武汉长江通信产业集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

　　股票代码：600345     股票简称：长江通信     公告编号：2009-020

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2009年6月18日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2009年6月12日以电子邮件、传真等方式发出。全体董事９人均参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于聘任曾林先生为公司董事会秘书的议案。

　　经公司董事长熊瑞忠先生提名，董事会审议通过，聘任曾林先生为公司董事会秘书，任期同第五届董事会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事认为，关于聘任曾林先生为公司董事会秘书的议案其提名程序符合《公司章程》的有关规定，曾林先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年六月十九日

　　附曾林先生简历：

　　曾林先生，现年45岁，中共党员，硕士学位，正高职高级会计师。曾任物资部中南机电设备公司中南公司会计、人事处副处长、副总会计师，香港新世界集团武汉投资管理中心财务总监，武汉东湖高新集团公司计划财务部总经理、农业生物公司执行总经理，武汉长江通信产业集团股份有限公司总经理助理兼资产管理部经理、总会计师、财务总监。现任武汉长江通信产业集团股份有限公司副总裁。

　　曾林先生，于2009年5月参加了上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书资格培训，经考核合格并取得了相关证书。