江苏宁沪高速公路股份有限公司
二○○八年度股东周年大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改的提案，没有新提案提交表决。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于2009年6月17日（星期三）上午9：00时整在中国江苏南京市马群大道6号本公司会议室召开了2008年度股东周年大会（“股东大会”）, 出席本公司股东大会的股东及股东授权委托代表人有7人，亲自出席本公司股东大会的股东、股东授权委托代表人及机构股东授权代表所代表的有表决权的股份数目为3,918,986,652股，占本公司总股本的77.7924%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。股东大会由公司董事长沈长全先生主持。
股东大会审议的议案表决资料统计如下：
| 决议投票 | |||||||
| 总股数 （股） | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | ||||
| 股 数 （股） | (%) | 股数 （股） | (%) | 股数 （股） | (%) | ||
| 普通决议案 | |||||||
| 1、批准本公司截至2008年12月31日止年度的董事会报告书； | 3,918,986,652 | 3,918,275,641 | 99.9819 | 216,000 | 0.0055 | 495,011 | 0.0126 |
| 2、批准本公司截至2008年12月31日止年度的监事会报告书； | 3,918,986,652 | 3,918,275,641 | 99.9819 | 216,000 | 0.0055 | 495,011 | 0.0126 |
| 3、批准本公司2008年度财务决算报告； | 3,918,986,652 | 3,918,483,641 | 99.9872 | 503,011 | 0.0128 | ||
| 4、批准本公司截至2008年12月31日止期间的经审核帐目和核数师报告； | 3,918,986,652 | 3,894,077,641 | 99.3644 | 3,216,000 | 0.082 | 21,693,011 | 0.5536 |
| 5、确定2008年度末期利润分配方案为每股分现金红利人民币0.27 元（含税）； | 3,918,986,652 | 3,915,483,652 | 99.9106 | 3,000,000 | 0.0766 | 503,000 | 0.0128 |
| 6、批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司的境内会计师和境外核数师；确定其薪酬为人民币210万元/年； | 3,918,986,652 | 3,915,275,641 | 99.9053 | 3,216,000 | 0.0821 | 495,011 | 0.0126 |
| 7、董事换届选举 | |||||||
| 1）批准沈长全先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与沈先生签订委聘书，任期自2008年度股东周年大会日起至2011年度股东周年大会召开日止； | 3,918,986,652 | 3,894,245,809 | 99.3687 | 24,740,843 | 0.6313 | ||
| 2）批准孙宏宁先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与孙先生签订委聘书，任期自2008年度股东周年大会日起至2011年度股东周年大会召开日止； | 3,918,986,652 | 3,889,113,798 | 99.2377 | 29,872,854 | 0.7623 | ||
| 3）批准陈祥辉先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与陈先生签订委聘书，任期自2008年度股东周年大会日起至2011年度股东周年大会召开日止； | 3,918,986,652 | 3,894,245,798 | 99.3687 | 24,740,843 | 0.6313 | 11 | 0 |
| 4）批准张 杨女士担任本公司非执行董事，并批准本公司与张女士签订委聘书，任期自2008年度股东周年大会日起至2011年度股东周年大会召开日止； | 3,918,986,652 | 3,890,419,798 | 99.2711 | 28,566,843 | 0.7289 | 11 | 0 |
| 5）批准钱永祥先生担任本公司执行董事，并批准本公司与钱先生签订执行董事委聘合同，任期自2008年度股东周年大会日起至2011年度股东周年大会召开日止； | 3,918,986,652 | 3,912,132,798 | 99.8251 | 6,358,843 | 0.1623 | 495,011 | 0.0126 |
| 6）批准杜文毅先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与杜先生签订委聘书，任期自2008年度股东周年大会日起至2011年度股东周年大会召开日止； | 3,918,986,652 | 3,797,114,382 | 96.8902 | 121,377,259 | 3.0972 | 495,011 | 0.0126 |
| 7）批准崔小龙先生担任本公司非执行董事，并批准本公司与崔先生签订委聘书，任期自2008年度股东周年大会日起至2011年度股东周年大会召开日止； | 3,918,986,652 | 3,890,750,798 | 99.2795 | 27,740,843 | 0.7079 | 495,011 | 0.0126 |
