上海飞乐音响股份有限公司
七届二十五次董事会决议公告
暨召开2009年第一次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知于2009年6月12日以传真、电子邮件、书面送达方式发出，会议于2009年6月16日在怡甸会所召开，本次会议应到董事9名，实到董事7名，董事冯冠平先生因公出差委托董事长顾有根先生出席并表决，独立董事陈燕生先生因公出差委托独立董事杨昌基先生出席并表决。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第七届董事会的任期至2009年6月30日届满。董事会同意召开公司2009年度第一次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会成员。按照公司章程的规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年。
第七届董事会提名，陈燕生先生、李柏龄先生、葛永彬先生、邵礼群先生、冯冠平先生、刘经伟先生、李志君先生、陶亚华先生、杨辰先生为公司第八届董事会的候选人，上述候选人中陈燕生先生、李柏龄先生、葛永彬先生为独立董事的候选人。第八届董事会候选人简历附后。
独立董事候选人资格由上海证券交易所审核无异议后提请公司2009年度第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任李虹女士为公司总会计师的议案》；
根据总经理李志君先生提名，董事会同意聘任李虹女士为公司总会计师。李虹女士简历附后。
三、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》；
董事会同意对董事会专门委员会实施细则所作出的修订。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
四、审议通过《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意召开2009年第一次临时股东大会，有关事宜如下：
（一）会议时间：2009年7月8日（星期三）上午九时整
（二）会议地点：另行通知
（三）会议表决方式：现场投票
（四）会议内容
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（五）出席会议对象
1、截至2009年7月1日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（六）出席会议登记办法
1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间，信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间：2009年7月3日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。
5、登记地点：上海市丽园路478号
（七）其他事项
联系地址：上海市丽园路478号
上海飞乐音响股份有限公司
联系人：叶盼、陈静
联系电话：021-53020606
联系传真：021-53018260
邮政编码：200023
股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
2009年6月16日
附一：第八届董事侯候选人简历
陈燕生 男 1950年生 研究生学历 高级工程师。曾任航空工业部634所技术员、工程师、室副主任、室主任；轻工业部科技司工程师、副处长；中国照明电器协会秘书长；中国照明电器协会任常务副理事长兼秘书长，现任中国照明电器协会理事长、上海飞乐音响股份有限公司第七届董事会独立董事。
李柏龄 男 1954年生 本科学历 教授、高级会计师、注册会计师。曾任上海华大会计师事务所所长、主任会计师；上海白猫（集团）有限公司副总经理；国泰君安证券股份有限公司监事；中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事，现任上海国有资产经营公司财务融资部总监、上海阳晨投资股份有限公司监事会主席、上海大众公用事业（集团）股份有限公司独立董事。
葛永彬 男 1966年生 研究生学历。曾任美国洛杉矶Tonmei Int’l Inc. 总裁；江苏南通三银贸易有限公司董事长兼总经理；上海正瀚律师事务所律师；上海虹桥正瀚律师事务所合伙人律师。现任北京市中伦律师事务所上海分所合伙人律师。
邵礼群 男 1952年生 工商管理硕士 经济师。曾任上海亚明灯泡厂副厂长、党委书记；上海亚明灯泡厂有限公司党委书记、董事长，现任上海仪电控股（集团）公司副总裁。
冯冠平 男 1946年生 研究生学历 研究员、博士生导师。曾任清华大学科技处处长、深圳清华大学研究院常务副院长、深圳清华大学研究院院长、清华大学校长助理。现任清华大学校务委员会副主任、深圳清华大学研究院院长。
刘经伟 男 1948年生 大学学历，高级工程师。曾任上海亚明灯泡厂厂长助理、副厂长；飞利浦亚明照明有限公司副总经理、党委副书记；上海亚明灯泡厂有限公司总经理、党委副书记,现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理、上海亚明灯泡厂有限公司董事长、总经理、党委副书记。
李志君 男 1961年生 本科学历 教授级高级工程师。曾任飞利浦亚明照明有限公司技术经理、开发部经理，飞利浦照明开发部经理（负责亚太地区），上海亚明灯泡厂有限公司技术总监、总经理，现任上海飞乐音响股份有限公司总经理、上海亚明灯泡厂有限公司党委书记、技术总监。
陶亚华 男 1965年生 研究生学历 工程师。曾任上海上菱电器股份有限公司技术科科长、制造一分厂厂长；上海金陵电子设备公司副经理；上海金陵表面贴装公司副总经理、总经理；上海金陵股份有限公司总经理。现任上海仪电控股（集团）公司制造业事业部常务副总经理。
杨辰 男 1964年生 研究生学历。曾任南开大学金融学系教师；安田火灾海上保险公司（现日本财产保险公司）东京总部安田综合研究所、国际业务部职员；深圳力合数字电视有限公司副总经理兼董事会秘书；宁波成功多媒体通信有限公司董事；深圳力合传媒有限公司董事，现任深圳市盛金创业投资发展有限公司董事副总裁。
附二：李虹女士简历
李虹 女 1978年生 研究生学历，注册会计师、会计师。曾任上海冶炼厂财务处会计、财务科长；上海鑫冶铜业有限公司财务经理、副总会计师、财务总监，上海仪电控股（集团）公司财务部高级经理，现任上海华虹（集团）有限公司监事。
附三： 授权委托书
兹委托 作为本人（或本公司）全权代表，出席上海飞乐音响股份有限公司于2009年7月8日召开的2009年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人（或本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
本人（或本公司）股东帐号： ，身份证号码（或营业执照号码） ，本人（或本公司）持有上海飞乐音响股份有限公司流通股 股。
有效期：2009年7月8日。
授权人：
年 月 日
注：
1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位印章；
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临2009-013
上海飞乐音响股份有限公司
七届十四次监事会决议公告
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司” ）第七届十四次监事会会议于2009年6月16日在怡甸会所召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
五、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
公司第七届监事会的任期至2009年6月30日届满，监事会同意在公司2009年度第一次临时股东大会上进行换届，选举产生公司第八届监事会成员。按照公司章程的规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，任期三年。
公司第七届监事会提名，田原先生、张天痕先生为公司第八届监事会监事候选人，届时将提交公司2009年度第一次临时股东大会审议。经公司职工代表选举，顾文女士作为职工监事进入公司第八届监事会。第八届监事会候选人简历附后。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
监事会
2009年6月16日
附：第八届监事会候选人简历
田原 男 1955年生 本科学历。曾任南京军区政治部干部部调配处副处长、处长；干部部福利处处长；干部部副部长；上海陆军预备役高射炮兵师政治委员兼上海警备区政治部副主任，现任上海仪电控股（集团）公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
张天痕 男 1950年生 本科学历。曾任上海仪电国有资产管理总公司电子分公司办公室主任；上海仪电控股（集团）公司办公室秘书、投资管理部业务主管，现任上海仪电控股（集团）公司稽察审核部高级经理。
顾文 女 1972年生 本科学历，政工师。曾任上海光学仪器有限公司团委副书记；上海仪电控股（集团）公司团委组织部副部长、团委副书记、团委书记；上海仪电控股（集团）公司办公室主任。现任上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、工会主席。