厦门建发股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

证券代码：600153     股票简称：建发股份     公告编号：临2009—016

厦门建发股份有限公司

第四届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门建发股份有限公司第四届董事会临时会议于2009年6月17日以通讯表决的方式召开，会议通知于6月12日以传真或邮件方式发出，截至6月17日收回全部董事表决意见书，本次会议应出席董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，会议以全票通过了公司大股东厦门建发集团有限公司提出的以下议案：

一、关于调整公司为部分全资子公司提供担保额度的议案

公司于2009年4月13日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于为全资和控股子公司提供担保的议案》（具体内容参见公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上的《关于为全资和控股子公司提供担保的公告》，公告编号临2009-011）。

现根据2009年上半年整体经营状况和实际资金需求情况，同意公司对部分全资子公司的担保额度进行调整。(具体内容请参见公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报以及公布于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上的《厦门建发股份有限公司关于调整为部分全资子公司提供担保额度的公告》，编号：临2009-017。)

二、关于提请公司股东大会授权董事会关于修订公司章程部分条款的议案

为确保公司高效、正常地运作，公司董事会特向股东大会提请如下授权：

1、授权董事会因公司实施资本公积金转增股本、送红股或再融资引起注册资本变化对公司章程相关条款进行修改；

2、授权董事会依法向工商行政管理部门申请修订公司章程中有关变更经营范围的条款。公司将及时履行章程修订中有关变更经营范围的条款的决策和信息披露义务。

三、同意大股东厦门建发集团有限公司提出的关于将上述两项临时提案提请于2009年6月30日召开的公司2008年度股东大会上审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

二00九年六月十七日

证券代码：600153     股票简称：建发股份     公告编号：临2009—017

厦门建发股份有限公司关于调整为

部分全资子公司提供担保额度的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》，本次计划担保额度：2009年全年不超过130.55亿元人民币额度和1.5亿美元额度。

2、根据2009 年上半年公司及下属子公司实际经营和资金需求的情况，公司拟对部分担保对象调整担保额度。

调整后的计划担保额度：2009年全年不超过147.05亿元人民币额度和1.5亿美元额度。

3、公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。

一、调整担保情况概述：

1、公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》，（具体内容参见公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上的《关于为全资和控股子公司提供担保的公告》，公告编号临2009-011）。

公司根据2009年上半年整体经营状况和实际资金需求情况，拟对部分全资子公司的担保额度进行调整，具体调整情况如下：

单位：人民币亿元

序号	被担保公司	原担保额度	调整额度	调整后额度
1	上海建发实业有限公司	10	5	15
2	北京建发实业有限公司	2.5	0.5	3
1	天津建发实业有限公司	4.5	2.5	7
2	建发物流集团有限公司	8	2	10
3	厦门建发金属有限公司	2.5	2.5	5
4	厦门建发物资有限公司	1	4	5

2、调整后公司对各家子公司拟担保的额度具体如下表：

单位：人民币亿元

序号	公司名称	2009年拟担保额度	本公司持股比例%
1	上海建发实业有限公司	15	100
2	北京建发实业有限公司	3	100
3	福州建发实业有限公司	2	100

4	泉州建发实业有限公司	1	100
5	广州建发贸易有限公司	6	100
6	天津建发实业有限公司	7	100
7	厦门建发纸业有限公司	30	100
8	建发物流集团有限公司	10	100
9	厦门建宇实业有限公司	3	100
10	厦门建发汽车有限公司	3	100
11	厦门建发铝业有限公司	2	100
12	厦门建发轻工有限公司	5	100
13	厦门建发金属有限公司	5	100
14	厦门建益达有限公司	2	100
15	厦门建发通讯有限公司	0.1	100
16	福建德尔医疗实业有限公司	0.1	100
17	厦门象屿保税区贸易有限公司	0.3	100
18	厦门建发国际货运代理有限公司	0.1	100
19	厦门建发报关行有限责任公司	0.1	100
20	厦门建发艺陶有限公司	0.2	100
21	厦门建发物资有限公司	5	100
22	厦门百格实业有限公司	0.3	100
23	厦门建发化工有限公司	1	100
24	厦门建发电子有限公司	0.2	100
25	厦门金原融资租赁有限公司	0.65	100
26	建发房地产集团有限公司	10	54.654
27	厦门联发集团有限公司	35	95
	合计	147.05	/
28	昌富利（香港）贸易有限公司	1.5亿美元	100

3、担保期限

上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起的12个月。

二、董事会意见

公司董事会认为，上述全资和控股子公司均为公司的核心子公司，经营稳定，偿债能力较强，公司为其增加担保额度不存在重大风险，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。

三、累积对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告出具日，公司为全资和控股子公司累计担保总额为95.65亿元，占公司最近一期经审计净资产（2008年12月31日）的比例为239.13%。

公司没有逾期对外担保情况。

四、授权事宜

本次担保需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权董事长在不超过147.05亿元人民币额度和1.5亿美元额度范围内，根据各子公司实际经营和资金需求确定具体担保金额，并签署相关文件。

七、备查文件

1、公司第四届董事会临时会议决议。

2、公司独立董事关于公司调整为部分全资子公司担保额度的独立意见。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

二00九年六月十七日

证券代码：600153     股票简称：建发股份     编号：临2009—018

厦门建发股份有限公司关于

2008年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，厦门建发集团有限公司作为持有本公司46.10%股份的大股东，决定在公司2008年度股东大会上提出以下临时提案：

一、关于调整公司为部分全资子公司提供担保额度的议案（详见公司临2009-017号公告）。

二、关于提请公司股东大会授权董事会关于修订公司章程部分条款的议案

公司董事会同意将上述临时提案提请于2009年6月30日召开的公司2008年度股东大会上审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2009年6月17日