湖南电广传媒股份有限公司第三届
董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会第三十次会议通知于2009年6月6日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2009年6月16日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了关于投资组建华丰达有线网络控股有限公司的议案：
因公司业务发展需要，公司拟与深圳市荣涵投资有限公司作为发起人，共同出资组建华丰达有线网络控股有限公司（以下简称：“华丰达公司”）。华丰达公司注册资本拟为人民币2亿元，其中本公司占99%的股份，深圳市荣涵投资有限公司占1%的股份。（具体见《湖南电广传媒股份有限公司关于投资组建华丰达有线网络控股有限公司的公告》。）
此项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
同意13票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议并通过了关于投资组建电广传媒文化投资有限公司的议案：
为更好地实施公司节目业务发展的战略，公司拟对现有节目分公司进行改制，投资组建电广传媒文化投资有限公司（以下简称“文化公司”）。文化公司首期注册资本拟为4100万元，其中，电广传媒以现金出资4000万元，占97.56%的股份，节目分公司管理团队以现金出资100万元，占2.44%的股份。（具体见《湖南电广传媒股份有限公司关于投资组建电广传媒文化投资有限公司的公告》。）
同意13票，反对：0票，弃权：0票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2009年6月16日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2009-018
湖南电广传媒股份有限公司
关于投资组建华丰达有线网络控股
有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
为充分把握国家鼓励数字电视产业发展，推进“三网融合”，推动文化产业大发展大繁荣的重要历史机遇，推动实施公司网络中长期发展战略，加快省内外有线电视网络（以下简称“网络”）的并购整合，满足网络投资、网络运营管理创新及大力开拓网络产业投资基金管理业务的需要，公司拟对现有网络投资经营管理组织体制实施变革，撤销网络分公司，与深圳市荣涵投资有限公司（以下简称“荣涵投资”）组建华丰达有线网络控股有限公司（以下简称“华丰达公司”）。拟设立的华丰达公司注册资本为2亿，本公司其将占99%的股份，荣涵投资将占其1%的股份。
上述事项不构成关联交易。
本议案经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，会议于2009年6月16日在公司以通讯方式召开，会议应收表决票13票，实收表决票13票，该议案赞成13票。此议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
二、交易对手方介绍
拟设立的华丰达公司另一方投资主体为荣涵投资，其简要情况如下：
1、注册资本：33000万元
2、成立时间：2001年5月
3、注册地址：深圳市福田区深圳特区报业大厦31层F区
4、法定代表人：刘昼
5、经营范围：兴办实业、高新产品技术开发、企业形象设计等
6、股权结构及实际控制人情况：荣涵投资为本公司全资控股子公司。
7、截止2008年12月31日，荣涵投资总资产为52543.20万元、负债总额为45390.80万元、净资产为7152.40万元、营业收入为0万元、净利润-6851.77万元。
三、拟设立公司的基本情况
1、公司定位：
华丰达公司主要职能为：负责组织实施省内外有线网络投资并购和整合；组织实施网络投资股权管理；组织实施网络业务经营管理，重点为全面预算管理和内部审计等；通过一定形式，推动产业资本与金融资本的融合，构建有线电视网络“产融结合”的经营模式。
2、注册资本：人民币2亿元。
3、出资方式：根据《公司法》规定，有限责任公司股东首次出资额不得低于注册资本的20%，华丰达公司首次出资4000万元，其中本公司以现金出资3800万元，荣涵投资以现金出资200万元，其他80%（即16000万元）由本公司以现金形式在五年内缴足。
