南通科技投资集团股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议无未获通过的议案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
南通科技投资集团股份有限公司2008年年度股东大会于2009年6月18日下午2时在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开，与会股东及股东代表共3名，代表股份104,002,440股，占公司总股本的43.62%，符合《公司法》及公司章程之规定。大会由董事长陈照东先生主持，会议经过讨论审议并以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》：
同意104,002,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
二、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》：
同意104,002,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
三、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》：
同意104,002,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
四、审议通过了《公司2008年度利润分配提案》：
因公司2008年末可供分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2008年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意104,002,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
五、审议通过了《公司2009年度续聘会计师事务所的提案》：
公司续聘万隆亚洲会计师事务所为公司2009年度审计机构，审计费用授权公司董事会确定。
同意104,002,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
六、审议通过了《公司董、监事2008年度考核薪酬兑现提案》：
同意104,002,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
七、审议通过了《关于修改公司章程的提案》：
修订后的《公司章程》全文详见上交所网站：www.sse.com.cn。
同意104,002,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
八、审议通过了《关于出让本公司持有的鸿元控股集团有限公司20.93%股权的提案》：
本公司将在《股权转让协议》签署后详细披露有关事项。
同意104,002,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。
本次股东大会经江苏平帆律师事务所郭俊律师见证并出具了法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，股东及股东代表参加会议的资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
二00九年六月十八日
证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2009—019
南通科技投资集团股份有限公司
第六届董事会2009 年第6次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通科技投资集团股份有限公司第六届董事会2009年第6次会议通知2009年6月8日书面发出，并于2009年6月18日下午1时在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开。应到董事7人，实到6人。独立董事于成廷先生因公务未出席会议，授权独立董事茅宁先生对会议审议的全部议案投赞成票，并在董事会决议上签字。公司监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈照东先生主持。与会董事以举手表决的方式形成了以下决议：
一、审议并通过了《关于投资成都新兴富易创业投资有限责任公司的议案》：
本公司早在2001年就投资1000万元参股了成都新兴创业投资有限责任公司，占股10%；该公司目前投资了8个项目，其中中航三鑫（SZ:002163）、升达林业（SZ:002259）、卫士通（SZ:002268）已经于2007年和2008年陆续上市，将为股东带来丰厚回报。
目前该管理团队正在募集第2期基金，已核名为“成都新兴富易创业投资有限责任公司”，募集规模仍然为10000万元，继续专注股权投资。
鉴于此，同意本公司投资成都新兴富易创业投资有限责任公司2500万元，成为该公司的第一大股东。
上述投资不属于关联交易，亦无须提交股东大会批准。
表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议并通过了《关于受让纵横投资持有的通能精机2.49％股权的议案》：
南通通能精机热加工有限责任公司（以下简称：通能精机）于2008年7月在通州市工商管理局登记设立，后经增资、合并，通能精机注册资本增至10050万元：其中本公司出资9800万元，占97.51%；上海纵横投资有限公司（以下简称：纵横投资，现为公司实际控制人南通产业控股集团有限公司孙公司）出资250万元，占2.49%。
因本公司将要实施非公开发行股票项目，为规避控股股东与本公司的关联交易，同意本公司以现金218.91万元受让纵横投资持有通能精机2.49％的股权（截止2008年底，纵横投资拥有通能精机股东权益218.91万元）。
上述收购属于关联交易，因交易标的较小，无须提交股东大会批准。关联董事陈照东、陆强新回避表决。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
二○○九年六月十八日