重要内容提示
● 本次会议没有否决或修改提案的情况。
● 本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
本公司２００８年年度股东大会于２００９年６月１８日９时３０分在中国北京海淀区西直门外大街高梁桥斜街１８号中苑宾馆和中国香港中环金融街８号四季酒店以现场会议形式召开。本公司于本次年度股东大会召开当日已发行的股份总数为２５３，８３９，１６２，００９股，此乃有权出席并可于本次年度股东大会上对议案进行表决的股份总数。所有股东于本次年度股东大会上就议案进行表决时，未受任何限制。出席本次年度股东大会的股东及授权代表共９１３人，持有或代表有表决权股份２１１，９０３，０６４，９６８股，占本公司有表决权股份总数的８３．４７９３％。本次年度股东大会由董事会召集，肖钢董事长主持，公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理层人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国银行股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东通过现场投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
| 普通决议案 | 票数（％） | |||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| １ | 审议批准本公司２００８年度董事会工作报告 | ２１１，８５２，０６６，４５４（９９．９７５９％） | ６，５１０，２００（０．００３１％） | ４４，４８８，３１４（０．０２１０％） |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| ２ | 审议批准本公司２００８年度监事会工作报告 | ２１１，８５２，０６９，４５４（９９．９７５９％） | ６，５２６，２００（０．００３１％） | ４４，４６９，３１４（０．０２１０％） |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| ３ | 审议批准本公司２００８年度利润分配方案 | ２１１，８７０，５８２，４５４（９９．９８４７％） | ５，１２１，２００（０．００２４％） | ２７，３６１，３１４（０．０１２９％） |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| ４ | 审议批准本公司２００８年度财务决算方案 | ２０９，４６７，２１６，６６８（９８．８５０５％） | ６，５５３，７００（０．００３１％） | ２，４２９，２９４，６００（１．１４６４％） |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| ５ | 审议批准本公司２００９年度财务预算方案 | ２１１，８６９，０９８，３５６（９９．９８４０％） | ６，３２１，２９８（０．００３０％） | ２７，６４５，３１４（０．０１３０％） |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| ６ | 审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司２００９年外部审计师的议案 | ２１１，８５１，４６７，４５４（９９．９７５７％） | ２４，２１６，２００（０．０１１４％） | ２７，３８１，３１４（０．０１２９％） |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| ７．１ | 审议批准肖钢董事长２００８年度绩效考核奖金分配方案 | ２１１，８６８，０２１，９５４（９９．９８３５％） | ７，０１３，６００（０．００３３％） | ２８，０２９，４１４（０．０１３２％） |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| ７．２ | 审议批准李礼辉副董事长兼行长２００８年度绩效考核奖金分配方案 | ２１１，８６７，９７９，１８４（９９．９８３４％） | ７，０４４，１００（０．００３３％） | ２８，０４１，６８４（０．０１３３％） |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| ７．３ | 审议批准李早航执行董事、副行长２００８年度绩效考核奖金分配方案 | ２１１，８６７，９４６，４５４（９９．９８３４％） | ７，０８５，１００（０．００３３％） | ２８，０３３，４１４（０．０１３３％） |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| ７．４ | 审议批准周载群执行董事、副行长２００８年度绩效考核奖金分配方案 | ２１１，８６７，７５３，４５４（９９．９８３３％） | ７，３２６，１００（０．００３５％） | ２７，９８５，４１４（０．０１３２％） |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| ７．５ | 审议批准刘自强监事长２００８年度绩效考核奖金分配方案 | ２１１，８６７，６９３，９５４（９９．９８３３％） | ７，２８３，６００（０．００３４％） | ２８，０８７，４１４（０．０１３３％） |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| ７．６ | 审议批准王学强监事２００８年度绩效考核奖金分配方案 | ２１１，８６７，７００，９５４（９９．９８３３％） | ７，３０２，６００（０．００３４％） | ２８，０６１，４１４（０．０１３３％） |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| ７．７ | 审议批准刘万明监事２００８年度绩效考核奖金分配方案 | ２１１，８６７，７４１，９５４（９９．９８３３％） | ７，３０２，６００（０．００３４％） | ２８，０２０，４１４（０．０１３３％） |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| ８．１ | 审议批准重新选举佘林发先生为本公司非执行董事的议案 | ２０１，１１９，８５４，２５３（９４．９１１３％） | ５２０，６０６，２８３（０．２４５７％） | １０，２６２，６０４，４３２（４．８４３０％） |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| ８．２ | 审议批准重新选举Ａｌｂｅｒｔｏ Ｔｏｇｎｉ先生为本公司独立非执行董事的议案 | ２１１，８００，０４８，４５４（９９．９５１４％） | ７５，５２０，２００（０．０３５６％） | ２７，４９６，３１４（０．０１３０％） |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| ９ | 审议批准《中国银行股份有限公司股东大会对董事会的补充授权方案》 | ２１１，８５５，７０２，４５６（９９．９７７６％） | １８，７４４，７００（０．００８８％） | ２８，６１７，８１２（０．０１３６％） |
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| 特别决议案 | 票数（％） | |||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| １０ | 审议批准本公司章程修订案 | ５，２８４，０００（０．００２５％） | １４，８１７，５６３（０．００７０％） | |
| 赞成票数占三分之二以上，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 | ||||
| １１ | 审议批准本公司于２０１０年底前在香港发行总规模不超过１００亿元人民币债券的议案 | ２０３，１６０，５４５，６２５（９５．８７４３％） | ８，７３５，１０８，７７９（４．１２２２％） | ７，４１０，５６４（０．００３５％） |
| 赞成票数占三分之二以上，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 | ||||
关于上述议案的详细内容，请参见本公司４月３０日发出的本次年度股东大会的通知、Ｈ股通函和会议资料。本次年度股东大会的通知、Ｈ股通函和会议资料可在本公司网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）上浏览并下载。
三、律师见证情况
北京市金杜律师事务所周宁律师和林青松律师对本次年度股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
１、中国银行股份有限公司２００８年年度股东大会决议
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
中国银行股份有限公司
董事会
２００９年６月１８日