特变电工股份有限公司
2009年第二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2009年6月15日以传真方式发出会议通知，2009年6月18日以通讯表决方式召开了公司2009年第二次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了为公司控股子公司提供担保的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
为确保公司持续生产经营所需的资金，公司为控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）、天津市特变电工变压器有限公司（以下简称天变公司）、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司（以下简称鲁缆公司）、特变电工（德阳）电缆股份有限公司（以下简称德缆公司）银行贷款或银行承兑汇票业务提供担保，具体情况如下：
公司为控股子公司衡变公司在中国农业银行衡阳市衡州支行的10,000万元银行贷款提供担保，贷款期限为2年，年利率为银行基准利率下浮10%。截止2008年12月31日，衡变公司资产负债率为46.68%。
公司为控股子公司天变公司在中国农业银行天津港保税区分行1,400万元银票业务提供担保，担保期限为1年。截止2008年12月31日，天变公司资产负债率为50.05%。
公司为控股子公司鲁缆公司在中国银行股份有限公司新泰市支行的6,000万元银行贷款提供担保，贷款期限为1年，年利率为银行基准利率。截止2008年12月31日鲁缆公司资产负债率为64.87%。
公司为控股孙公司德缆公司在中国进出口银行成都分行的4,000万元银行贷款提供担保，贷款期限为2年，年利率为3.51%。截止2008年12月31日，德缆公司资产负债率为57.52%。
截止2009年6月15日，特变电工对子公司担保余额合计111,826万元，占公司2008年12月31日归属于上市公司股东的净资产总额的21.45%。其中公司为子公司提供担保104,826万元，占公司2008年12月31日归属于上市公司股东净资产总额的20.10%，公司控股子公司为其下属企业担保及子公司互保按公司持有比例计算担保余额为7,000万元人民币，占公司2008年12月31日归属于上市公司股东净资产总额的1.34%。增加上述担保后，公司对外担保余额为123,326万元，占公司2008年12月31日归属于上市公司股东净资产总额的23.65%。
特变电工股份有限公司
2009年6月18日