上海爱建股份有限公司临时公告

　　证券代码：600643　　　　　　　证券简称：爱建股份　　　　　　编号：临2009－022

　　上海爱建股份有限公司临时公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2009年6月18日接爱建证券有限责任公司《告知函》：“今年一月，为彻底解决爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）存在的股东资格问题，上海经怡实业发展有限公司（以下简称“经怡发展”）、上海汇银投资有限公司（以下简称“汇银投资”）与上海陆家嘴金融发展有限公司（以下简称“陆家嘴金融发展”）达成协议约定经怡实业及汇银投资分别向陆家嘴金融发展转让各自持有的爱建证券21,250万元、35,000万元人民币出资；转让后，经怡实业不再持有爱建证券股权，汇银投资持有爱建证券的股权比例变更为22.73％。6月11日，中国证监会下发了证监许可【2009】476号文《关于核准爱建证券有限责任公司变更持有5％以上股权的股东的批复》，正式批准本次股权转让。”

爱建证券有限责任公司本次变更持有5％以上股权的股东后股东出资情况一览表

单位：人民币 元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	上海陆家嘴金融发展有限公司	562,500,000	51.14%
2	上海汇银投资有限公司	250,000,000	22.73%
3	上海爱建股份有限公司	130,000,000	11.82%
4	上海方达投资发展有限公司	92,500,000	8.41%
5	上海新黄浦置业股份有限公司	65,000,000	5.91%
6	合计	1,100,000,000	100%

本公司第五届董事会于2009年4月2日召开第三十四次会议,审议通过《公司在爱建证券不行使“优先购买权”的议案》：

同意在爱建证券有限责任公司股东方――上海经怡实业发展有限公司和上海汇银投资有限公司出让其所持爱建证券股权时，不行使优先购买权。

（表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票）

我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海爱建股份有限公司董事会

二〇〇九年六月十八日