中源协和干细胞生物工程股份公司关于召开2008年年度股东大会会议的补充通知

　　证券代码：600645             证券简称：ST 中源             公告编号：2009-019

　　中源协和干细胞生物工程股份公司

　　关于召开2008年年度股东大会会议的补充通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2009年6月16日，收到公司第二大股东上海望春花实业公司（持股比例为7.38％）就提名增补宋国武先生为六届董事会董事候选人，并提交2008年年度股东大会审议事宜，发来的股东临时提案函件。

　　董事会认为该临时提案符合公司《章程》及《公司法》的规定，同意将该临时提案提交2008年年度股东大会审议。

　　2008年年度股东大会补充通知如下：

　　会议审议议题作如下变更：

　　1、审议《2008年年度报告及摘要》；

　　2、审议《2008年年度董事会工作报告》；

　　3、审议《2008年年度监事会工作报告》；

　　4、审议《2008年年度财务决算报告》；

　　5、审议《2008年年度利润分配方案》；

　　6、审议《中源协和干细胞生物工程股份公司章程修正案》；

　　7、审议关于聘请北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，并支付40万元审计费用的议案；

　　8、审议关于增补王勇先生为六届董事会董事的议案；

　　9、审议关于增补宋国武先生为六届董事会董事的议案。

　　宋国武简历：

　　宋国武，1963年出生，毕业于上海财经大学，中共党员；曾任上海怡丰置业有限公司总经理、董事长，现任上海汇浩投资有限公司董事长。

　　2008年年度股东大会通知中除会议审议议题作上述变更外，其它内容不变。

　　特此公告。

　　中源协和干细胞生物工程股份公司

　　董事会

　　2009年6月17日