酒鬼酒股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：000799     证券简称：酒鬼酒     公告编号：2009-17

　　酒鬼酒股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　酒鬼酒股份有限公司于2009年6月18日湖南省长沙市华天大酒店以现场表决方式召开了第四届董事会第八次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长王新国先生主持，出席会议的董事为王新国先生、赵公微先生、郑应南先生、夏心国先生、邱生顺先生、王俊先生、郭国庆先生（独立董事）、高一斌先生（独立董事）、张贵华先生（独立董事）。会议形成决议如下：

　　审议通过了《关于聘任曾盛全先生为公司副总经理的议案》。

　　经公司总经理提名，公司董事会决定聘任曾盛全先生为公司副总经理，任期三年。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事郭国庆、高一斌、张贵华认为曾盛全先生具备担任公司副总经理职务的资格，有利于加强公司经营团队。曾盛全先生与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他部门惩罚和深圳证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　酒鬼酒股份有限公司

　　董事会

　　2009年6月18日

　　附：曾盛全先生简介：

　　曾盛全，男，出生于1960年4月22日，大学本科学历，中共党员，工程师、高级酿酒师、高级品酒师。1976年8月参加工作，一直在五粮液集团从事酿酒技术及管理工作，先后担任技术员、车间主任等职务。多年来，曾盛全先生在行业报刊上发表了《换糟技术》、《以糟养窖，以窖养糟》等十余篇专业论文。