上海联华合纤股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海联华合纤股份有限公司2008年年度股东大会于2009年6月16日下午2时在上海新东纺大酒店举行。出席会议的股东（或股东代理人）35人，代表股份45,840,513股，占公司股本总额27.4174%（其中： A股股东30人，代表股份45,840,183股；B股股5人，代表股330股），符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会审议并以记名投票的表决方式通过如下决议：
1、审议通过了公司2008年度董事会工作报告；
参加表决的股数为：45,839,758股,意见如下：
同意：42,673,469股,占93.0927 ％;反对：848股,占0.0018 ％;弃权：3,165,441股,占6.9055 ％
参加表决的A股股数为：45,839,758股,意见如下：
同意：42,673,469股,占93.0927 ％,反对：848股,占0.0018 ％,弃权：3,165,441股,占6.9055 ％；
参加表决的B股股数为：0股。
2、审议通过了公司2008年度监事会工作报告
参加表决的股数为：45,839,758股,意见如下：
同意：45,838,910股,占99.9982 ％;反对：848股,占0.0018 ％;弃权：0股;
参加表决的A股股数为：45,839,758股,意见如下：
同意：45,838,910股,占99.9982 ％;反对：848股,占0.0018 ％;弃权：0股;
参加表决的B股股数为：0股。
3、审议通过了公司2008年度财务决算报告
参加表决的股数为：45,839,758股,意见如下：
同意：45,838,910股,占99.9982 ％;反对：848股,占0.0018 ％;弃权：0股;
参加表决的A股股数为：45,839,758股,意见如下：
同意：45,838,910股,占99.9982 ％;反对：848股,占0.0018 ％;弃权：0股;
参加表决的B股股数为：0股。
4、审议通过了公司2008年度报告及报告摘要
参加表决的股数为：45,839,758股,意见如下：
同意：45,838,910股,占99.9982 ％;反对：848股,占0.0018 ％;弃权：0股。
参加表决的A股股数为：45,839,758股,意见如下：
同意：45,838,910股,占99.9982 ％;反对：848股,占0.0018 ％;弃权：0股,占0.0000 ％；
参加表决的B股股数为：0股。
5、审议通过了公司2008年度利润分配议案
参加表决的股数为：45,839,758股,意见如下：
同意：45,838,910股,占99.9982 ％；反对：848股,占0.0018 ％;弃权：0股；
参加表决的A股股数为：45,839,758股,意见如下：
同意：45,838,910股,占99.9982 ％;反对：848股,占0.0018 ％;弃权：0股；
参加表决的B股股数为：0股。
6、审议通过了公司修改公司章程的议案
参加表决的股数为：45,839,758股,意见如下：
同意：45,838,910股,占99.9982 ％;反对：848股,占0.0018 ％;弃权：0股；
参加表决的A股股数为：45,839,758股,意见如下：
同意：45,838,910股,占99.9982 ％;反对：848股,占0.0018 ％;弃权：0股；
参加表决的B股股数为：0股 。
7、审议通过了公司续聘2008年度会计师事务所的议案
参加表决的股数为：45,839,758股,意见如下：
同意：45,541,910股,占99.3502 ％;反对：297,848股,占0.6498 ％;弃权：0股；
参加表决的A股股数为：45,839,758股,意见如下：
同意：45,541,910股,占99.3502 ％;反对：297,848股,占0.6498 ％;弃权：0股；
参加表决的B股股数为：0股。
浙江华浙律师事务所邓师群律师与会见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
特此公告
备查文件：《律师法律意见书》
上海联华合纤股份有限公司
2009年6月16日