4、股权结构：华丰达公司由本公司和荣涵投资作为发起人，其中本公司占99%的股份，深圳市荣涵投资有限公司占1%的股份。
5、注册地点：中国北京市中关村科技园。
6、经营范围：国内有线电视网络项目投资业务、网络资产经营管理、新媒体新业务开发、发起设立产业投资基金与基金管理以及国家政策允许开展的其它网络投资经营业务。经营范围将报工商行政管理部门核准，具体范围以核准后的经营范围为准。
四、本项目系公司与控股子公司荣涵投资共同出资组建新公司，尚未签订投资协议。
五、意义及影响
华丰达有线网络控股有限公司拟作为公司有线电视网络业务及网络产业投资基金发展战略实施的独立法人主体，是公司网络业务的投融资决策、股权管理、财务管理、人力资源管理、新技术和新业务研发及资本运作平台。公司投资组建华丰达有线网络控股有限公司有利于充分利用控股式管理模式的优点，灵活自主的适应市场并迅速作出反应，充分发挥经营管理者的积极性和创造性，将公司的网络业务做大、做精、做强；同时，也有利于公司以网络控股公司为融资平台、资本运作平台，实现公司金融业务创新和网络资产价值增值。
六、备查文件：
1、华丰达有线网络控股有限公司章程。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2009年6月16日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2009-019
湖南电广传媒股份有限公司
关于投资组建电广传媒文化投资
有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过，决定投资组建电广传媒文化投资有限公司，现将有关事项公告如下：
一、投资概述
为更好地实施本公司节目业务发展的战略，本公司拟对现有下属节目分公司进行改制，与节目分公司管理团队合资组建电广传媒文化投资有限公司（以下简称“文化公司”）。拟成立的文化公司注册资本为4100万元，本公司将占其97.56%的股份，节目分公司管理团队将占其2.44%的股份。
本议案经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，会议于2009年6月16日在公司以通讯方式召开，会议应收表决票13票，实收表决票13票，该议案赞成13票。
二、交易对手方介绍
节目分公司管理团队人员及投资额度如下：
| 姓名 | 职务 | 投资额度 | 股份比例 |
| 王鹏举 | 节目分公司执行总经理 | 20万 | 0.49% |
| 兰少寅 | 节目分公司电视剧制作总监 | 20万 | 0.49% |
| 张 杰 | 节目分公司财务总监 | 20万 | 0.49% |
| 蒋丽芬 | 节目分公司营销总监 | 20万 | 0.49% |
| 张 芙 | 节目分公司电影发展总监 | 20万 | 0.49% |
以上人员均未在股份公司总部任职。
三、拟设立公司的基本情况
1、注册资本：4100万元
2、出资方式：各方股东均以现金出资，其中电广传媒现金出资4000万元，节目分公司管理团队现金出资100万元。
3、注册地点：中国北京市。
4、经营范围：影视文化项目的投资与开发；电影、电视剧、电视节目的拍摄、制作和发行；承办国内、国外文化交流活动和大型文艺演出；广告制作、代理、发布；文化创意产品、多媒体产品、数字影视节目的开发和应用；为演艺人员提供培训服务及经纪业务；影视器材的租赁和销售。
四、本项目系公司对下属节目分公司进行改制，尚未签订投资协议。
五、意义及影响
公司节目分公司近年来投拍了《绝对权力》、《军人机密》、《乾隆王朝》、《上海王》等二十多部400多集电视剧，播出后产生了广泛的社会影响，并取得了良好的投资收益。根据中国电视剧市场的发展现状，节目分公司坚持精品战略和品牌战略，注重提升品质，提高市场竞争力，有效地提升了公司在行业内的地位与影响力。对节目分公司改制，可以更好地适应外部市场竞争环境和内部资源的变化，有利于更好地实施公司节目业务发展战略，打造国内影视节目制作发行的强势品牌，形成公司节目业务的核心竞争力。
六、独立董事审核意见
公司投资组建电广传媒文化投资有限公司，主要是对公司现有下属节目分公司进行改制，节目分公司管理团队参与该公司的出资组建，是管理机制的创新，将有利于公司节目业务的快速发展。同时，本次投资无损害公司及股东利益的行为发生。全体独立董事对本议案表示了赞同意见。
七、备查文件
1、电广传媒文化投资有限公司章程（初稿）。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2009年6月16日