南通江山农药化工股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600389            股票简称：江山股份         编号：临2009-015

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　●本次股东大会没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　南通江山农药化工股份有限公司2009年第一次股东大会于2009年6月13日以现场方式在南通文峰饭店会议室召开。会议由董事长蔡建国先生主持，出席会议的股东及其授权代表共12名，代表股份115,550,159股（其中有限售条件的流通股为101,844,000股，无限售条件的流通股为13,706,159股），占公司有表决权股份总额的58.36%，符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、广东广大律师事务所陈育芳律师列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式通过了以下事项：

　　会议以57,760,741股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，57,789,418股回避，审议通过《关于公司向中化集团财务有限责任公司申请综合授信的关联交易议案》。

　　三、律师见证情况

　　广东广大律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司2009年第一次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字的股东大会决议。

　　2、律师法律意见书。

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　2009年6月16日