年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2009年6月10日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届董事会2009年第五次会议的通知。2009年6月15日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会2009年第五次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：
一、审议通过公司《关于向北京用友审计软件有限公司增资的议案》
为加快公司审计应用软件业务发展，为公司客户提供更丰富的产品应用与服务，公司决定以现金人民币11,385,542元向北京用友审计软件有限公司（下称“审计软件公司”）增资，其中6,385,542元作为新增注册资本额，其余5,000,000元计入公司资本公积金。增资后，审计软件公司注册资金增至10,000,000元，公司持有审计软件公司82%股权，本次增资前公司持有审计软件公司50.2%股权。
审计软件公司是2006年3月9日在北京市注册成立的有限责任公司，主要从事与审计业务相关软件的研发与市场推广、销售、服务业务。本次增资前注册资金为人民币3,614,458元。截至2008年12月31日，审计软件公司资产总计7,444,587.19元、负债总计3,623,420.18元、所有者权益合计3,821,167.01元，2008年度实现主营业务收入11,414,750.05元、净利润37,589.22元。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过公司《关于向北京用友致远软件技术有限公司增资的议案》
为进一步加快协同管理软件业务发展，公司决定以现金人民币12,425,126元向北京用友致远软件技术有限公司（下称“致远公司”）增资，其中384,600元作为新增注册资本额，其余12,040,526元计入公司资本公积金。增资后，致远公司注册资金增至5,384,600元，公司持有致远公司35%股权，本次增资前公司持有致远公司30%股权。
致远公司是2002年4月2日在北京市注册成立的有限责任公司，是集产品研发、市场拓展、渠道销售、技术支持为一体的专业协同管理软件厂商和航空解决方案提供商。本次增资前注册资金为人民币5,000,000元。截至2008年12月31日，致远公司资产总计39,079,967.35元、负债总计7,738,067.22元、所有者权益合计31,341,900.13元，2008年度实现营业收入48,594,988.31元、净利润10,508,068.19元。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议通过公司《2009年度薪资福利制度》
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
用友软件股份有限公司董事会
二零零九年六月十六日