新疆天业股份有限公司
四届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2009年6月5日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开四届十一次董事会会议的通知。2009年6月16日在公司十楼会议室召开了此次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。公司监事和高管列席了会议。会议由董事长侯国俊主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议如下：
一、审议并通过公司（含子公司）进行PVC期货套期保值业务的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
由于公司及下属子公司经营和销售大量PVC树脂产品，公司及下属子公司拟利用期货的套期保值功能进行风险控制，充分利用期货和现货两个市场趋势相同的原理，利用期货合约的时差与现货经营形成对冲机制，规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险。
PVC期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的PVC期货，2009年度内PVC期货套期保值的头寸以不超过公司PVC年现货量70％为限；并自2010年起，每年PVC期货套期保值的头寸以不超过公司PVC年现货量为限。
董事会批准公司拟定的PVC期货套期保值业务管理制度、组织架构并授权总经理负责组织实施、运作。
此议案需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
关于公司开展PVC期货套期保值业务的详细内容见与本公告一同刊登的编号为临2009-016《新疆天业股份有限公司拟进行境内期货套期保值业务事项的公告》。
二、根据董事会秘书提名，聘任李新莲为公司证券事务代表的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
李新莲简历：女，35岁，本科学历，经济师，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。1997年至2002年，在塑料制品总厂综合科、新疆天业股份有限公司办公室工作；2002年至今， 在新疆天业股份有限公司董事会秘书办公室工作。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○○九年六月十七日
股票代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临2009-016
新疆天业股份有限公司拟进行境内
期货套期保值业务事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）四届十一次董事会审议通过公司（含子公司）进行PVC期货套期保值业务的议案。因业务发展需要，公司拟进行PVC期货的套期保值业务。相关情况公告如下：
一、从事套期保值的目的
由于公司及下属子公司经营和销售大量PVC树脂产品，公司及下属子公司拟利用期货的套期保值功能进行风险控制，充分利用期货和现货两个市场趋势相同的原理，利用期货合约的时差与现货经营形成对冲机制，规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险。
二、套期保值的期货品种
公司及下属子公司的期货套期保值业务只限于境内期货交易所交易的PVC商品期货品种。
三、套期保值头寸
PVC期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的PVC期货，2009年度内PVC期货套期保值的头寸以不超过公司PVC年现货量70％为限；并自2010年起，每年PVC期货套期保值的头寸以不超过公司PVC年现货量为限。
PVC期货套期保值业务授权总经理负责组织实施、运作。
四、套期保值的风险分析
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的PVC商品期货。期货持仓量不超过套期保值的现货量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、合理选择期货保值月份：公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制：公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
6、期货套期保值业务的风险影响事件，本公司将及时进行公告。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○○九年六月十七日