华能国际电力股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况。
●本次会议没有新的提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
华能国际电力股份有限公司(“公司”)2008年年度股东大会(“会议”)于2009年6月18日(星期四)上午9时,在中国北京市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店召开。出席会议的股东和股东授权委托代表共5人,代表公司股份9,929,945,275股,占公司有表决权股份总数12,055,383,440股的82.37%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集, 受公司董事长曹培玺先生委托，副董事长黄龙先生作为会议主席主持会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过以下决议：
1、《公司2008年度董事会工作报告》
同意：9,927,710,155股；反对：1,671,120股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.98%。
2、《公司2008年度监事会工作报告》
同意：9,927,694,995股；反对：1,674,320股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.98%。
3、《公司2008年度财务决算报告》
同意：9,701,700,217股；反对：1,365,160股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.99%。
4、《公司2008年度利润分配预案》
经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所审计，截至2008年12月31日的会计年度，按照中国会计准则和国际财务报告准则计算，公司的税后亏损分别为3,701,229,826元人民币和3,937,687,568元人民币。
公司2008年利润分配预案为：2008年度不计提法定盈余公积金和任意盈余公积金；鉴于公司积累了未分配利润，为回报股东，以公司总股本为基数，从公司积累的未分配利润中，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），预计支付现金红利1,205,538,344元人民币。
同意：9,926,879,115股；反对：2,675,560股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.97%。
5、《聘任公司2009年度审计师议案》
同意聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009年度中国境内审计师；聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2009年度中国境外审计师，酬金合计为2000万元人民币。
同意：9,919,579,975股；反对：8,148,960股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.92%。
6、《关于天津华能杨柳青热电有限责任公司股权转让的议案》
同意：5,410,742,170股；反对：2,671,960股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的与上述议案没有利害关系的非关联股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.95%。
7、《关于华能北京热电有限责任公司股权转让的议案》
同意：5,410,946,690股；反对：2,849,840股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的与上述议案没有利害关系的非关联股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.95%。
8、《修改公司章程的议案》，此项议案为特别决议案
同意对公司章程及其附件股东大会议事规则和董事会议事规则的修订。
同意：9,924,310,835股；反对：3,909,200股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.96%。
9、《公司发行短期融资券的议案》，此项议案为特别决议案
同意(1)公司在经股东大会批准之日起的12个月内在中国境内一次或分次发行本金总额不超过100亿元人民币的短期融资券；(2)一般及无条件地授权公司董事会或两名以上的董事根据公司需要以及市场条件决定各次发行的短期融资券的具体条款和条件以及其他相关事宜，包括但不限于在前述(1)规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额和期限，以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。
同意：8,972,561,557股；反对：956,333,838股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的90.37%。
三、律师见证情况
会议经公司的法律顾问海问律师事务所江惟博、卞昊律师见证并出具法律意见书,认为：“本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效”。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的2008年年度股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2009年6月19日