上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2009年6月18日下午在公司总部 (上海市嘉定区清河路55号)召开2008年度股东大会。参加会议的股东及股东代表人数为 27人,代表股份 195,887,111股，占公司总股份的 38.0878%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长暨总裁钱明先生主持。
会议以记名投票表决方式，经会议现场表决，以特别决议方式、以超过到会有效表决权的三分之二的票数审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；以普通决议方式审议通过了其他议案。具体表决情况如下：
1、《公司2008年年度报告全文及摘要》
参加表决的股数为：195,887,111（一亿九仟五佰八拾八万七仟一佰拾一）股,意见如下：同意：195,887,111股， 占100％。
2、《公司董事会2008年度工作报告》
参加表决的股数为：195,887,111（一亿九仟五佰八拾八万七仟一佰拾一）股,意见如下：同意：195,887,111股，占100％。
3、《公司监事会2008年度工作报告》
参加表决的股数为：195,887,111（一亿九仟五佰八拾八万七仟一佰拾一）股,意见如下：同意：195,887,111股，占100％。
4.1、《公司2008年度财务决算和2009年度财务预算》--《公司2008年度财务决算》
参加表决的股数为：195,887,111（一亿九仟五佰八拾八万七仟一佰拾一）股,意见如下：同意：195,887,111股，占100％
4.2、《公司2008年度财务决算和2009年度财务预算》--《公司2009年度财务预算》
参加表决的股数为：195,887,111（一亿九仟五佰八拾八万七仟一佰拾一）股,意见如下：同意：195,887,111股，占100％。
5.1、《公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本预案》--《公司2008年度利润分配预案》（10派1.20元，含税）》
参加表决的股数为：195,887,111（一亿九仟五佰八拾八万七仟一佰拾一）股,意见如下：同意：195,887,111股，占100％。
5.2、《公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本预案》--《资本公积金转增股本预案（不转增）》
参加表决的股数为：195,887,111（一亿九仟五佰八拾八万七仟一佰拾一）股,意见如下：同意：195,887,111股，占100％。
6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构和支付审计费用的议案》
参加表决的股数为：195,887,111（一亿九仟五佰八拾八万七仟一佰拾一）股,意见如下：同意：195,887,111股，占100％。
7、《关于修改<公司章程>》的议案
参加表决的股数为：195,887,111（一亿九仟五佰八拾八万七仟一佰拾一）股,意见如下：同意：195,887,111股，占100％。
公司聘请上海通力律师事务所律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
附件:备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、上海通力律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
2009年6月18日