吉林成城集团股份有限公司关于召开2008年度股东大会的二次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司曾于2009年6月5日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了关于召开2008年度股东大会的通知。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
（一）会议时间
现场会议召开时间为2009年6月25日上午9：30，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
（二）现场会议召开地点
北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座21层公司大会议室。
（三）会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（四）会议审议议案
1、《关于公司符合发行股份购买资产的相关法律、法规规定的议案》
2、《关于提请股东大会批准深圳市中技实业（集团）有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票购买资产相关事宜的议案》
4、《2008年度报告及摘要》
5、《关于修改公司章程的议案》
6、《2008年度董事会工作报告》
7、《2008年度监事会工作报告》
8、《2008年度财务决算报告》
9、《2008年度利润分配议案》
10、《2008年审计报酬及聘任会计师事务所议案》
11、《关于公司向深圳市中技实业（集团）有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）的修订议案》
11.1发行方式
11.2发行股票的种类和面值
11.3发行股份购买的资产
11.4发行对象和认购方式
11.5发行价格和定价方式
11.6发行数量
11.7定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行数量和发行价格的调整
11.8本次发行股份的限售期及上市安排
11.9标的资产自审计和评估基准日至交割完成日的期间损益安排
11.10本次发行前公司滚存未分配利润如何享有的方案
11.11本次发行决议有效期
12、《关于公司本次重组涉及重大关联交易的修订议案》
13、《关于吉林成城集团股份有限公司与深圳市中技实业（集团）有限公司签订附生效条件的<非公开发行股份购买资产协议>的议案》
14、《<吉林成城集团股份有限公司向深圳市中技实业（集团）有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》
15、《关于批准本次交易涉及的相关财务报告及盈利预测报告的议案》
16、《关于对本次交易涉及资产评估相关问题发表意见的议案》
17、《关于公司与深圳中技实业（集团）有限公司签署﹤业绩补偿协议﹥的议案》
上述议案内容将在2008年度股东大会召开5个工作日前在上海证券交易所网站披露。
（五）表决权
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，如果出现重复投票，将按以下规则处理：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议出席对象：
1、截止于2009年6月17日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议进行投票或在规定的交易时间内参加网络投票。参加会议的股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议参加办法
1、拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2009年6月18日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）到本公司董事会办公室办理登记手续；也可于2009年6月18日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东账户卡复印件、身份证明复印件、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“年度股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、联系方式：
地址：北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座二十一层。
邮编：100101
电话：010-51238565
传真：010-51238565
联系人：李曙光
（八）备查文件
1、公司六届董事会第六、七次、九次会议决议；
2、公司六届监事会第四、五次、七次会议决议；
3、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
特此公告。
附件:1、授权委托书
2、投资者参加网络投票的操作流程
吉林成城集团股份有限公司董事会
2009年6月 17 日
附件1
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（股东单位）出席吉林成城集团股份有限公司2008年度股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
附件2
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738247 | 成城投票 | 28 | A股 |
2、表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 1 | 《关于公司符合发行股份购买资产的相关法律、法规规定的议案》 | 1.00（元） |
| 2 | 《关于提请股东大会批准深圳市中技实业（集团）有限公司免于以要约方式增持股份的议案》 | 2.00（元） |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票购买资产相关事宜的议案》 | 3.00（元） |
| 4 | 《2008年度报告及摘要》 | 4.00（元） |
| 5 | 《关于修改公司章程的议案》 | 5.00（元） |
| 6 | 《2008年度董事会工作报告》 | 6.00（元） |
| 7 | 《2008年度监事会工作报告》 | 7.00（元） |
| 8 | 《2008年度财务决算报告》 | 8.00（元） |
| 9 | 《2008年度利润分配议案》 | 9.00（元） |
| 10 | 《2008年审计报酬及聘任会计师事务所议案》 | 10.00（元） |
| 11 | 《关于公司向深圳市中技实业（集团）有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）的修订议案》 | 11.00（元） |
| 11.1 | 发行方式 | 11.01（元） |
| 11.2 | 发行股票的种类和面值 | 11.02（元） |
| 11.3 | 发行股份购买的资产 | 11.03（元） |
| 11.4 | 发行对象和认购方式 | 11.04（元） |
| 11.5 | 发行价格和定价方式 | 11.05（元） |
| 11.6 | 发行数量 | 11.06（元） |
| 11.7 | 定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行数量和发行价格的调整 | 11.07（元） |
| 11.8 | 本次发行股份的限售期及上市安排 | 11.08（元） |
| 11.9 | 标的资产自审计和评估基准日至交割完成日的期间损益安排 | 11.09（元） |
| 11.10 | 本次发行前公司滚存未分配利润如何享有的方案 | 11.10（元） |
| 11.11 | 本次发行决议有效期 | 11.11（元） |
| 12 | 《关于公司本次重组涉及重大关联交易的修订议案》 | 12.00（元） |
| 13 | 《关于吉林成城集团股份有限公司与深圳市中技实业（集团）有限公司签订附生效条件的<非公开发行股份购买资产协议>的议案》 | 13.00（元） |
| 14 | 《<吉林成城集团股份有限公司向深圳市中技实业（集团）有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》 | 14.00（元） |
| 15 | 《关于批准本次交易涉及的相关财务报告及盈利预测报告的议案》 | 15.00（元） |
| 16 | 《关于对本次交易涉及资产评估相关问题发表意见的议案》 | 16.00（元） |
| 17 | 《关于公司与深圳中技实业（集团）有限公司签署﹤业绩补偿协议﹥的议案》 | 17．00（元） |
3、在“委托股数”项下填报表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
股权登记日持有“成城股份”A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号9“《2008年度利润分配议案》”为例，其申报如下：
| 沪市挂牌投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738247 | 买入 | 9.00 | 1股 |
如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号9“《2008年度利润分配议案》”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 沪市挂牌投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738247 | 买入 | 9.00 | 2股 |
如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号9“《2008年度利润分配议案》”为例，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
| 沪市挂牌投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738247 | 买入 | 9.00 | 3股 |
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。