| 8）批准范从来先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与范先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2008年度股东周年大会日起至2011年度股东周年大会召开日止，年酬金为人民币5万元（税后）； | 3,918,986,652 | 3,918,491,641 | 99.9874 | 495,011 | 0.0126 | ||
| 9）批准陈冬华先生担任本公司独立非执行董事，并批准本公司与陈先生签订独立非执行董事服务合同，任期自2008年度股东周年大会日起至2011年度股东周年大会召开日止，年酬金为人民币5万元（税后）； | 3,918,986,652 | 3,918,491,641 | 99.9874 | 495,011 | 0.0126 | ||
| 8、监事换届选举 | |||||||
| 1）批准杨根林先生担任公司监事，并批准本公司与杨先生签订委聘书，任期自2008年度股东周年大会日起至2011年度股东周年大会召开日止； | 3,918,986,652 | 3,912,895,641 | 99.8446 | 5,596,000 | 0.1428 | 495,011 | 0.0126 |
| 2）批准张承育先生担任公司监事，并批准本公司与张先生签订委聘书，任期自2008年度股东周年大会日起至2011年度股东周年大会召开日止； | 3,918,986,652 | 3,908,039,641 | 99.7207 | 10,452,000 | 0.2667 | 495,011 | 0.0126 |
| 3）批准胡煜女士担任公司监事，并批准本公司与胡女士签订委聘书，任期自2008年度股东周年大会日起至2011年度股东周年大会召开日止； | 3,918,986,652 | 3,908,039,641 | 99.7207 | 10,452,000 | 0.2667 | 495,011 | 0.0126 |
| 特别决议案 | |||||||
| 9、批准将《公司章程》第1.2条款中的公司营业执照号码3200001100976更改为320000000004194； | 3,918,986,652 | 3,918,483,641 | 99.9872 | 503,000 | 0.0128 | ||
| 10、批准将《公司章程》第1.5条款中的公司住所：中国江苏省南京市马群街238号更改为中国江苏省南京市马群大道6号； | 3,918,986,652 | 3,918,483,641 | 99.9872 | 503,000 | 0.0128 | ||
| 11、批准在《公司章程》第18.9条中增加“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。 | 3,918,986,652 | 3,918,483,641 | 99.9872 | 503,000 | 0.0128 | ||
所有在股东大会审议的议案均以点票方式通过，并无股份持有人有权出席大会但只可于会上表决反对决议案。
公司的核数师德勤·关黄陈方会计师行为本次股东大会有关决议案点票的监察员。
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所居建平律师见证，并出具了法律意见书。基于上述事实，居建平律师经验证认为，本公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席列席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果合法有效。
备查文件目录：
1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2. 律师法律意见书。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二零零九年六月十七日
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2009-018
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第六届一次董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹公告本公司于2009年6月17日上午在中国江苏省南京市马群大道6号公司会议室举行第6届1次董事会（“会议”），应到董事9人，实到9人，监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由沈长全先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
1、批准选举沈长全先生担任公司董事长；
2、批准沈长全先生、陈祥辉先生、钱永祥先生、崔小龙先生及 范从来先生为新一届董事会战略委员会成员，并选举沈长全先生担任召集人；
3、批准陈冬华先生、范从来先生及杜文毅先生为新一届董事会审计委员会成员，并选举陈冬华先生担任召集人。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二○○九年六月十七日
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2009-019
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第六届一次监事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司（简称「本公司」）于2009年6月17日上午在南京市马群大道6号举行第6届1次监事会，应到监事5人，实到5人；会议由杨根林先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下事项：
1、批准选举杨根林先生担任公司监事会主席。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二○○九年六月十七日